Miami, Estados Unidos | AFP
El exdirector general y vicepresidente de un banco suizo se declaró culpable este miércoles en Miami por su papel en un esquema multimillonario de lavado de dinero malversado de la estatal petrolera venezolana PDVSA, informó la fiscalía estadounidense.
Matthias Krull, un alemán de 44 años que residía en Panamá, admitió que cuando dirigió el banco suizo atrajo a clientes venezolanos, entre ellos a un grupo de “boliburgueses” acusados de lavar 1.200 millones de dólares de PDVSA en bienes raíces en Florida, dijo la fiscalía en un comunicado.
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Corte Suprema rechazó hábeas corpus de Erico Galeano
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia declaró improcedente la acción de hábeas corpus preventivo promovida por el exsenador Erico Galeano Segovia, condenado a 13 años de cárcel por lavado de dinero y otros. La resolución lleva la firma de Luis María Benítez Riera, Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia.
Con la resolución judicial se encamina para que se realice la audiencia de revisión de medidas solicitada por los fiscales del presente caso quienes solicitaron la prisión del exparlamentario.
En horas de la mañana y a través de un hábeas corpus preventivo, los abogados del exsenador solicitaron a la Corte Suprema de Justicia que prohíba la modificación de su libertad, ante el pedido de prisión preventiva planteado por el Ministerio Público.
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Los fiscales Silvio Corbeta y Deny Pak requirieron la prisión del exsenador en la causa en la que fue condenado a 13 años de cárcel por supuestos vínculos con el narcotráfico.
Además, la defensa presentó un recurso contra la convocatoria realizada por el Tribunal de Sentencia para llevar adelante la audiencia de revisión de medidas.
Los abogados Luis Almada y Rodrigo Estigarribia sostienen que la citación fue realizada con base en un artículo del Código Procesal Penal que solo puede ser utilizado para solicitar una excarcelación y no para analizar una prisión preventiva.
En el hábeas corpus, la defensa argumentó que el pedido de prisión preventiva se basa en sentencias de primera y segunda instancia que aún no están firmes, debido a que fueron recurridas ante la Corte Suprema de Justicia.
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Condenan a 8 años de cárcel por lavado de dinero a Jaime Franco, vinculado al crimen del fiscal Pecci
El Tribunal de Sentencia Especializado contra el Crimen Organizado, integrado por María Luz Martínez, Federico Rojas y Dina Marchuk, condenó a Jaime Franco a la pena de 8 años de cárcel por lavado de dinero proveniente del tráfico ilícito de drogas. En su momento, se sospechó que el hoy condenado habría sido el autor moral del asesinato del agente fiscal Marcelo Pecci.
Franco fue acusado por el Ministerio Público luego de un allanamiento realizado el 22 de octubre de 2020, en un caso que guarda relación con la muerte del fiscal Pecci.
En sus alegatos, el fiscal Luis Piñánez solicitó la pena máxima de 5 años de cárcel para Jaime Franco (quien ya cumple una condena de 18 años por narcotráfico). La causa se deriva de una requisa realizada en octubre de 2020 en la penitenciaría de Tacumbú, ocasión en la que se hallaron importantes sumas de dinero y otros objetos en la celda de Franco.
El representante del Ministerio Público sostuvo que se probó el hecho punible de lavado de dinero y solicitó el comiso de las sumas incautadas, consistentes en G. 188.421.000 y USD 10.050, además del comiso de dos teléfonos celulares.
Asimismo, el agente requirió el comiso por valor sustitutivo hasta alcanzar la suma de USD 20.000, considerando la adquisición de un vehículo a nombre de Alicia Ferreira, quien formaba parte del equipo criminal de Franco. El rodado no pudo ser hallado durante la investigación, motivo por el cual se solicitó dicha medida.
Según la hipótesis fiscal, el dinero proviene de actividades ilícitas ligadas al narcotráfico, así como de transferencias de divisas de ese origen que carecen de sustento legal.
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Presentan acusación y piden juicio oral contra Miki Zaldívar y otros
Desde el Ministerio Público se presentó la acusación formal contra Miguel Ángel “Miki” Zaldívar y solicitaron que el caso por el cual es acusado sea elevado a juicio oral y público. El presidente del banco Atlas enfrenta un proceso penal por presunto lavado de dinero en el marco de la denuncia realizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
En el último día del mes de abril, los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentaron acusación por lavado de dinero y pidieron juicio oral y público contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros procesados. Así también, se solicitó el comiso de 718.000 dólares, que deberá ser embargado de los bienes de la entidad bancaria.
Por su parte, el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, también presentó la acusación contra Zaldívar y otros, por la misma causa que sería lavado de dinero, solicitando que el caso se eleve a un juicio oral y público. También están acusados: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Ángel Páez Corvalán.
Antecedentes
El 11 de febrero de 2016 fueron suscriptos los contratos de fideicomiso de administración de valores y fuente de pago “MC, J y M 03” y “NC 02” por Nicolás Leoz Almirón en el banco Atlas, donde los beneficiarios son los familiares del extitular de la Conmebol.
Los contratos fueron modificados por adendas, suscritas el 7 de julio de 2016 y el 1 de marzo de 2017. El monto total de esos contratos ascendía a G. 23.014.526.050 y a USD 2.160.791, conformados con certificados de depósitos de ahorro, constituidos en el banco Atlas, cuyos fondos provenían de actividades ilícitas realizadas por Nicolás Leoz.
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Conmebol desarticula versión de Atlas: acuerdo con familia de Leoz no extingue proceso por lavado
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) se refirió sobre el acuerdo que fue firmado con los herederos de Nicolás Leoz y fue tajante al señalar que no tiene efectos sobre las responsabilidades penales de terceros en el proceso penal por lavado de dinero que enfrenta el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros imputados. La postura se dio a conocer a través del abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, en respuesta al Banco Atlas y el diario ABC Color, ambos del Grupo Zuccolillo.
Lovera fue claro al señalar que los acuerdos alcanzados con la sucesión de Leoz son de carácter personal y no pueden extenderse a otros actores. Mencionó que delitos como el lavado de dinero no se extinguen mediante acuerdos entre particulares, ya que implican conductas más amplias que incluyen el manejo de fondos derivados y su circulación en el sistema financiero.
“El lavado no solo abarca el objeto original, sino también los bienes sustitutos generados a partir de esos fondos”, explicó Lovera. Acotó que cualquier persona o entidad que haya participado en ese circuito, incluso obteniendo beneficios propios o para terceros, no queda alcanzada por esos acuerdos.
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Desesperado por inminente acusación
Fiel a su estilo, el Grupo Zuccolillo inició su ofensiva mediática y judicial exponiendo el acuerdo firmado por la Conmebol con los herederos de Leoz para sostener que el caso contra su banco debería extinguirse. Dicho acuerdo, firmado en 2020, contempló el desistimiento de acciones contra la sucesión de Leoz a cambio de un resarcimiento de al menos 51,2 millones de dólares.
El abogado Rodrigo Yódice, representante del banco, planteó a radio 730 AM (Grupo Zuccolillo) que esa reparación integral del daño debería implicar la extinción de la acción penal, incluso en lo referente al supuesto lavado. También dijo que le sorprendió conocer el acuerdo y aseguró que fue ocultado para iniciar la acción contra el banco.
Sin embargo, el abogado Lovera le respondió que los acuerdos fueron públicos y comunicados en su momento, incluso en congresos del organismo. Señaló que el propio presidente Alejandro Domínguez hizo referencia a estos entendimientos en distintas ocasiones, por lo que rechazó cualquier insinuación de ocultamiento.
Este manotazo de ahogado del diario ABC se da en “coincidencia” con el plazo que tiene la Fiscalía para presentar su requerimiento conclusivo en el caso de lavado de dinero en Atlas. Este jueves, la Fiscalía deberá definir si acusa formalmente y eleva la causa a juicio oral o si adopta otra salida procesal.
La investigación se originó tras una denuncia de la propia Conmebol por presuntas operaciones con fondos desviados durante la gestión de Leoz, que habrían sido canalizados mediante contratos por más de G. 23.000 millones y USD 2,16 millones en Atlas.
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