Hoy, a partir de las 14:00, en el Hotel Río Bourbon, deba­tirán sobre la lucha contra el lavado de dinero, a iniciativas de la consultora norteameri­cana Kroll. Los directivos del Banco Basa apoyan la inicia­tiva, con miras a la revisión del GAFI, en abril próximo. Según la directora de Kroll, Cecilia De Maio, experta en Compliance (sistema de cumplimiento que signi­fica ajustarse a una norma), los empresarios paraguayos empiezan a interesarse cada vez más en las reglas interna­cionales y se ajustan a ellas.

“Nuestras labores comenza­ron gracias a la actitud proac­tiva de bancos locales de someterse a revisiones y diag­nósticos de sus sistemas inte­grales de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva”, agregó. A partir de ahí, se difundió la necesidad de la pre­vención en general, y eso inde­fectiblemente vino de la mano del concepto de compliance.

Ahí, comenzaron las consul­tas sobre la necesidad de un programa de compliance, su contenido, los conceptos de transparencia, anticorrup­ción, etc. Dijo que al principio quizás todo se vio mucho más relacionado a lo que es el sec­tor banca y financiero, pero hoy se está viendo en muchas empresas privadas de diferen­tes industrias. Por ejemplo, el caso del sector agro y la parte de comercio y producto, como la electrónica, agregó.

Dijo que el punto es cómo pueden ayudar los privados y comerciantes de Ciudad del Este a mejorar la situa­ción. Para ello existe la nece­sidad de que los comerciantes implementen determinadas normas éticas y programas anticorrupción. Esto ayu­dará a que los bancos puedan mostrar del proceso que están llevando adelante las empre­sas, explicó. Aparte de Ceci­lia de Maio, también disertará Juan Cruz Amirante, quien es director ejecutivo asociado de la práctica de Investigaciones y Disputas de Kroll, con sede en Buenos Aires, desde donde dirige las operaciones de Kroll de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.