El Tribunal de Apelación, integrado por Camilo Torres, Silvana Luraghi y Paulino Escobar, ratificó la admisión de la imputación por presunto lavado de dinero contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, y otras ocho personas. La resolución se da en el marco de la denuncia presentada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Asimismo, los camaristas validaron el acta de imputación contra los directivos de la entidad bancaria y confirmaron a la Conmebol como víctima del hecho punible. Con esta decisión, el Juzgado de Delitos Económicos deberá admitir la querella adhesiva presentada por el abogado Claudio Lovera.
Una vez que el expediente retorne al juzgado del juez Humberto Otazú, este deberá fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares. En dicha diligencia se determinará si Zaldívar litigará en libertad o bajo medidas restrictivas.
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El esquema de lavado
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez basan la imputación en operaciones realizadas en 2013 por el entonces presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
Según el acta, Leoz efectuó depósitos y constituyó fideicomisos por USD 5.100.000, más G. 16.000 millones, sin que el banco Atlas solicitara la documentación respaldatoria requerida. Los contratos de fideicomiso adicionales alcanzan los USD 2 millones y G. 22.000 millones.
La denuncia de la Conmebol vincula estos fondos con el esquema de corrupción internacional conocido como FIFA Gate, basándose en publicaciones periodísticas y documentos judiciales de los Estados Unidos.
Además de Zaldívar, están imputados Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte y José Miguel Páez Corvalán.
El Ministerio Público solicitó un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo.
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Un septuagenario fue imputado por tentativa de abuso sexual de una niña
Ciudad del Este. Agencia Regional.
El fiscal Alberto Torres Flores, titular de la Unidad Penal N° 3 de Presidente Franco, presentó imputación contra un hombre de 78 años por la presunta comisión del hecho punible de abuso sexual en niños en grado de tentativa. Fue víctima una niña de 6 años.
El hombre tiene antecedentes por hechos similares y el agente solicitó la prisión preventiva del imputado. El hecho habría ocurrido el 24 de mayo de 2026, alrededor de las 17:00, en el predio de la congregación Pueblo de Dios, en el barrio San Sebastián de Presidente Franco.
En esa oportunidad, el septuagenario habría interceptado a la menor y, mediante el uso de la fuerza, intentó introducirla al predio de la congregación religiosa, con la intención de someterla sexualmente.
El adulto mayor le habría manifestado a la víctima: “vos me querés, verdad; si vos me querés, te vas conmigo”, y la habría tomado del brazo para llevarla a la fuerza, estirándola, pero en ese momento comenzó a llorar la niña. En ese instante, la tía de la pequeña se percató de la situación y corrió a auxiliarla, lo que permitió que el acto quedara en tentativa.
Tras la denuncia presentada ante la subcomisaría 11, agentes policiales de la zona procedieron a la aprehensión del anciano, quien quedó a disposición de la Fiscalía.
La presunta participación del imputado se sustenta en diversos elementos recabados durante el inicio de la investigación como las declaraciones testificales, así como informes médico y psicológico emitidos por el Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público.
Estadísticas
De acuerdo con los registros de la Plataforma de Datos Abiertos del Ministerio Público, en el año 2025, fueron atendidas 21.831 víctimas de diferentes hechos punibles, a nivel nacional, totalizando 60 víctimas por día en Paraguay, menores de 18 años.
En cuanto a abuso sexual en niños en el 2025 fueron atendidas 3386 víctimas, es decir 9 víctimas por día.
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Santa Rita: imputado por tala de 40 hectáreas de árboles fue denunciado de nuevo
Ciudad del Este. Agencia Regional.
En el Ministerio Público de Santa Rita existe una causa abierta (851/2025) sobre supuestos hechos punibles de transgresión a la Ley 716/96, a cargo de la fiscal Rocío Celeste González, que tiene que ver con una tala indiscriminada de árboles en 40 hectáreas de la propiedad de Ivo Goldschmit, quien está imputado desde el año 2025 por el hecho.
Ahora fue presentada una nueva denuncia ante la Comisaría 18 de Santa Rita sobre la continuidad de los supuestos hechos de delitos ambientales que de nuevo serían en la propiedad de Goldschmit, ubicada en la Colonia Villa Nueva de Santa Rita. Francisco Alencar Vivian Meurer (47), domiciliado en la Fracción Scalia de Santa Rita, fue el denunciante.
El mismo relató al personal policial que tiene una propiedad en la colonia Villa Nueva y, en fecha 12 de mayo, había estado en el lugar en compañía de la topógrafa Bruna Freese cuando percibieron que había emisiones de humo y ruido de motosierras a cierta distancia.
Fueron a verificaron el lugar y “constataron la existencia de una tala de árboles y deforestación de árboles nativos en una propiedad colindante a la suya, observándose además la extracción irregular de madera”. El abogado del denunciante, Eduardo Cazenave, confirmó que la propiedad colindante es de Goldschmit.
Francisco Alencar dijo en su denuncia que realizó “verificaciones técnicas con equipos topográficos y mediante eso se pudo determinar que dichas actividades de deforestación estarían afectando parte de su propiedad de donde se estaría extrayendo árboles nativos”.
De acuerdo a los datos recabados por La Nación/Nación Media, la última denuncia ya es la tercera en contra de la misma propiedad por los mismos supuestos delitos ambientales y se suma a los reiterados reclamos sobre la tala indiscriminada de árboles que continuará cometiéndose en la citada colonia.
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Siguen las denuncias
En noviembre de 2025, la fiscal Rocío González había imputados a Ivo Goldschmit y a su hermano por tala indiscriminada de árboles nativos y quema de 40 hectáreas de bosque en la Colonia Villa Nueva de Santa Rita. En esa ocasión, la imputación se basaba en la existencia de suficientes elementos sobre hechos punibles de transgresión de la ley de delitos ambientales, según el escrito fiscal.
Después de abrirse la causa se volvió a talar cinco hectáreas y en una tercera intervención de la fiscal Roció González, se comprobó que en la propiedad se ordenó quemar los restos de árboles para limpiar la zona. Fueron incautadas cinco maquinarias y la propiedad quedó con custodia policial.
A seis meses de la imputación, las maquinarias fueron devueltas y preocupa a propietarios de la zona, que no haya todavía acusación cuando supuestamente la tala de árboles continuó. Consultada por La Nación/Nación Media sobre esto, la fiscal dijo que hace poco se presentaron los hermanos Goldschmit y recién se fijó la fecha para requerimiento conclusivo. Asimismo, mencionó que trabaja con mucha precariedad y que la camioneta necesaria para verificaciones, está en el taller.
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Caso agua tónica: ratifican condena por corrupción de la extitular de Petropar del gobierno de Mario Abdo
Patricia Delia Samudio, extitular de Petróleos Paraguayos (Petropar) durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tendrá que cumplir una pena de 4 años de privación de libertad en la cárcel de mujeres de Emboscada. Así lo resolvió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia al confirmar la sentencia condenatoria dictada en primera instancia, ratificada en segunda y, ahora, en la máxima instancia judicial.
Samudio y su esposo, José Costa Perdomo, fueron condenados por el delito de lesión de confianza debido a la compra irregular de agua tónica durante la pandemia de covid-19. Esta maniobra ocasionó a la institución estatal un perjuicio patrimonial que supera los G. 300 millones.
Los ministros de la Sala Penal de la Corte, Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, rechazaron el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensa de la expresidenta de Petropar, Delia Patricia Samudio Torras, y de su esposo, José Manuel Costa Perdomo (condenado a 3 años y 9 meses). Con este fallo, la Corte ratificó de forma definitiva las penas de prisión para ambos por el hecho punible de lesión de confianza.
El caso
De acuerdo con la investigación penal, Samudio autorizó la adquisición de 5.000 unidades de agua tónica, 3.000 mascarillas KN95, 60 tanques de 1.000 litros de capacidad, 30 pallets y 15 termómetros láser que nunca ingresaron al ente público.
Para la Fiscalía, desde un principio fue evidente que las compras fueron simuladas por la exfuncionaria del gobierno de Abdo Benítez, algo que logró demostrarse mediante la pesquisa y los elementos presentados en el juicio oral.
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Caso Conmebol: Justicia habilitó cuenta para embargar bienes del Banco Atlas
El juez penal de Garantías, especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) con el objetivo de ejecutar un embargo preventivo sobre fondos de Banco Atlas, en el marco de la investigación de la causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros por presunto lavado de dinero ligado al caso Conmebol.
La disposición judicial surgió días después de que el banco Atlas anunciara públicamente la solicitud de la apertura de una cuenta judicial con el depósito de USD 718.570, monto que el Ministerio Público reclama en decomiso dentro del proceso abierto por presunto lavado de dinero vinculado a recursos ilícitos manejados durante la gestión del fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz; quien a su vez estuvo involucrado en investigaciones internacionales por corrupción en el fútbol sudamericano.
De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, el monto inicial superaría los USD 718.000 y corresponde, según la acusación, a beneficios obtenidos por el banco Atlas mediante operaciones relacionadas con lavado de activos. Lovera sostuvo que la Fiscalía considera esas ganancias como ilícitas y, por tanto, sujetas a privación conforme a las disposiciones del Código Penal.
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El abogado querellante de la Conmebol, Claudio Lovera advirtió que el monto podría incrementarse durante el juicio oral y público si se detectan ganancias mayores derivadas de las operaciones investigadas. “Un tribunal de sentencia perfectamente podría ampliar el comiso por montos superiores”, afirmó.
Lovera, explicó que la apertura de la cuenta judicial constituye un paso previo necesario para concretar el embargo de los recursos reclamados por la Fiscalía.“Cuando se trata de embargo de fondos, esos recursos deben ser administrados en cuentas judiciales para garantizar su disponibilidad dentro del sistema”, señaló el representante legal de la Conmebol.
El abogado querellante señaló que el ofrecimiento realizado días atrás por el banco Atlas de depositar voluntariamente el dinero reclamado en una cuenta propia demuestra que la entidad reconoce que el objeto del proceso está relacionado con operaciones desarrolladas dentro del banco.
“Aquí no existe otro tipo de persecución que no sean actividades relacionadas con el interior del banco. Esta presentación significa que el banco tiene presente que se trata de un caso de lavado de activos a partir de operaciones realizadas por la entidad”, manifestó.
Para la Fiscalía considera que el banco habría obtenido ganancias derivadas de operaciones realizadas con fondos de origen ilícito. Por ello se presentó la acusación el pasado 30 de abril, a cargo de los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas.
Los fiscales de la causa consideran que existen suficientes evidencias de que los acusados cometieron el hecho punible de “lavado de dinero” con los recursos ilícitos de Nicolás Leoz. Es por eso que, además de la acusación, solicitaron elevar el proceso a juicio oral y público y aplicar medidas para los acusados como la prohibición de salida del país además del pago de fianzas como medidas alternativas a la prisión.
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