Desde la Subsecretaría de Estado de Tributación explicaron este viernes que sigue la investigación contra la empresaria Dalia López, responsable de la llegada a Paraguay del futbolista Ronaldo de Assis Moreira, Ronaldinho. La pesquisa es por presunta evasión fiscal y lavado de dinero.

“Las competencia que tenemos es manejar con cautela la información. Una vez formalizada tenemos que comunicar a los superiores y terminada la investigación tenemos que hacer la auditoría”, dijo Daniel Farías, director de Fiscalización de la SET, en conferencia de prensa.

Sostuvo que las empresas de la la mujer, por lo general, se dedican a la importación de productos y que el esquema de supuesto lavado de dinero y evasión de impuesto se podría ampliar con el avance de la pesquisa.

Mencionó que la competencia de la SET es de manejar con absoluta cautela los trabajos preliminares, pero que las firmas investigadas de Dalia López están en rubros generales, principalmente en lo referente a la electrónica.

Las autoridades de la SET investigan un presunto caso de evasión de impuestos y lavado de dinero de la empresaria Dalia López, principalmente por grandes movimientos de dinero. El hecho ya fue comunicado a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad).

Ronaldinho Gaúcho ingresó al país con pasaporte falso y cédula falsa. La empresaria dalia López fue la responsable de la venida del ex astro del fútbol. La mujer ya estaba siendo investigada desde hace un par de meses.

El caso desembocó en la renuncia del director de Migraciones, Alexis Penayo, y hasta el momento hay tres personas imputadas, Isabel Gayoso, Esperanza Apolonia Caballero y Wilmondes Sousa Lira.