Desde la Subsecretaría de Estado de Tributación explicaron este viernes que sigue la investigación contra la empresaria Dalia López, responsable de la llegada a Paraguay del futbolista Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho. La pesquisa es por presunta evasión fiscal y lavado de dinero.
“Las competencia que tenemos es manejar con cautela la información. Una vez formalizada tenemos que comunicar a los superiores y terminada la investigación tenemos que hacer la auditoría”, dijo Daniel Farías, director de Fiscalización de la SET, en conferencia de prensa.
Sostuvo que las empresas de la la mujer, por lo general, se dedican a la importación de productos y que el esquema de supuesto lavado de dinero y evasión de impuesto se podría ampliar con el avance de la pesquisa.
Mencionó que la competencia de la SET es de manejar con absoluta cautela los trabajos preliminares, pero que las firmas investigadas de Dalia López están en rubros generales, principalmente en lo referente a la electrónica.
Las autoridades de la SET investigan un presunto caso de evasión de impuestos y lavado de dinero de la empresaria Dalia López, principalmente por grandes movimientos de dinero. El hecho ya fue comunicado a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).
Ronaldinho Gaúcho ingresó al país con pasaporte falso y cédula falsa. La empresaria dalia López fue la responsable de la venida del ex astro del fútbol. La mujer ya estaba siendo investigada desde hace un par de meses.
El caso desembocó en la renuncia del director de Migraciones, Alexis Penayo, y hasta el momento hay tres personas imputadas, Isabel Gayoso, Esperanza Apolonia Caballero y Wilmondes Sousa Lira.
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Hermana de Marset fue detenida en Madrid
Jimena Marset, hermana del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, prófugo de la Justicia paraguaya y estadounidense, fue detenida en Madrid, España, en el marco de una operación conjunta entre la Policía de España e Interpol Uruguay.
La captura de la hermana de Marset, al igual que de su esposa, Gianina García Troche, se realizó en el municipio de Torrejón de Ardoz, confirmó el medio uruguayo El Observador.
La ubicación de la mujer se logró tras un cruzamiento de información entre el equipo de Búsqueda de Fugitivos de la Policía española y el Departamento de Capturas Internacionales de Interpol Uruguay.
Jimena, de 29 años, es requerida por la Justicia de Bolivia, de donde huyó en el 2023 junto con su hermano Sebastián, su esposo Sebastián Alberti Rossi y su familia.
Alberti tiene antecedentes penales en Uruguay, estuvo preso por homicidio y se fugó de la cárcel. Tras dos años prófugo, se entregó a la Policía. Luego vivió en Bolivia y la Justicia de ese país lo acusa de portar una identidad falsa.
De acuerdo a la investigación, Alberti Rossi, cuñado de Marset, circulaba bajo la identidad de Ademar Cheneybo Arauz, un boliviano que murió hace años.
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Esposa de Marset
La esposa de Marset, Gianina García Troche, está detenida en la cárcel militar de Viñas Cué en Paraguay por el delito de lavado de activos proveniente del tráfico internacional de drogas.
La mujer, de 29 años, había sido arrestada en España y luego extraditada a Paraguay. La ciudadana uruguaya está en una celda individual y tiene restricción de contacto con otros internos, salvo autorización de la Dirección de la citada prisión.
Crimen de Pecci
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, confirmó que el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset está vinculado al crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci Albertini como uno de los posibles autores intelectuales. Indicó que esta información fue compartida por el Ministerio Público de Colombia.
Rolón detalló que el prófugo uruguayo figura dentro del esquema criminal que acabó con la vida del agente fiscal antimafia, el 10 de mayo del 2022, cuando pasaba su luna de miel con su esposa, Claudia Aguilera, en la isla de Barú, en Cartagenas (Colombia).
“La búsqueda de los participantes del primer orden ya está concluido por Colombia y en ese orden están hoy abocados a la autoría intelectual. La fiscal Luz Adriana Camargo me habla de un segundo anillo de participantes intelectuales y lo ubica a Marset como uno de los que podría ser (actor intelectual de la muerte de Pecci)“, dijo el fiscal paraguayo.
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Al cierre de mayo, recaudación sería de USD 180 millones más que el año pasado
El director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), Óscar Orué, destacó la positiva recaudación que se está logrando en los primeros cinco meses del año. Estimó que al cierre de este mes de mayo, la recaudación total sería de alrededor de USD 180 millones superior al mismo periodo del año pasado.
Orué afirmó que este es el fruto de un trabajo constante contra la evasión de impuestos y de las políticas implementadas desde que asumió el Gobierno actual. Se estima que la recaudación en este primer semestre será histórica para el país. “El año pasado ya habíamos aumentado la recaudación en USD 1.000 millones, sin embargo, con la base que tenemos, en estos primeros meses vamos a llegar a casi USD 180 millones cerrando este mes de mayo”, mencionó.
El titular de la DNIT celebró la positiva recaudación impositiva que se está logrando. “Esto demuestra que estamos luchando contra la evasión, hemos luchado contra el grupo de poder”, indicó.
Como parte de ese trabajo que se ha hecho desde la DNIT y que hoy repercute en la mayor recaudación para las arcas del Estado, Orué mencionó a la radio 1.000 AM que se corrigieron algunas falencias en Aduanas, donde “rompimos esquemas de corrupción, esquema de subvaloración y esquema de ingreso en frío de mercaderías”.
Aparte de estos trabajos, se tienen que analizar otros aspectos importantes para entender el fenómeno detrás del boom de la recaudación. “En primer lugar, en el 2023 nosotros crecimos 21 %, más del doble de lo que se estimaba, entonces, por un lado, es mejora en la recaudación producto del trabajo y también mejoramos la trazabilidad”, explicó.
Como segundo punto destacó que hubo un repunte en la economía que repercute en la recaudación, ya que aumenta el consumo y la renta de las empresas. En tercer lugar, hay mayor formalización. “Son tres aspectos que son fundamentales en los resultados que tenemos hoy”, señaló.
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Asimismo, el director resaltó que desde la institución no solo se dedican a perseguir “lo malo”, sino que también a demostrar que tenemos un sistema tributario atractivo para la mayor formalización y la atracción de inversiones.
Cabe mencionar en este punto que un estudio elaborado por el Adam Smith Center for Economic Freedom, posicionó por segundo año consecutivo a Paraguay como el país con el mejor sistema tributario de América Latina. En el Índice Integral de Impuestos del 2024 nuestro país tuvo 68.11 puntos y un crecimiento del 5,47 % respecto al 2021.
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Paraguay busca dar el salto en seguridad migratoria con apoyo de EE. UU.
- Por Nadia Denis, nadia.denis@nacionmedia.com.
El titular de la Dirección General de Migraciones, Jorge Kronawetter, se reunió en marzo pasado con representantes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), así como autoridades del Departamento de Justicia, con el objetivo de cooperar de forma bilateral en aspectos relacionados a la seguridad migratoria, pero, ¿qué implica esta cooperación?
“Lo que nosotros hablamos con ellos es una cooperación en el sentido de intercambio de información que tenga que ver con cuestiones de terrorismo, lavado de dinero y crimen organizado. Establecer canales para intercambiar esa información, y desde esa perspectiva, elevar los estándares de seguridad de nuestras fronteras”, explicó Kronawetter en comunicación con La Nación/Nación Media
El director de Migraciones indicó que esta cooperación será de utilidad para las personas que se documentan en el país y que también contempla la capacitación de los funcionarios de la institución, que quiere ser llevado a otro nivel. También se evalúa la posibilidad de que los inspectores puedan hacer pasantías en puestos fronterizos estadounidenses para acceder a un entrenamiento más acabado.
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En un escenario en que el Gobierno busca posicionar a nuestro país como destino de inversiones, y el desafío que representa la lucha contra el crimen trasnacional y e narcotráfico, la alianza que se consolidó en Washington, tras la reunión entre Migraciones y el ICE, se vuelve fundamental, de acuerdo a lo expresado por el secretario de Estado.
“En los próximos meses se va a iniciar a materializar (la cooperación), no hay una fecha exacta porque ellos tenían muchos programas que estaban interrumpidos, la nueva administración (gobierno de Donald Trump) está autorizando reactivar varios de ellos y dentro de esa reactivación, nos pusieron como punto prioritario a nosotros”, reveló.
Esta información que va a ser proveída por Estados Unidos, va a estar integrada a todo el sistema de Migraciones, es decir, en todos los puntos de acceso y salida de nuestro país. La relevancia de una cooperación con el ICE es que esta institución se enfoca en la identificación y persecución de delitos vinculados al tráfico de personas, el fraude migratorio y otras actividades ilícitas transnacionales.
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Más tecnología
Mientras se habla de una cooperación en cuanto a información compartida, Migraciones también apunta a incorporar mayor tecnología y en este sentido, en un trabajo en conjunto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), se está avanzando en mejorar todo el sistema de inspección tecnológica del tránsito de pasajeros.
“Eso significa tener información anticipada de los pasajeros que van a llegar al país, poder cruzar con la base de datos de manera anticipada al arribo de las personas y también tener un modelo de gestión más moderno de pasajeros. Eso significa tener automatización de sistemas a través de ciertas funcionalidades que vamos a adoptar en el aeropuerto principal”, subrayó.
Para Kronawetter, mediante estas acciones Paraguay va a pasar de tener un sistema de nivel básico, a uno con estándares internacionales de seguridad, lo cual posicionará mejor al país y permitirá mayores garantías para todas las personas en el tránsito aéreo y en general, a todos los que ingresan al país.
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Denuncian a gremio de funcionarios del IPS por evasión de aportes a la seguridad social
Este viernes, cuatro personas denunciaron que el gremio Funcionarios de IPS Asociados (Fipsa) estuvo evadiendo los aportes a la seguridad social y esto compromete a los asociados aportantes como a sus familias. Los afectados solicitan a las autoridades que investiguen el caso y puedan regularizar la situación, además, que se dé un castigo ejemplar para el presidente del gremio.
Según consta en la denuncia, Fipsa enfrenta una denuncia por evasión de aportes a la seguridad social. Esta ya fue presentada por el director Jurídico ante el Instituto de Previsión Social (IPS). Hasta el momento, son cuatro las personas afectadas en el caso que requieren de una urgente solución debido a que no pueden acceder a los servicios básicos como la salud y la jubilación.
En este caso, la acusación es contra el actual presidente de la asociación, Gustavo Aurelio Paredes Rodríguez. El titular del gremio fue denunciado por presunta evasión de aportes a la seguridad social de estos cuatro asociados. En este caso, ya se presentaron las evidencias en la sede 1 de la previsional en la ciudad de Asunción.
Los afectados del caso son: Lourdes Beatriz Suárez, que se desempeña como trabajadora administrativa de Fipsa; Fátima Adelaida Ramírez González, que se desempeña en diferentes áreas reportó la falta de pago de aportes; Martha Dolores Acosta Cuevas, trabajadora en recepción y telefonía, y Víctor Manuel Acosta Causarano, que trabajaba en diferentes áreas. Todos denuncian que la empresa le descontaba el 9 % de su salario para aportes al IPS, pero no lo ingresaba.
En la denuncia sostienen que Fipsa ha incumplido con el pago de aportes a la seguridad social, lo que ha afectado a los trabajadores y sus familiares, quienes no pueden acceder a servicios básicos como la salud y la jubilación. Los afectados solicitan la urgente investigación y el castigo correspondiente a los responsables.
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