Con una concurrencia de 250 personas a lo largo de los cuatro días, culminó recientemente una serie de talleres de capacitación denominada “Recomendaciones y metodología de evaluación del GAFI” en el BCP.
Estos fueron brindados por técnicos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, consultores internacionales en prevención de lavado de activos y el secretario ejecutivo adjunto de Gafilat, Juan Cruz Ponce.
Los equipos técnicos a cargo de estas capacitaciones focalizadas y de alto nivel fueron, por el FMI, Francisco Figueroa y Carlos Acosta. Por parte del BID, los facilitadores fueron Roberto de Michele, especialista principal del BID, quien dirige el clúster de transparencia e integridad de la referida institución.
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A estos grupos se sumaron consultores en materia de prevención de lavado: José Antonio Monreal, de España, y Mariano Federici, quien es vicepresidente de K2 Integrity; expresidente del Grupo Egmont, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Argentina, asesor senior del FMI.
Entre los participantes se encontraron representantes del BCP, Seprelad, Ministerio de Hacienda, Incoop, Conajzar, Comisión Nacional de Valores, Poder Judicial, Fiscalía General del Estado, Senad, además de entes regulados y sujetos obligados como bancos, financieras, casas de cambio, aseguradoras, cooperativas, casas de juegos de azar, entre otros.
Evaluación del cumplimiento técnico y metodología de evaluación de efectividad, entendimiento de riesgos y aplicación de medidas mitigantes, cooperación internacional, medidas preventivas para las entidades financieras, actividades y profesiones no financieras designadas y proveedores de servicios y activos virtuales, e inteligencia financiera fueron los principales temas desarrollados durante los cuatro días de talleres, en modalidad totalmente virtual, con lo que la capacitación pudo llegar a personas de todo el país por parte del Grupo de Acción Financiera Internacional.
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