Mañana se realiza en Ciudad del Este un foro en el que se analizará la posición de la capital altoparanaense frente a la próxima revisión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en abril próximo. Cecilia de Maio, directora de Kroll Argentina, dijo que este evento se reali­zará a partir de varias charlas con diferentes bancos, consi­derando la situación clave de los registros del comercio de la ciudad para dicha evaluación.

“El punto es cómo pueden ayudar los privados y comer­ciantes de Ciudad del Este a mejorar la situación. Para ello existe la necesidad de que los comerciantes implementen determinadas normas éti­cas y programas anticorrup­ción”, expresó. Esto ayudará a que los bancos puedan mos­trar el proceso que están lle­vando adelante las empresas, explicó.

El debate se hará mañana, desde las 14:00, en el Hotel Río Bourbon de dicha ciu­dad. Dijo que en los últimos tiempos se vieron grandes prejuicios hacia los empre­sarios de dicha zona y que por ello se analizarán todas las normativas y procedimien­tos a llevar adelante para ver los procesos y procedimien­tos destinados a operaciones a seguir para evitar el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Uno de los expositores será Juan Cruz Amirante, quien es director ejecutivo asociado de la práctica de Investiga­ciones y Disputas de Kroll, con sede en Buenos Aires, desde donde dirige las ope­raciones de Kroll de Argen­tina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Es responsable de administrar, ejecutar y supervisar investigaciones de prevención de blanqueo de activos (AML) y financie­ras, así como proyectos, tanto públicos como privados, de inteligencia empresarial para compañías locales y multi­nacionales. Ayudó a clien­tes a mitigar riesgos, detec­tar el fraude corporativo y reforzar controles y proce­dimientos internos para pre­venir el fraude futuro.

Tam­bién dirige los servicios de asesoría financiera de Kroll de Argentina, Uruguay, Para­guay, Chile y Bolivia. En su puesto es responsable de los servicios de AML y conta­bilidad forense, investiga­ciones financieras forenses (investigaciones corporati­vas internas) y consultoría en litigios, valuación comercial, cuantificación de reclamos de seguro, análisis y visuali­zación de datos, servicios de reestructuración corporativa e inteligencia empresarial.

La otra exponente será Cecilia de Maio, abogada, directora de Investigaciones & Dispu­tas de Kroll. Indicó que de dicha charla podrán partici­par todos los interesados. Par­ticiparán todos los bancos de la zona de Ciudad del Este, geren­tes de las sucursales, además de los principales exponentes de Ciudad del Este.

Kroll es una empresa ameri­cana, consultora de riesgo de cobertura global con su sede en Nueva York. Desde que se fundara, en 1972, por Jules B. Kroll como una empresa investigadora para el mundo financiero. Ha expandido sus operaciones a un amplio aba­nico de actividades de ges­tión de riesgo: comprobando historiales de candidatos a trabajo, inteligencia empre­sarial, contabilidad forense, recuperación de datos elec­trónicos y sistemas de segu­ridad. La consultora tiene sucursales en Argentina, Bra­sil y Colombia.