La exdiputada Cynthia Elizabeth Tarragó Díaz, de 41 años y su esposo Raimundo Va, de 45 años, se declararon culpables ante la jueza principal, Freda L. Wolfson, en una causa en la que se los investiga por conspiración para lavado de activos. El anuncio lo hizo el fiscal federal Craig Carpenito, según informa la embajada de los Estados Unidos en Paraguay.
Los cargos en casos de conspiración de lavado de dinero conllevan una pena potencial máxima legal de 20 años de prisión y una multa máxima de US$ 500.000 o el doble del valor del monto que figura en la conspiración. La sentencia para ambos acusados está programada para el 21 de enero del 2021. El caso sigue siendo investigado.
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El caso se hizo público el 21 de noviembre del 2019, cuando ambos fueron arrestados por el FBI después de llegar a Newark, Estados Unidos, dentro de una investigación llevada a cabo por lavado de dinero; ambos fueron acusados en una denuncia penal junto con un tercer individuo, Rodrigo Alvarenga Paredes, quien permanece prófugo en Paraguay.
La investigación permitió recabar datos sobre el rol que Alvarenga Paredes cumplía, que era operar con una empresa de cambio de moneda en Paraguay, quien coordinó el lavado de estos fondos que fueron proporcionados a Tarragó y Va. Los cargos en su contra son meras acusaciones, se presume su inocencia hasta que se demuestre lo contrario.
La escena montada por el FBI se dio luego de que ellos aceptaran al menos US$ 2 millones de dos personas que se representaban como narcotraficantes, como creyeron que el dinero era producto del tráfico ilegal de narcóticos, lavaron los fondos a través de una red internacional de cuentas para disfrazar la fuente ilícita de los ingresos.
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En varias oportunidades, ambos habían viajado a Nueva Jersey y Florida, donde aceptaron aproximadamente US$ 800.000 de estos supuestos narcotraficantes. El dinero fue lavado por la red de cuentas de la conspiración y finalmente transferido a la cuenta mantenida con los presuntos narcotraficantes.
Los fondos que provenían de fuente ilícita fueron disfrazados a través de facturas fraudulentas que tenían fines comerciales legítimos para que luego sean blanqueados y transferidos a las cuentas de estos presuntos narcotraficantes, que en realidad eran agentes encubiertos del FBI de una investigación de la red de lavado de dinero.
También se dio a conocer a través de grabaciones que en las reuniones que mantenían con estos narcotraficantes, Tarragó ofreció su ayuda para que estos puedan adquirir cocaína de Paraguay en gran cantidad a un precio económico.
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