El Banco Atlas habilitó una cuenta en dólares al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, y no realizó la debida diligencia respecto a los depósitos, a pesar de que este no reunía el perfil para hacerlo. Así lo revela la acusación de la querella adhesiva presentada por el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en el proceso penal que enfrenta el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y demás directivos del citado ente bancario.

La acusación de la querella adhesiva indica que “Nicolás Leoz fue titular de una caja de ahorro en guaraníes y una cuenta corriente en dólares americanos en el Banco Atlas. De forma previa a la apertura de la cuenta en dólares, en fecha 14 de enero de 2010, el mencionado banco permitió a Leoz Almirón la apertura de un CDA por la suma de USD 500.000. En esa fecha, el Límite Operativo Autorizado (LOA) o perfil transaccional era de G. 180 millones”. El depósito de Leoz se hizo a través de un cheque del Banco do Brasil.

Ante esta situación, el 17 de diciembre de 2015 y el 20 de mayo de 2016, el oficial de cumplimiento del Banco Atlas, José Páez, informó a la Intendencia de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo que la operación citada generó alertas por operaciones fuera de límite o excesos, luego justificadas con la presentación de origen de fondos.

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Asimismo, en fecha 20 de mayo de 2016 especificó que se solicitó al cliente la justificación del monto y que el mismo presentó una copia de liquidación de ventas de ganado vacuno que originaron montos depositados en otro banco donde, a su vez, realizó operaciones de cambio a moneda extranjera.

Ante el informe del funcionario del banco, la querella sostiene que faltó a la verdad y señaló que “contrariamente a las afirmaciones del oficial de cuenta del Banco Atlas, la carpeta del cliente Nicolás Leoz refleja una liquidación y documentos que indican operaciones realizadas a partir del mes de mayo de 2010. Estas operaciones no pueden justificar el origen de fondos utilizados para aperturar un CDA en USD el 14 de enero de 2010”.

La querella menciona que “en el año 2011, Nicolás Leoz habilita en el Banco Atlas la cuenta corriente en USD y deposita USD 400.000 en efectivo. También apertura el CDA con un monto de capital por USD 100.000 mediante un depósito en efectivo. En los depósitos citados no se realizó la debida diligencia respecto al origen de los fondos”.

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