Este martes, la Policía Nacional detuvo a un hombre de nacionalidad rusa que fue descubierto cuando intentaba realizar gestiones en un banco con una cédula de identidad paraguaya falsa en la ciudad de Itá. El caso ya está bajo investigación y se descartaron alertas internacionales previas.

Según el reporte dado por agentes de la Comisaría 12 Central, el hecho se registró específicamente en la sucursal del Banco Nacional de Fomento (BNF) que se encuentra ubicada sobre la ruta Mariscal Estigarribia, entre Manuel Gamarra e Independencia Nacional en pleno centro de la citada ciudad.

El detenido fue identificado como Aleksandr Malinko, un ciudadano ruso, que portaba una cédula de identidad paraguaya y que tras ser denunciado fue identificado mediante biometría por la Policía Nacional. La Interpol confirmó que el sujeto no posee orden de captura internacional.

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Este procedimiento se dio luego de que una funcionaria del banco se percató de que la documentación presentada carecía de las medidas de seguridad requeridas y decidió notificar a las autoridades, mientras entretenía al hombre. Los agentes utilizaron el Sistema Cabis (sistema de identificación biométrica) para determinar su verdadera identidad.

El ciudadano ruso se encuentra bajo custodia y a disposición del agente fiscal de turno de la Unidad Penal n.° 2, la abogada Alejandra Vera. Se ordenó su traslado al Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional para continuar con las verificaciones correspondientes sobre su situación.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP), inició este martes el pago de salarios correspondiente al mes de julio para funcionarios de 47 organismos y entidades del Estado, en el marco del calendario establecido para la administración pública.

Los desembolsos serán efectuados mediante la red del Banco Nacional de Fomento (BNF) y estarán sujetos a la presentación de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) por parte de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), procedimiento mediante el cual cada institución autoriza la liberación de los fondos para el pago de haberes.

Entre las instituciones que comienzan a percibir sus salarios se encuentran el Congreso Nacional, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, la Presidencia y la Vicepresidencia de la República, además del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Economía y Finanzas y los funcionarios permanentes del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.

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El cronograma también alcanza a los servidores públicos del Ministerio de Justicia, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Ministerio de Industria y Comercio, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, Ministerio de la Mujer, Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Asimismo, recibirán sus remuneraciones funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Ministerio de la Niñez y la Adolescencia y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, además de entidades descentralizadas como el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) y la Defensoría del Pueblo.

La nómina incluye igualmente al Instituto Forestal Nacional (Infona), el Instituto Paraguayo de Tecnología Agraria (IPTA), el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA), el Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop), la Dirección Nacional de Correos del Paraguay (Dinacopa) y el Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (Fondec), entre otros organismos.

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También abonó ayer a los veteranos de la guerra del Chaco, adultos mayores y otros pensionados del Estado.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dio a cono­cer su plan de pagos para la jornada de ayer martes. Está previsto un desembolso de G. 184.194 millones a proveedo­res y acreedores del Estado, a través de la Dirección General del Tesoro Público (DGTP). Según lo informado por la cartera de Estado, se procesarán las Solicitudes de Transferencias de Recur­sos (STR) correspondientes a compromisos financiados con las fuentes 10 “Recur­sos del Tesoro”, 20 “Recur­sos Crédito Público”, y 30 “Recursos Institucionales”.

El MEF pagó la totalidad de los compromisos corres­pondientes a las STR ingre­sadas a la DGTP los días jue­ves 18 y viernes 19 de junio del corriente mes, por un monto de G. 23 millones con Fuente 10, destinados a caja chica y gratuidad en la educa­ción superior; por G. 132.120 millones con Fuente 20 para pago a proveedores y acree­dores del Estado; y por G. 51.299 millones con Fuente 30 para pago a proveedo­res y acreedores del Estado.

Estos desembolsos totalizan aproximadamente G. 183.441 millones. Adicionalmente, se tiene previsto que la DGTP proceda al pago de las STR del Ejercicio Fiscal 2026 ingre­sadas entre el lunes 15 y el viernes 19 de junio, corres­pondientes a compromi­sos financiados con Fuente 10 “Recursos del Tesoro”.

En este caso, las menciona­das solicitudes alcanzan un monto aproximado de G. 753 millones, conforme al calen­dario de pagos vigente.

Por otro lado, el cronograma de pagos correspondiente al mes de junio abonó a los vete­ranos de la guerra del Chaco, adultos mayores y otros pen­sionados del Estado. Las acreditaciones se realizan mediante la red del Banco Nacional de Fomento (BNF).

La citada entidad bancaria transfirió la suma de USD 718.570 a la cuenta judicial abierta en la causa penal contra Miguel Zaldívar.

El juez de Delitos Económicos, Hum­berto Otazú, tiene vía libre para embargar los bienes del banco Atlas en el marco del proceso penal por presunto lavado de dinero que enfrenta Miguel Ángel Zaldívar, presidente de la entidad bancaria, tras la denuncia realizada por la Confederación Sudameri­cana de Fútbol (Conmebol).

Otazú ordenó el pasado 29 de mayo que el banco Atlas transfiera la suma de USD 718.570 a la cuenta judicial habilitada para el proceso penal en el Banco Nacional de Fomento (BNF). La enti­dad bancaria ya informó al juzgado que hizo efectiva la transferencia del dinero. Con este paso, el magis­trado puede proceder al embargo del dinero deposi­tado, monto que pasará a ser administrado por la Secre­taría Nacional de Adminis­tración de Bienes Incauta­dos y Comisados (Senabico).

El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, se refirió al embargo preventivo sobre los fondos del banco Atlas. “La Fiscalía pidió el embargo de determinados mon­tos sobre el patrimonio del banco Atlas a los efectos de asegurar el comiso especial o la privación de beneficios en materia de lavado de activos. La acusación fiscal atribuye concretamente que el banco Atlas obtuvo beneficios ilí­citos a través de estas ope­raciones, y el Código Penal obliga a privar de esos bene­ficios ilícitos”, afirmó Lovera en una entrevista para el pro­grama “Dos en la ciudad” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Además de Zaldívar, han sido acusados en este pro­ceso: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García, José Miguel Ángel Páez Corvalán, entre otros.

La Conmebol busca recupe­rar al menos USD 15 millo­nes que el fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz des­vió de la institución hacia la entidad financiera, pro­piedad de la familia Zucco­lillo. Según el acta de impu­tación, Leoz realizó en 2013 depósitos en dólares y gua­raníes, además de firmar contratos de fideicomisos por USD 5,1 millones más G. 16.000 millones, y otros contratos por USD 2 millo­nes y G. 22.000 millones.

El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Con­mebol), se refirió a la decisión del juez en Delitos Económicos, Humberto Otazú, de ordenar un embargo preventivo por USD 718.570 sobre los fondos del banco Atlas en el marco de la causa judicial por presunto lavado de dinero que salpica a su presidente Miguel Ángel “Miki” Zaldívar.

“La Fiscalía pidió el embargo de determinados montos sobre lo que es el patrimonio del banco Atlas a los efectos de asegurar el comicio especial o privación de beneficios en materia de lavado de acti­vos a partir de la acusación de la Fiscalía que atribuyó concretamente que el banco Atlas tuvo beneficios ilícitos a través de estas opera­ciones y el Código Penal obliga a privar de esos beneficios ilícitos”, afirmó Lovera en una nota emitida por “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documen­tos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.

“Esto es un indicador más de que estamos ante un caso de sospecha concreta de lavado de activos y que se están aplicando las herra­mientas que prevé la legislación a los efectos de que no solamente discutir en un juicio la sanción penal a las personas físicas”, explicó Lovera.

El abogado agregó que “actualmente el caso se encuentra en la Sala Penal a partir de una recusación que promovió una de las defensas, cuando esta sea resuelta el tribunal de apelación podrá proseguir con la resolución de los recursos que están pendientes y una vez que eso ocurra en primera instancia avanzar en la audiencia preliminar”.