Con el objetivo de promover acciones que establezcan mecanismos e instrumentos para consolidar el sistema de prevención antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT), el Banco Central del Paraguay, el Ministerio de Hacienda y la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), firmaron un convenio de cooperación interinstitucional.

Una de las metas de este acuerdo también es el articular y fortalecer las políticas públicas y proyectos prioritarios del Gobierno, a través del intercambio de información, transmisión de metodologías y buenas prácticas de la supervisión basada en riesgo.

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El convenio marco promueve el trabajo interinstitucional coordinado para generar mecanismos que impulsen la realización de capacitaciones e investigaciones tendientes a la formación y fortalecimiento de las capacidades institucionales.

Entre las actividades de cooperación comprendidas en el documento resaltan los programas de capacitación con miras a instruir especialmente en la supervisión basada en riesgo, en materia de ALA/CFT y la metodología para la aplicación de sanciones.

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Para la implementación del convenio las instituciones participantes se comprometen a intercambiar metodologías y experiencias en el diseño de matriz de riesgo, procedimientos aplicados, estructuras, trámite de reportes de supervisión y el seguimiento de una efectiva supervisión ALA/CFT.

Asimismo, se acuerda el suministro de datos y estudios sobre la supervisión en materia ALA/CFT, dentro del marco legal vigente y los límites establecidos por el secreto bancario.