El exdiputado Ulises Quintana se presentó este lunes ante el juez penal de Garantías Miguel Palacios para firmar el acuerdo con las medidas sustitutivas a la prisión que le fueron impuestas luego de la elevación a juicio oral y público de la causa Berilo, que investiga una red de narcotráfico internacional, lavado de dinero y asociación criminal.
Quintana estuvo recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú hasta el pasado 1 de abril. El exparlamentario fue sobreseído de los cargos de narcotráfico y enriquecimiento ilícito, pero enfrentará el juicio oral por asociación criminal y lavado de dinero.
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En la misma causa es investigado el supuesto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña, quien al igual que Quintana estuvo recluido en Tacumbú hasta el pasado 1 de abril y actualmente está con medidas alternativas. Cucho tiene prohibido salir del país y solamente puede movilizarse entre Asunción y Lambaré usando tobillera electrónica.
A diferencia del exlegislador, Cabaña está acusado por tráfico internacional de drogas, asociación criminal, lavado de dinero y comercialización de estupefacientes.
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Cucho Cabaña y Ulises Quintana convocados este lunes ante juez del caso Berilo
El exdiputado Ulises Quintana y el supuesto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña deberán comparecer mañana lunes ante el juez penal de Garantías Miguel Ángel Palacios, encargado de la causa Berilo iniciado en el 2018 y que investiga una red de narcotráfico internacional, lavado de dinero y asociación criminal.
La convocatoria esta fijada para las 11:00 con la finalidad de firmar el acuerdo con las medidas sustitutivas a la prisión, que les fueron impuestas luego de la elevación de la causa que enfrentan a juicio oral y público.
Quintana y Cabaña se encontraban recluidos en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú hasta el pasado 1 de abril. La convocatoria realizada a través del auto interlocutorio N 232, de fecha martes 31 de marzo del 2026 es bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento por parte de los acusados, se revocarán las medidas alternativas y se ordenará la prisión preventiva de ambos.
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El magistrado había otorgado la libertad ambulatoria con reglas de conducta a cumplir, en el caso del exdiputado Quintana. Mientras que para Cabañas dispuso que deberá usar tobillera electrónica en todo momento y solo podrá movilizarse entre Asunción y Lambaré, con prohibición de salida del país.
Quintana fue sobreseído de cargos como narcotráfico y enriquecimiento ilícito, enfrentará el juicio oral por asociación criminal y lavado de dinero mientras que Cabaña está acusado por tráfico internacional de drogas, asociación criminal, lavado de dinero y comercialización de estupefacientes.
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Marset no quiere juicio rápido, por lo que Fiscalía prepararía nuevos cargos
El sindicado meganarcotraficante, de nacionalidad uruguaya, Sebastián Marset compareció hoy miércoles en una audiencia ante la Justicia norteamericana, donde debía declararse culpable o no culpable por el delito de lavado de dinero. Sin embargo, la audiencia se postergó de nuevo para el 20 de mayo, mientras el caso se prepara para el juicio.
Esta audiencia que se desarrolló hoy debía realizarse el pasado 25 de marzo, ante un pedido de la defensa del incriminado que quería más tiempo para preparación una mejor estrategia de defensa.
La audiencia prevista para las 11:30 (hora paraguaya), en la sala 1000 del Tribunal estuvo a cargo del juez de Alejandría, del Estado de Virginia (EE. UU.) Rossie D. Alston Jr. En el lugar, a Marset se le leyeron los cargos por lo que está acusado.
Durante el desarrollo de la audiencia, el fiscal Anthony T. Aminoff y la defensa del narcotraficante, renunciaron a su derecho a un juicio rápido, por lo que pidieron que la audiencia preliminar se posponga hasta el próximo 20 de mayo, según informaciones publicadas por Occrp (Organización contra la Delincuencia Organizada y la Corrupción) y el diario uruguayo Búsqueda.
Un informe periodístico señalaba que Marset estaba vestido con una ropa de color verde oscuro de la prisión y calzados deportivos de color blanco.
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Si Marset es declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero la condena podría ser de 20 años de cárcel en los Estados Unidos, seguidos de tres años de libertad condicional supervisada, según advirtió el juez Alston Jr.
En la misma audiencia, el fiscal Aminoff, de la Unidad de Narcóticos y Lavado de Dinero, consideró que era probable la presentación de más cargos en contra del narcotraficante uruguayo.
Afirmó que en la audiencia preliminar del 20 de mayo informarán el desarrollo y progreso de la causa, mientras se preparan para el juicio no abreviado.
Los antecedentes señalan que Marset fue capturado, junto a su hermana y custodios, el pasado 13 de marzo en Bolivia, durante un gran operativo en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
Horas después fue expulsado de Bolivia y entregado a los agentes de la DEA, que lo llevaron a Estados Unidos, donde ahora está acusado por conspiración de lavado de dinero, desde el año 2015.
La Fiscalía paraguaya considera que Marset debe ser juzgado también en el Paraguay por la causa conocida como “A Ultranza Py”, por liderar una organización criminal para el tráfico de drogas y lavado de dinero
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“Cucho” Cabaña y Ulises Quintana dejaron Tacumbú y enfrentarán juicio por narcotráfico
Cerca de la medianoche de este martes, Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña y el exdiputado Ulises Quintana, abandonaron el Centro Penitenciario Tacumbú, luego de que la Justicia disponga medidas alternativas de la prisión, en tanto aguardan el inicio del juicio oral y público por el caso Berilo.
La disposición del juzgado se dio tras culminar las audiencias preliminares que se desarrollaron ayer martes, y resolvió que tanto "Cucho" Cabaña, el exparlamentario Quintana, junto a otras 21 personas serán sometidos a juicio oral y público por presunto narcotráfico. El juzgado consideró que existen elementos para sostener la acusación contra los procesados.
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Asimismo, dispuso la sustitución de la prisión preventiva por medidas alternativas, entre ellas el uso de dispositivos de control electrónico. Si bien, el juez Miguel Palacio otorgó la libertad ambulatoria con reglas de conducta a cumplir, en el caso del diputado Quintana. Mientras que para “Cucho” Cabañas dispuso que deberá usar tobillera electrónica en todo momento y solo podrá movilizarse entre Asunción y Lambaré, con prohibición de salida del país.
Al respecto, el abogado Nelson López, defensor de los dos principales procesados, mencionó que se consiguió estas medidas alternativas, pero cuestionó que a uno de sus defendidos se le haya impuesto medidas de control como el uso de tobilleras y restricción en la libertad ambulatoria.
“Estamos contentos con este resultado, era lo mínimo que esperábamos. Vamos a analizar si recurrimos esa parte de la resolución, porque consideramos que es una medida excesiva, teniendo en cuenta que Cabañas ya cumplió la pena mínima de 7 años de prisión. Entonces la ley es clara en ese sentido, que no se debería imponer ninguna restricción más cuando ya se ha cumplido la pena mínima”, acotó.
Cerrándose la etapa de audiencias preliminares tras reiteradas dilaciones, la Justicia resolvió elevar la causa a juicio oral, donde ambos acusados junto a la veintena de personas que presumiblemente integrarían la banda criminal, deberán responder a las acusaciones de tráfico de drogas que fue desarticulado durante el operativo Berilo, que se desarrolló en septiembre del 2018.
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Caso Conmebol “debe ser debatido en un juicio oral”, afirma el abogado Claudio Lovera
El abogado de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Claudio Lovera, detalló que el próximo 30 de abril se concreta el plazo ordinario que dispone el Ministerio Público para la finalización de la investigación contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, imputado junto con otras ocho personas por lavado de dinero.
“A partir de la admisión de la querella, desde la Conmebol observamos que el Ministerio Público realmente ha recopilado información relevante y claramente es un caso donde corresponde una acusación por lavado de activos. Acá se desarrollaron varias circunstancias graves, este es un caso que debe ser debatido en un juicio oral“, indicó este martes al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo.
Comité de cumplimiento
De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares, guaraníes y firmó contratos de fideicomisos, por valores de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los contratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
“Claramente los miembros del directorio que aprobaron el fideicomiso estaban en conocimiento de esta circunstancia porque varios de ellos pertenecen al comité de cumplimiento, entre ellos Zaldívar, instancia donde se discuten las alertas respecto al cliente, además de la información pública con relación a Nicolás Leoz“, indicó.
“El banco mintió”
El abogado acotó: “El banco Atlas, en el transcurso de los años alrededor de Leoz, defendió los depósitos en efectivo de dólares americanos, que había realizado y, defendiendo el avance del fideicomiso, mintió a la Superintendencia de Bancos, al Ministerio Público en más de una oportunidad, incluso en el marco de las investigaciones respecto a Leoz, realizó conductas tratando de completar la carpeta de Leoz luego de la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el 2015″.
En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
En la causa también se encuentran imputados Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.