El Ministerio Público consideró pertinente abrir un nuevo expediente penal para investigar varias operaciones.

El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, ordenó la apertura de una nueva investigación penal por lavado de dinero contra Miguel Ángel Zaldívar y otros relacionados con la constitu­ción de fideicomisos y opera­ciones sobre bienes inmuebles que salpican al Banco Atlas.

La investigación surge de ante­cedentes detectados en una causa por lavado de dinero vin­culada al caso Conmebol, en el cual están imputados el presi­dente de la entidad bancaria, Zaldívar, y otros directivos.

La medida fue adoptada mediante la Resolución F.G.E. n.º 4067, del 19 de octubre de 2026. Para intervenir en la nueva investigación, fueron designados los fiscales Chris­tian Benítez Cáceres y Luz Guerrero Moral, de la Unidad Especializada de Delitos Eco­nómicos y Anticorrupción.

Según los antecedentes, los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce Rolandi y Veró­nica Valdez comunicaron la existencia de hechos que podrían constituir conduc­tas punibles distintas de las investigadas en el expediente original.

Asimismo, la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín informó sobre indicios de posi­bles operaciones vinculadas al lavado de activos, específica­mente relacionadas con fidei­comisos y transacciones sobre bienes inmuebles.

La resolución señala que, aun­que podrían existir aspectos comunes con la investigación inicial, los hechos identifica­dos serían diferentes de los que forman parte de aquella causa. Por ese motivo, el Ministerio Público consideró pertinente abrir un nuevo expediente penal para investigar las ope­raciones señaladas.

El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Con­federación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), explicó que el Ministerio Público, a través de su área de Delitos Económicos, recopiló infor­mación en el marco de una causa en la que ya se formuló acusación y que actualmente sigue en curso.

Según indicó, los datos recabados estaban relacionados con aspectos que no eran objeto de investigación en ese procedimiento, en referencia a la apertura de una nueva causa contra Miguel Saldívar, directivo del banco Atlas, por presunto lavado de dinero.

El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), explicó que el Ministerio Público, a través de su área de Delitos Económicos, recopiló información en el marco de una causa en la que ya se formuló acusación y que actualmente sigue en curso. Según indicó, los datos recabados estaban relacionados con aspectos que no eran objeto de investigación en ese procedimiento, en referencia a la apertura de una nueva causa contra Miguel Saldívar, directivo del Banco Atlas, por presunto lavado de dinero.

“Una vez que formularon su acto conclusivo, y en cumplimiento de sus obligaciones, el Ministerio Público, regido por el principio de legalidad procesal, está obligado a investigar cuando toma conocimiento de elementos que generan sospechas, incluso a partir de indicios, sobre la posible comisión de un hecho punible”, señaló Lovera en declaraciones a Nación Media.

En este sentido detalló que a través de una tarea de revisión de esos antecedentes, y un pronunciamiento de la Fiscalía General, se señala que se identificaron nuevos hechos, diferentes a los que fueron acusados en el caso Banco Atlas – Conmebol. En este caso, se investigan las operaciones respecto a fondos depositados por Nicolás Leoz, y otros hechos.

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El abogado señaló que Leoz realizó una serie de adquisiciones de inmuebles, que se iniciaron desde el año 2000 en adelante, esto con una sospecha razonable que lo hizo como consecuencia de los perjuicios a la Conmebol, y el Banco Atlas también habría realizado estos fideicomisos.

“Esos inmuebles fueron objetos de loteamiento para la venta y luego Nicolás Leoz cuando es acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por lavado de activos en la misma época de estos fideicomisos del banco Atlas también hizo otros fideicomisos inmobiliarios. Eso implicó también blindar esos inmuebles y en ese contexto proseguir con esos procesos de loteamiento y venta, y asegurarse esos recursos en el sentido de la protección de una figura como el fideicomiso”, detalló.

Agregó que, en ese contexto, “por lo que se pudo identificar en la información recopilada en esta otra causa estaban inmobiliarias como Inmobiliaria del Este, Inmobiliaria Raíces, y que finalmente terminaron administrando esos fideicomisos inmobiliarios en ese marco, respecto a otro banco diferente a Atlas”.

El letrado sostuvo finalmente, que “esos fideicomisos iniciaron por valores cercanos a los 2 millones de dólares, pero por lo que se obtuvo en esa investigación, a finales de ese año en el cual iniciaron los fideicomisos eran inmuebles por valor de 20 millones de dólares, inclusive superando”.

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El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la apertura de una nueva causa penal para investigar hechos emergentes de presunto lavado de dinero que involucran a directores del Banco Atlas y a referentes del entorno de Miguel Ángel Zaldívar. La medida, oficializada mediante la Resolución n.º 4064, responde a denuncias formales presentadas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), las cuales señalan serios indicios de irregularidades en la constitución de fideicomisos y la ejecución de transacciones inmobiliarias.

Para llevar adelante las pesquisas sobre estas nuevas conductas punibles, la máxima autoridad del Ministerio Público designó a los agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Christian Benítez y Luz Guerrero. Este equipo de fiscales tendrá a su cargo la recolección de elementos probatorios, el peritaje de los instrumentos financieros señalados y el análisis de la trazabilidad de los fondos para determinar las eventuales responsabilidades penales de los denunciados.

El caso Atlas-Conmebol se centra en la investigación penal impulsada por la Confederación Sudamericana de Fútbol por presunto lavado de dinero derivado del esquema de corrupción que involucró a su difunto expresidente, Nicolás Leoz, durante el período comprendido entre 2013 y 2016. Según las denuncias del organismo deportivo, la entidad bancaria habría celebrado contratos de fideicomiso y operaciones financieras con Leoz por varios millones de dólares para blindar y ocultar patrimonio presuntamente ilícito obtenido durante su gestión, omitiendo las debidas alertas del sistema de prevención de lavado de activos.

La imputación formal por presunto lavado de dinero fue presentada por la Fiscalía el 30 de octubre de 2025. Entre los procesados figuran los principales directivos del Banco Atlas: Miguel Ángel “Miki” Zaldívar Silvera (presidente del banco), Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Páez. Asimismo, fueron imputadas las herederas del fallecido expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz: María Clemencia Pérez de Leoz, Celia Leoz de Cardozo y María Celeste Leoz de Riveiro.

El esquema financiero indagado involucra maniobras por un total estimado que supera los USD 6 millones en fideicomisos (equivalentes a unos G. 40.000 millones), depósitos directos en efectivo realizados por Leoz entre enero y mayo de 2013 por USD 5,1 millones, y otras transferencias y colocaciones en instrumentos de ahorro que suman más de G. 23.000 millones y USD 2,1 millones en cuentas particulares dentro de la institución.

Según la hipótesis del Ministerio Público, los directivos de la entidad financiera autorizaron la bancarización e integración al sistema formal de activos de origen ilícito desviados de la Conmebol. Específicamente, se les atribuye haber omitido las alertas de prevención de lavado de dinero y la debida diligencia para aprobar la constitución de contratos de fideicomiso, así como la renovación de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) y transacciones inmobiliarias a nombre de Nicolás Leoz y sus familiares, aun cuando sobre este pesaba una orden de captura internacional expedida en el marco del caso “FIFA Gate”.

El Banco Central del Paraguay (BCP) emitió un comunicado entrada la noche del martes descartando intervención en el sistema financiero local. En el texto se reafirma la solidez de la banca local que actúa bajo supervisión de la banca matriz.

“Ante versiones difundidas en redes sociales sobre una supuesta intervención en el sistema financiero, en ocasión de la presentación del informe solicitado por el Congreso Nacional sobre algunas entidades financieras, el Banco Central del Paraguay informa que dichas afirmaciones son totalmente falsas”, indica la primera parte del texto remitido a algunos medios de comunicación, a través del correo institucional del departamento Prensa del regulador.

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“El Banco Central del Paraguay reafirma que el sistema financiero nacional mantiene adecuados niveles de solvencia y liquidez y opera con normalidad. Además, reitera su compromiso con la estabilidad financiera y recuerda que las informaciones sobre las entidades supervisadas son comunicadas oportunamente a través de los canales oficiales”, expresa el otro párrafo del escueto escrito remitido.

En el comunicado de la banca matriz se hace referencia a las consultas realizadas por Cámaras del Congreso Nacional sobre ueno bank, Sudameris Bank, Banco Atlas, entre otras entidades.

Semanas atrás, justamente el sector bancario y autoridades del regulador se reunieron con el presidente de la República, Santiago Peña. A la salida del encuentro, el titular del BCP, Carlos Carvallo, había ratificado la transparencia en el actuar de la institución a su cargo. En aquel momento dijo que se darían todos los datos solicitados, en la medida que la ley permita.

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