Mañana 6 de marzo arranca el foro exclusivo de Kroll, que se desarrollará a las 14:00, en el Hotel Río Bourbon, donde se debatirá sobre la lucha con­tra el lavado de dinero y espe­ran a todos los interesados, de acuerdo a la directora de la consultora, Cecilia de Maio.

El Banco Basa apoya esta ini­ciativa y la lucha contra el lavado de dinero, según afirmó el gerente general de la entidad, Fernando Paciello. Represen­tantes del banco participarán en el foro que está organizando Kroll sobre la posición de Ciu­dad del Este frente a la próxima revisión del GAFI.

Los empresarios paraguayos empiezan a interesarse cada vez más en las reglas interna­cionales y se ajustan a ellas. Así confirmó una de la directora de Kroll, Cecilia De Maio, experta en Compliance (sistema de cumplimiento que significa ajustarse a una norma). “Nues­tras labores comenzaron gra­cias a la actitud proactiva de bancos locales de someterse a revisiones y diagnósticos de sus sistemas integrales de pre­vención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva”, agregó.

A partir de ahí, se empezó a difundir la necesidad de la pre­vención en general, y eso inde­fectiblemente vino de la mano del concepto de compliance. Ahí comenzaron las consultas sobre la necesidad de un pro­grama de compliance, su con­tenido, los conceptos de trans­parencia, anticorrupción, etc. Es cierto que al principio quizás todo se vio mucho más relacio­nado a lo que es el sector banca y financiero, sin embargo, hoy lo estamos viendo en muchas empresas privadas de diferen­tes industrias. Por ejemplo, el caso del sector agro y la parte de comercio y producto, como la electrónica, agregó.

“Los empresarios están empe­zando a diferenciarse entre ellos mismos sobre qué hacen y quieren empezar a tener un programa de compliance y mostrar de antemano que están haciendo las cosas como corresponde. No sólo en la regulación paraguaya, sino aplicando las mejores prácticas a nivel internacio­nal. Asunción, Encarnación y Ciudad del Este son los luga­res donde mayores consultas tenemos”, señaló.

“Los esfuerzos que el Gobierno ha venido impulsando, junto con el liderazgo de la Secreta­ría de Prevención de Lavado de Dinero, para demostrar que en el Paraguay tanto los acto­res públicos como el sector pri­vado están comprometidos en la lucha contra este flagelo, merecen nuestro total apoyo”, remarcó Paciello. Resaltó ade­más que el Banco Basa es audi­tado por Kroll desde hace más de 15 años, y la definición y actua­lización de sus políticas de pre­vención del lavado de dinero tienen la aprobación del mencio­nado organismo internacional.

En los próximos meses el Paraguay será evaluado por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), con el objeto de deter­minar el grado de cumplimiento del país en aspectos normativos y eficacia en su aplicación. Es altamente conveniente que Paraguay supere con éxito dicha evaluación, para mantenerse en el grupo de países que cumplen con las recomendaciones del mencionado orga­nismo, lo que sin dudas será un aporte muy positivo para el logro de la calificación de grado de inversión. Los países que ostentan la calificación de grado de inversión son los considerados por inversio­nistas internacionales para recibir su flujo de capital, y consecuente­mente estimular el crecimiento económico y desarrollo del país.