El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, ratificó la querella presentada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) contra Miguel Zaldívar, presidente del Banco Atlas; Eleno Concepción Martínez, Celio Tunholi y otros imputados por presunto lavado de dinero.
El magistrado rechazó la excepción de falta de acción planteada por la defensa de dos de los procesados. Con esta determinación judicial, se confirma la validez de la querella presentada por la matriz del fútbol sudamericano.
Días atrás, el juez Otazú ya había rechazado un recurso previo presentado por la defensa de Miguel Ángel Zaldívar. Según fuentes judiciales, el imputado continúa recurriendo a presentaciones dilatorias para evitar someterse a la Justicia. Debido a esto, el expediente deberá ser analizado nuevamente por un Tribunal de Apelación, el cual ya podría aplicar sanciones disciplinarias tanto a los abogados como al procesado.
La defensa de Zaldívar presentó una reposición con apelación en subsidio contra la resolución del juez Otazú, quien fijó para el 15 de abril la audiencia de imposición de medidas cautelares. El argumento de la defensa es que existe un recurso extraordinario de casación pendiente de resolución ante la Corte Suprema de Justicia.
Una vez que el Tribunal de Apelación destrabe el proceso penal, el juez podrá fijar una nueva fecha para la audiencia de imposición de medidas, en la que se definirá si Zaldívar y los demás implicados enfrentarán el proceso en prisión o serán beneficiados con medidas alternativas.
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Caso Conmebol: Justicia habilitó cuenta para embargar bienes del Banco Atlas
El juez penal de Garantías, especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) con el objetivo de ejecutar un embargo preventivo sobre fondos de Banco Atlas, en el marco de la investigación de la causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros por presunto lavado de dinero ligado al caso Conmebol.
La disposición judicial surgió días después de que el banco Atlas anunciara públicamente la solicitud de la apertura de una cuenta judicial con el depósito de USD 718.570, monto que el Ministerio Público reclama en decomiso dentro del proceso abierto por presunto lavado de dinero vinculado a recursos ilícitos manejados durante la gestión del fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz; quien a su vez estuvo involucrado en investigaciones internacionales por corrupción en el fútbol sudamericano.
De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, el monto inicial superaría los USD 718.000 y corresponde, según la acusación, a beneficios obtenidos por el banco Atlas mediante operaciones relacionadas con lavado de activos. Lovera sostuvo que la Fiscalía considera esas ganancias como ilícitas y, por tanto, sujetas a privación conforme a las disposiciones del Código Penal.
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El abogado querellante de la Conmebol, Claudio Lovera advirtió que el monto podría incrementarse durante el juicio oral y público si se detectan ganancias mayores derivadas de las operaciones investigadas. “Un tribunal de sentencia perfectamente podría ampliar el comiso por montos superiores”, afirmó.
Lovera, explicó que la apertura de la cuenta judicial constituye un paso previo necesario para concretar el embargo de los recursos reclamados por la Fiscalía.“Cuando se trata de embargo de fondos, esos recursos deben ser administrados en cuentas judiciales para garantizar su disponibilidad dentro del sistema”, señaló el representante legal de la Conmebol.
El abogado querellante señaló que el ofrecimiento realizado días atrás por el banco Atlas de depositar voluntariamente el dinero reclamado en una cuenta propia demuestra que la entidad reconoce que el objeto del proceso está relacionado con operaciones desarrolladas dentro del banco.
“Aquí no existe otro tipo de persecución que no sean actividades relacionadas con el interior del banco. Esta presentación significa que el banco tiene presente que se trata de un caso de lavado de activos a partir de operaciones realizadas por la entidad”, manifestó.
Para la Fiscalía considera que el banco habría obtenido ganancias derivadas de operaciones realizadas con fondos de origen ilícito. Por ello se presentó la acusación el pasado 30 de abril, a cargo de los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas.
Los fiscales de la causa consideran que existen suficientes evidencias de que los acusados cometieron el hecho punible de “lavado de dinero” con los recursos ilícitos de Nicolás Leoz. Es por eso que, además de la acusación, solicitaron elevar el proceso a juicio oral y público y aplicar medidas para los acusados como la prohibición de salida del país además del pago de fianzas como medidas alternativas a la prisión.
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Atlas abrió cuenta a Leoz sin debida diligencia y pese a alertas
El Banco Atlas habilitó una cuenta en dólares al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, y no realizó la debida diligencia respecto a los depósitos, a pesar de que este no reunía el perfil para hacerlo. Así lo revela la acusación de la querella adhesiva presentada por el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en el proceso penal que enfrenta el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y demás directivos del citado ente bancario.
La acusación de la querella adhesiva indica que “Nicolás Leoz fue titular de una caja de ahorro en guaraníes y una cuenta corriente en dólares americanos en el Banco Atlas. De forma previa a la apertura de la cuenta en dólares, en fecha 14 de enero de 2010, el mencionado banco permitió a Leoz Almirón la apertura de un CDA por la suma de USD 500.000. En esa fecha, el Límite Operativo Autorizado (LOA) o perfil transaccional era de G. 180 millones”. El depósito de Leoz se hizo a través de un cheque del Banco do Brasil.
Ante esta situación, el 17 de diciembre de 2015 y el 20 de mayo de 2016, el oficial de cumplimiento del Banco Atlas, José Páez, informó a la Intendencia de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo que la operación citada generó alertas por operaciones fuera de límite o excesos, luego justificadas con la presentación de origen de fondos.
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Asimismo, en fecha 20 de mayo de 2016 especificó que se solicitó al cliente la justificación del monto y que el mismo presentó una copia de liquidación de ventas de ganado vacuno que originaron montos depositados en otro banco donde, a su vez, realizó operaciones de cambio a moneda extranjera.
Ante el informe del funcionario del banco, la querella sostiene que faltó a la verdad y señaló que “contrariamente a las afirmaciones del oficial de cuenta del Banco Atlas, la carpeta del cliente Nicolás Leoz refleja una liquidación y documentos que indican operaciones realizadas a partir del mes de mayo de 2010. Estas operaciones no pueden justificar el origen de fondos utilizados para aperturar un CDA en USD el 14 de enero de 2010”.
La querella menciona que “en el año 2011, Nicolás Leoz habilita en el Banco Atlas la cuenta corriente en USD y deposita USD 400.000 en efectivo. También apertura el CDA con un monto de capital por USD 100.000 mediante un depósito en efectivo. En los depósitos citados no se realizó la debida diligencia respecto al origen de los fondos”.
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Corte confirma juramento del síndico Bernardino Caballero
El pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó que el síndico de Quiebras, Bernardino Caballero, cumplió con todos los requisitos para ser confirmado en el cargo por un periodo más. Al no presentarse ningún cuestionamiento, se lo citó para este miércoles a fin de que preste el juramento correspondiente.
De esta manera, los ministros de la Corte dejaron en claro que respetaron íntegramente el proceso realizado por el órgano encargado de conformar las ternas. Esta ratificación surge a raíz de una nota presentada por el ministro Manuel Ramírez Candia, quien había solicitado suspender el juramento hasta que se esclareciera el caso durante la sesión de los altos magistrados.
El presidente de la Corte, Alberto Martínez Simón, explicó a la ciudadanía que el síndico Caballero reúne y cumple con todos los requisitos para haber sido ternado y, posteriormente, confirmado en el cargo.
Dictamen del Consejo
El Consejo de la Magistratura, a través del dictamen jurídico N° 851/2025, dejó sentado que Bernardino Caballero reúne los requisitos legales para integrar la terna y ser confirmado en la función que desempeña desde hace varios años. El documento fue remitido a la máxima instancia judicial para respaldar su continuidad.
Asimismo, la asesoría del Consejo señaló que, para el cargo de agente síndico, no se requiere única y exclusivamente un título de grado en Ciencias Contables y Administrativas. Esto se desprende del análisis literal del artículo 4° de la Ley N° 4870, que expresa: “Los síndicos adjuntos y agentes síndicos deberán ser de nacionalidad paraguaya, haber cumplido treinta años de edad, poseer título de abogado y un título que acredite su conocimiento de las ciencias contables y administrativas; y haber ejercido la profesión o la magistratura judicial por cinco años como mínimo”.
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Confirman condena de 13 años para Erico Galeano
El Tribunal de Apelación integrado por Paublino Escobar, Camilo Torres y Arnulfo Arias, ratificó la condena de 13 años de cárcel para el senador con permiso Erico Galeano, quien fue encontrado culpable en primera instancia por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal.
La resolución de segunda instancia no hizo lugar a los agravios planteados por la defensa, al considerar que se cumplieron debidamente las normas procesales y penales, sin advertir errores u omisiones que invaliden la sentencia. Agrega que el fallo condenatorio reúne los requisitos formales y se sustenta en una valoración probatoria ajustada a las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia.
Ahora la defensa del parlamentario tendrá la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia y en caso de ser así, serán los integrantes del máximo tribunal quienes tendrán la última palabra.
El legislador fue sentenciado en marzo de este año tras comprobarse en juicio oral que brindó apoyo operativo a la organización criminal entre los años 2020 y 2021, recibiendo beneficios económicos e invirtiendo G. 10.370 millones en el Club Capiatá, donde integraba la Comisión Directiva. Asimismo, se acreditó que en octubre de 2020 vendió un inmueble en Altos por USD 1 millón en efectivo a Hugo González Ramos, señalado como testaferro de “Tío Rico”, con conocimiento del origen y condiciones de la operación.
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