El abogado Luis Samaniego Correa defendió públicamente a su clienta, Gianina García Troche, en el marco de la investigación sobre la sociedad comercial denominada “Total Cars”. Según el letrado, la participación de García Troche, esposa del prófugo narcotraficante Sebastián Marset, se limitó a un cargo formal en los documentos de constitución, sin tener incidencia alguna en la administración ni en las operaciones de la firma.
“La administración y operación real de lo que la Fiscalía denomina ‘Total Cars’ siempre estuvo en manos de los hermanos Alexis y Tadeo González, quienes ya fueron imputados por estos mismos hechos”, manifestó Samaniego para la 1020 AM. En ese sentido, recalcó que no existe documento alguno que demuestre que su clienta haya recibido dinero o ejercido control sobre la empresa.
El defensor también respondió a las observaciones sobre los depósitos registrados en las cuentas bancarias de García Troche. Aclaró que se trató de “montos insignificantes” realizados por terceras personas y no por su esposo, Sebastián Marset, prófugo de la justicia, ni por la citada sociedad.
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“Son movimientos de dinero comunes y corrientes y no constituyen prueba alguna de lavado de activos”, enfatizó Samaniego, cuestionando la línea investigativa que pretende vincular a su clienta con maniobras financieras irregulares.
El caso forma parte de las investigaciones relacionadas con la red de negocios y estructuras financieras presuntamente vinculadas a Marset, considerado uno de los principales objetivos de la justicia regional por narcotráfico y lavado de dinero.
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A Ultranza Py: Fiscalía expone en juicio más de 2.000 chats entre Marset y Tío Rico
Durante el juicio por la causa A Ultranza PY, el Ministerio Público presentó más de 2.000 mensajes de chat encriptados que son atribuidos al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán alias “Tío Rico”, entre ellos se reveló un mensaje en el que conversan sobre un presunto homicidio y la forma de “hacer desaparecer un cuerpo”.
La semana pasado, el fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada de Lucha contra el Narcotráfico, dio a conocer el contenido de los mensajes encriptados dentro una herramienta denominada Sky ECC, una plataforma comúnmente utilizada dentro del crimen organizado.
La presentación se dio en el marco de la producción de pruebas, que se está presentando contra alias Tío Rico y 17 acusados en el proceso que se desarrolla ante el Tribunal de Sentencia Especializada en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción.
Los investigadores mencionaron que las conversaciones entre Marset y Tío Ríco se produjeron entre el 2019 y el 2020. Entre los intercambios figura, en particular, la del 14 de setiembre del 2020, en la que el narcotraficante uruguayo le consulta a Tío Rico sobre “cómo hacer desaparecer un cuerpo que tengo”, y luego mencionan que hay mensajes que hablan de “cal y ácido”.
Movimiento de la droga
En otros mensajes de los criminales se muestra cómo coordinaban el traslado de grandes cantidades de drogas. En las conversaciones se puede observar la forma que organizaban los envíos ilícitos entre Bolivia, Paraguay, Uruguay y Europa.
La Fiscalía también señaló que en las transcripciones incluyen algunas menciones sobre una presunta participación de autoridades de la Policía Nacional y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay que estarían vinculados en la estructura criminal que es investigada. Aunque indicaron que esas conversaciones se mostrarán en otra ocasión.
El Tribunal de Sentencia Especializada está presidido por María Luz Martínez e integrado por los jueces Dina Marchuk y Federico Rojas, quienes están a cargo del juicio oral por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal en el caso A Ultranza Py, en que también está involucrado el uruguayo Sebastián Marset, hoy preso y en proceso penal federal en los Estados Unidos.
Marset desafió a DEA
Por otra parte, la Fiscalía estadounidense dio a conocer documentos que contienen mensajes intercambiados por el narcotraficante Marset, quien en tono desafiante dialogó con un agente de la DEA (por sus siglas en inglés de Administración de Control de Drogas) casi un año antes de ser capturado en Bolivia.
En esos mensajes, el uruguayo no solo rechazó entregarse, sino que además amenazó al funcionario norteamericano. De acuerdo a esos mensajes, incluso Marset se jactó de estar fuera del alcance de las autoridades de Estados Unidos.
Según la información de la fiscalía norteamericana, el contacto comenzó el 26 de marzo de 2025, cuando el agente especial Michael Greisen le escribió por WhatsApp para advertirle que las autoridades estadounidenses continuarían buscándolo y ofrecerle una salida negociada.
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En el escrito que consta en el expediente se lee que el agente de la DEA le mencionó: “Estados Unidos cuenta con un brazo de la justicia de largo alcance, vastos recursos y paciencia. Mantendremos la presión hasta capturarlo”.
Mientras que la inmediata respuesta de Marset fue: “No me van a capturar nunca”; “la justicia no existe” y “yo soy mucho más inteligente que toda la DEA junta”; luego que el agente de la DEA insistiera en que buscaba una solución para evitar consecuencias mayores para su entorno familiar.
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Presunto exsecretario de Marset era el nexo con el esquema narco en las cárceles
En un procedimiento del denominado operativo Nexus 2, realizado ayer en Itacurubí de la Cordillera, fue capturado Dionisio Manuel Cáceres Cabrera, presunto exsecretario del narco uruguayo Sebastián Marset (hoy detenido en Estados Unidos); y está imputado por tráfico de drogas y asociación criminal dentro del esquema “A Ultranza Py”. Se encontraba prófugo desde febrero y afronta una pena de hasta 30 años.
La investigación, que empleó técnicas especiales como la interceptación de llamadas telefónicas, reveló que la red delictiva operaba de manera coordinada tanto desde el interior de establecimientos penitenciarios como desde el exterior. El sospechoso capturado cumplía el rol de brazo ejecutor fuera de los reclusorios.
“Y dentro de lo que es la investigación del caso señalaba una estructura que operaba incluso desde establecimientos penitenciarios, personas que ya estaban privadas de libertad en el marco de la causa A Ultranza Py. Y en ese sentido se han identificado personas que también estaban operando para esta estructura desde fuera de esos establecimientos penitenciarios. Una de esas personas es el procesado que fue capturado ayer”, explicó este lunes la fiscal Ingrid Cubilla en comunicación con “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La agente del Ministerio Público agregó: “De hecho, el mismo ya estaba identificado, se había formulado imputación ya en febrero de este año y como consecuencia de la detención que no fue posible efectivizar y que él no fue localizado en el domicilio, en su momento se solicitó una declaración de rebeldía que fue acogida favorablemente por el juzgado y ya con información de que el mismo nuevamente había retornado al domicilio, que estaba identificado en nuestro caso, es que se procedió a una solicitud de allanamiento judicial para la detención, así como también incautación de evidencias que pudiera tener en su poder al tiempo de esa detención”.
“Nosotros ya el día de ayer le convocamos a sede fiscal, le informamos los hechos que se le atribuyen, él estuvo en presencia de su abogado de confianza y los hechos punibles concretamente son los dispuestos en los artículos 21, 44 y 42 de la Ley de drogas. Todos relacionados al tráfico dentro de lo que sería el ingreso ilícito de sustancias prohibidas al territorio nacional, la comercialización, así como la asociación para acometer ilícitos establecidos en la ley de drogas”, detalló la fiscal Cubilla.
Durante las indagaciones también se confirmó el nexo del procesado con el ámbito deportivo. Si bien al momento de su captura no ejercía funciones activas, anteriormente estuvo vinculado al Club Deportivo Capiatá y a un club local de la zona de Itacurubí de la Cordillera.
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Exsecretario de Marset fue capturado este domingo en Cordillera
En el marco del Operativo Nexus II la Policía Nacional concretó este domingo en la localidad de Itacurubí, departamento de Cordillera, la detención de Dionisio Manuel Cáceres Cabrera, antiguo secretario y colaborador clave del capo narco uruguayo recluido en los Estados Unidos, Sebastián Marset.
La captura del hombre de 38 años de edad fue concretada por los agentes del Departamento de Antinarcóticos, quienes lo buscaban desde el pasado 17 de febrero, fecha en que fue lanzado el operativo que apunta a desarticular los remanentes y la red logística que la organización criminal de Marset mantenía operativa en territorio paraguayo. El operativo que expuso cómo la estructura utilizaba el ámbito deportivo como fachada o vía de lavado de dinero fue desplegado en horas de la mañana y fue localizado en su vivienda del barrio Santa Lucía.
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Cáceres Cabrera se desempeñaba supuestamente como empresario futbolístico y llegó a ocupar el cargo de gerente deportivo del club Rubio Ñu, financiado por Marset. Se trataría de uno de los que facilitaron la llegada de Marset al club Deportivo Capiatá.
Las autoridades argumentan que Cáceres Cabrera habría cumplido funciones operativas e itinerantes dentro de la organización de narcotráfico a gran escala que distribuyó miles de kilogramos de cocaína desde América del Sur con destino a Europa y que tuvo operaciones en Bolivia, Paraguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos y Portugal. Tras su aprehensión, fue puesto a disposición del Ministerio Público y del juzgado penal interviniente.
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Marset entregó a la DEA las claves y contraseñas de teléfonos, computadoras y tables
Sebastián Marset, detenido en los EE. UU., entregó a los agentes de la DEA las claves y las contraseñas de sus teléfonos, computadoras y tablets, según admitió la defensa del narco uruguayo en un escrito presentado el lunes 24 de agosto ante la Justicia estadounidense.
La defensa pide en el escrito anular las pruebas que surjan de esos dispositivos debido a que Marset entregó los password a cambio de una “falsa promesa” de reducción de la pena, realizada por los agentes de la DEA tras su detención en Bolivia.
El escrito revela que el agente principal de la DEA asignado a este caso llegó incluso a contactarse con Marset el 27 de marzo de 2025, a través de WhatsApp. Durante el intercambio en 2025, el agente de la DEA advirtió al acusado de una investigación penal en su contra en EE. UU. y le ofreció una oportunidad de resolver estos problemas “por la seguridad de sus hijos y sus seres queridos”.
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Marset respondió que nunca había enviado un gramo de cocaína a Estados Unidos y que el agente debería dedicar su tiempo a investigar a otras personas. Ese día, el agente de la DEA finalizó las comunicaciones aconsejándole que lo contactara si cambiaba de opinión.
En el escrito del lunes, la defensa de Marset pide anular las declaraciones del uruguayo ante los agentes de la DEA tras su detención en Bolivia y traslado a EE. UU. Según los abogados, en el interrogatorio un agente le habría prometido reducciones de la pena cambio de las contraseñas de sus teléfonos y de su computadora. Marset entregó las contraseñas bajo esa promesa.
También, dicen los abogados, que los agentes le hicieron firmar lo que le presentaron como un “acuerdo de cooperación”, que en realidad era otra renuncia a sus derechos. La DEA, según el escrito, no grabó el interrogatorio, en lo que la defensa describe como una violación de una política del Departamento de Justicia de 2014 que presume la grabación obligatoria de los interrogatorios bajo custodia.
El escrito solicita al tribunal que suprima las declaraciones de Marset y toda la evidencia derivada de ellas, y pide además que se realice una audiencia probatoria en la que la defensa pueda confrontar directamente a los agentes de la DEA involucrados en el caso.
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