La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), dependiente del Ministerio de Hacienda, emitió la Resolución General N° 57 por la cual se actualiza la nómina de facturadores electrónicos habilitados para la fase de “Adhesión Voluntaria” al Sistema Integrado de Facturación Electrónica Nacional (SIFEN).
Los nuevos facturadores electrónicos que forman parte del anexo de la mencionada resolución, podrán emitir y recibir documentos electrónicos desde el momento de su habilitación. Por otro lado, los contribuyentes podrán solicitar su exclusión como facturador electrónico sin que medie la clausura de sus actividades, para lo cual previamente deberán comunicar a la SET la baja de timbrado de los documentos electrónicos.
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El anexo con el nombre o razón social y el RUC de los contribuyentes habilitados están disponibles en la página web www.set.gov.py, así como en el portal web ekuatia.set.gov.py.
Los interesados en conocer más detalles sobre esta disposición, pueden llamar al (021) 417-7000 o realizar sus consultas en la sección “Contáctenos” de la página www.set.gov.py.
Por otra parte, este sábado 25 de julio en el horario comprendido entre las 9:00 y las 15:00 se realizarán actualizaciones en el Sistema Marangatu, por lo que podría haber intermitencia en los servicios.
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Caso ueno bank: incautan dos camionetas con documentos en allanamiento a casa de crédito
Este martes, una comitiva fiscal y policial se incautó de dos camionetas repletas de recibos, facturas, balances y órdenes de pago tras intervenir una casa de crédito en el Mercado 4. El comercio está vinculado al Grupo Vázquez y se convierte en una pieza clave para rastrear los activos en la causa Ueno Bank.
El operativo estuvo encabezado por los fiscales Luis Piñánez y Jorge Arce, quienes llegaron hasta la firma Electrolar S.A. ubicada en el Mercado 4 y que estaría vinculada con el Grupo Vázquez. Durante el procedimiento se incautaron de dos camionetas repletas de documentaciones con las que buscarán trazas la ruta del dinero.
La camioneta iba repleta de recibos, facturas y órdenes de pago del año 2024, además, de balances de la firma ligada al Grupo Vázquez, en el marco de la investigación a la entidad bancaria. Todas estas evidencias se convierten en una pieza clave en el marco de la investigación de la causa Ueno Bank.
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Los investigadores ingresaron al comercio con el fin de recabar documentos y elementos de prueba que resulten relevantes para la causa penal. El operativo forma parte de una serie de intervenciones simultáneas que se están desarrollado por la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) tras el colapso e intervención de la entidad bancaria.
Electrolar S.A. es una firma paraguaya fundada en 1994 en el Mercado 4 de Asunción que, además de la venta de electrodomésticos y tecnología, está vinculada directamente al Grupo Vázquez, uno de los focos centrales de la investigación contable del caso.
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Funcionaria de Ueno Casa de Bolsa guardó silencio y según su abogado rompió solo “proyectos”
La jefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa, Andrea Benítez, quedó detenida este lunes tras un allanamiento realizado en la sede de la firma en Asunción. La Fiscalía investiga una presunta frustración de la persecución penal.
Agentes del Ministerio Público revisaron las cámaras de seguridad y las grabaciones mostrarían a Benítez rompiendo documentos.
La funcionaria quedó a cargo del fiscal Federico Leguizamón de la Unidad Fiscal n.º 2 del barrio San Cristóbal, hasta donde llegó esta mañana cerca de las 8:00, junto a su abogado, Andrés Álvarez para declarar. Pero, al ser consultada sobre el motivo para romper los escritos o si recibió alguna orden, guardó silencio.
“El hecho que se le atribuye a la señora Andrea Benítez es el hecho de frustración a la persecución y ejecución penal. En el transcurso de la mañana va a ser imputada y vamos a analizar las medidas que solicitaremos al juzgado”, dijo a los medios el fiscal Leguizamón.
Sin embargo, según su abogado defensor, Andrés Álvarez, los documentos que aparecen en el caso eran solamente “proyectos”. Aunque, al momento de la llegada de la comitiva fiscal a la entidad, la funcionaria habría estado destruyendo documentos relacionados con inversiones bursátiles del expresidente Peña.
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Mientras continúan los procedimientos vinculados al caso Ueno, los investigadores trabajan para recuperar los documentos destruidos y analizar las evidencias incautadas.
“A partir de ahora empieza una investigación con respecto a todas las personas que se encontraban en ese momento y otros documentos que pudieron ser objeto del hecho”, añadió el agente del Ministerio Público.
Los fiscales constataron que la mujer intentó destruir documentación sobre inversiones bursátiles del exmandatario arrojando tiras de papel a los cestos de basura minutos antes del ingreso policial. Las imágenes de circuito cerrado la muestran destruyendo hojas de papel mientras la comitiva fiscal intentaba ingresar al establecimiento, ubicado en la Torre 1 del Paseo La Galería, en Asunción.
El acceso a las oficinas requería reconocimiento facial, circunstancia que dificultó el ingreso inmediato de los intervinientes. La pericia permitió reconstruir los documentos y hallar correos electrónicos vinculados a directivos del grupo empresarial, lo que motivó su detención preventiva en flagrancia.
Según el reporte fiscal, entre los documentos destruidos había información vinculada a inversiones en bolsa de Santiago Peña. Uno de los papeles exhibidos llevaba fecha del 9 de noviembre. Ante lo ocurrido, el Ministerio Público dispuso la detención de Benítez por presunta frustración a la ejecución penal.
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Fiscalía requisa documentos de Establecimientos Penitenciarios, tras fuga
Durante un procedimiento realizado en las primeras horas de la tarde de hoy jueves, la fiscala Fabiola Sosa se constituyó en la sede de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios para la requisa de varios documentos, auditar registros y recabar pruebas tras la fuga de dos privados de libertad.
Entre los documentos, se incautaron además de celulares, notebooks que estaban en el centro penitenciario “Martín Mendoza”, de Emboscada.
Este allanamiento se realiza tras la fuga de dos personas privadas de libertad (PPL), ocurrida en la madrugada del domingo pasado, y lo que derivó en la detención del director de la cárcel de máxima seguridad, y del jefe y subjefe de seguridad del lugar.
Los fugados fueron: Ever Alejandro Ozuna López y Robert Arsenio Merlo Villalba. El primero, procesado por asociación criminal y narcotráfico, el segundo por robo agravado. Los mismos siguen con paradero desconocido.
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Igualmente, luego de esta fuga, la fiscala Sosa imputó al exdirector de Inteligencia Penitenciaria, subcomisario Derlis Cáceres, por frustración de la persecución y ejecución penal, ya que el mismo presuntamente se encuentra implicado en la liberación de los presos.
La representante del Ministerio Público, de Emboscada, solicitó prisión preventiva para el exdirector de Inteligencia Penitenciaria. Ayer miércoles se entregó en la Fiscalía de Emboscada para ponerse a disposición de la Justicia.
Sosa mencionó que Cáceres se abstuvo de declarar hoy jueves.
DESIGNACIÓN Y RENUNCIA
Es de recordar que durante una conferencia de prensa, el ministro Rodrigo Nicora puso en el cargo de director general de Establecimientos Penitenciarios al comisario (R) Óscar Pereira en reemplazo de Rubén Darío Peña Weisensee.
En la ocasión, el viceministro de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia, Rubén Maciel Guerreño, presentó su renuncia hoy jueves, ya que su hermano es abogado defensor de uno de los reos “privilegiados” que estaba ocupando una celda diferenciada del penal de “máxima seguridad”, en Emboscada.
Poderosos capos narcos y criminales de alto perfil eran huéspedes de la celda del módulo 7 (planta alta) en el penal de “máxima seguridad”, de Emboscada
El grupo de reclusos estaba formado por: José Pastor Insfrán (caso A Ultranza), Alexandre Rodrigues Gomes (hijo de Eulalio “Lalo” Gomes), Alexis González (caso A Ultranza), entre otros más.
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Caso Khael: investigan posible complicidad y nuevas pistas apuntan a la estancia
Avanza la investigación en el caso de la desaparición del pequeño Khael. Los investigadores hallan varias líneas telefónicas y detienen a dos personas. “En el marco del proceso investigativo, tenemos ciertas novedades, aunque no concluyentes”, manifestó este miércoles el oficial Ramón Vera, jefe del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en diálogo con el programa Dos en la Ciudad de canal GEN y Universo 970AM.
En ese sentido, mencionó que ayer, siendo las 11:20, incautaron ciertos elementos que eran propiedad del capataz de la hacienda que ya estuvo detenido el pasado 6 de octubre. O sea, el señor Walter Correa Pesoa vuelve a estar nuevamente detenido. También se detuvo a un peón identificado como Vicente Martínez, de 33 años.
“Los objetos incautados son aparatos celulares, distintos al celular que el señor Walter Correa Pesoa ya había entregado para peritaje. También se incautaron chips de diferentes líneas, armas de fuego y una tarjeta de memoria”, precisó el agente policial.
Ellos, de momento, están detenidos, en tanto se realice el peritaje de los aparatos electrónicos, indicó el uniformado. “Todo esto se debe a que en un momento dado, el señor Walter había declarado y había entregado un aparato celular, pero no dijo que poseía otro ni que poseía otros elementos que podían vincularlo”, explicó el investigador.
Por otra parte, mencionó que la mujer estaba siguiendo un proceso judicial de filiación con un ingeniero agrónomo. Sin embargo, su paternidad fue descartada a través de una prueba de ADN, señaló el oficial. No obstante, también fue incluido en la investigación.
“Este señor también detenido en su tiempo, pero es diferente. Walter Correa Pesoa fue otra pareja de ella mientras desempeñaba funciones dentro de la casa”, detalló.
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No se cuenta con ningún rastro
En cuanto a una posible localización del niño, afirmó que no cuentan con ningún rastro. “Por eso es que se da esta circunstancia sospechosa. Lo más lógico es pensar que Khael fue sustraído de la hacienda”, apuntó.
También se refirió a las sospechas hacia el peón detenido. “Este señor era un posible portonero y según declaraciones de personas que trabajan en la hacienda, las entradas siempre estaban candadeadas y el único posible acceso era el portón principal. Entonces, se puede pensar en una posible complicidad”, argumentó el uniformado.
Asimismo, dijo que hay varias personas que están siendo investigadas, además de los detenidos. Otro detalle que consideran importante es que la estancia está a 12 kilómetros de la frontera. “Está a 3 horas de Bolivia, y la denuncia sobre la desaparición de Khael se hizo 15 horas después”, puntualizó.
Por ese motivo, aunque la madre mantenga su versión, ya fue imputada por falta del deber del cuidado. “Ella va a estar recluida mientras dure la investigación, pero ya hay una imputación sobre ella”, expresó. La búsqueda continúa a nivel internacional con una alerta amarilla de localización internacional y podrían realizarse allanamientos en estancias aledañas.