Una vez más se suspendió la audiencia preliminar de Reinaldo Javier Cucho Cabaña, acusado con 26 personas más por delitos relacionados al narcotráfico. Esta vez, la diligencia judicial se pospuso porque el procesado Marcelo Cabaña, hermano de Cucho, recusó al juez penal de Garantía Miguel Palacios.
El hermano del principal acusado alegó imparcialidad del magistrado Palacios, por confirmarle la prisión preventiva y no ordenar su tratamiento médico. Ahora el expediente tendrá que ser remitido al tribunal de apelación para que estudie la nueva recusación contra el magistrado y una vez que se defina su competencia y en caso de ser confirmada, se deberá fijar una nueva fecha para la realización de la audiencia preliminar, donde se tiene que definir si los 27 acusados van a un juicio oral y público así como pidió el Ministerio Público.
El juez Miguel Palacios ya elevó su informe al tribunal de apelación pidiendo que se rechace la nueva recusación que se presentó contra el magistrado.
Acusación
El Ministerio Público presentó la acusación contra Cabaña, por los hechos punibles de tráfico internacional de estupefacientes, tenencia de estupefacientes en el marco de la ley antidrogas, mientras que otros procesados fueron acusados por los hechos punibles de asociación criminal en el marco de la ley antidrogas y lavado de dinero. En el presente caso están procesadas otras 20 personas.
Operativo Berilo
El operativo Berilo se realizó en setiembre del 2018 en distintos puntos del departamento de Alto Paraná. Fiscales junto con agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), llevaron adelante más de 20 allanamientos, en los que decomisaron 23 vehículos lujosos, 21 kilogramos de cocaína y alrededor de USD 800.000.
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Expresidente del BCP estará recluido en la Agrupación Especializada por 15 días
En el marco de la imposición de medidas, el juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, decretó este que el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo, guardara reclusión por 15 días en la sede de la Agrupación Especializada.
“Pasará a guardar reclusión primera por un periodo de 15 días en la Agrupación Especializada y el juzgado está oficiando también en este momento al Ministerio de Justicia, para recabar información sobre un establecimiento donde se pueda resguardar la integridad de esta persona”, comentó a los medios de comunicación.
Otazú acotó: “Hay que tener en cuenta que el señor Carvallo, en el ejercicio de la banca central del Paraguay, había formulado la denuncia contra los exdirectivos de ueno bank quienes se encuentran en la expenitenciaria de Tacumbú; entonces debe prevalecer la prudencia en este tipo de casos. Debemos guardar la integridad”.
El magistrado indicó también que “vamos a aguardar la respuesta del Ministerio de Justicia para que luego sea trasladado a una institución dependiente del mismo”.
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Respecto a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público, como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “yo calculo que a partir de ahora, en un tiempo no muy extenso, tomaré una resolución. Carvallo se abstuvo de declarar, pero sus abogados defensores sí hicieron los fundamentos y los planteamientos que el juzgado ha considerado, pero ya hemos tomado la decisión”, mencionó.
Carvallo imputado por tres hechos punibles
Carvallo fue imputado por la Fiscalía por los hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, todos en calidad de autor.
El órgano extrapoder investiga su actuación en los procesos de autorización, regulación y supervisión de ueno bank, así como su anterior vinculación con la financiera ueno y las observaciones técnicas relacionadas con límites de exposición crediticia, operaciones con empresas vinculadas y aspectos patrimoniales de la entidad.
Asimismo, se investiga una comunicación remitida a la Cámara de Senadores el 7 de octubre de 2026, cuyo contenido, de acuerdo a la hipótesis fiscal, presentaría diferencias respecto de informes y observaciones técnicas existentes en el Banco Central del Paraguay.
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Peña seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exmandatario Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El economista se encuentra imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La medida apunta a garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal abierto por la causa ueno bank, evitando el riesgo de fuga. El magistrado comentó que para la decisión se tuvo en cuenta la información sensible que Peña manejó durante su gobierno, tanto financiera como relacionada con el crimen organizado y las leyes antilavado.
Otazú mencionó también que Peña se abstuvo de declarar. “Acá tenemos dos circunstancias, medidas cautelares de cáracter personal y real. Con respecto a la primera el juzgado ya ha tomado la decisión y se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos de que pueda seguir el proceso, entendemos que se debe tener las garantías de su permanencia en el país es por eso que se decretó su prisión preventiva. Se maneja mucha información sensible y entiendo que la prudencia debe reinar”, comentó a los medios de comunicación.
Agregó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario tanto en el ámbito financiero y del crimen organizado. Se sabe que estos son flagelos que tienen mucha repercusión y son circunstancias que uno debe tener en cuenta”.
Con relación a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público, como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “el juzgado está analizando, hay circunstancias que consideramos pertinentes”.
Antecedentes
La imputación contra Peña, quien se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel, fue impulsada por los agentes fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez. La medida surgió luego de la declaración indagatoria por tres horas al economista, quien fue destituido ayer viernes de forma unánime por el Congreso Nacional vía juicio político.
Parte del acta de imputación menciona que “Santiago Peña, en ejercicio de la presidencia de la República, habría intervenido en el proceso mediante el cual organismos y entidades del Estado habrían colocado, renovado y mantenido importantes sumas de dinero en ueno bank S.A., entidad con la cual habría mantenido una relación económica y corporativa previa y directa”.
El documento agrega que “pese a esa vinculación, durante su administración se habría producido un incremento y una concentración relevante de fondos públicos y previsionales en ueno bank S.A., provenientes, entre otras entidades, del IPS, Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi. Al mes de setiembre del 2026, dichos fondos habrían alcanzado, según cifras preliminares de la Dirección Nacional del Tesoro Público, G.3.608.550.782.201 y USD 233.400.495″.
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ueno bank: juez admite imputación y convoca a audiencia de imposición de medidas para este jueves
El juez de Garantías de turno Humberto Otazú admitió la imputación por los delitos de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de Estafa y violación de llevar libros de comercio contra 27 personas vinculadas al vaciamiento de ueno bank y fijó para este jueves, a partir de las 07:30, la audiencia de imposición de medidas. Dicha diligencia judicial se desarrollará ante el juez penal del caso, Rodrigo Estigarribia.
Los imputados que deberán comparecer ante el juzgado son:
- Federico Miguel Vázquez Villasanti
- Juan Manuel Gustale
- Julio Daniel Rey Fernández
- Diana Leticia Mongelós González
- Mariana Torres Rubiani
- Alejandro Gómez Abente
- Diego Fernando Duarte Schussmuller
- y Miguel Ángel Almada Frutos.
Solo para Vázquez la Fiscalía pidió la prisión preventiva, mientras que para los demás imputados se pidió arresto domiciliario con el uso de las tobilleras electrónicas. Asimismo los demás imputados deberán ser citados a una audiencia de imposición de medidas.
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El Ministerio Público presentó imputación contra directivos de ueno bank y otras personas vinculadas a distintas empresas, en el marco de la investigación por presuntas irregularidades financieras que habrían comprometido los activos de la entidad bancaria.
La presentación fue realizada este miércoles por los agentes fiscales Jorge Arce, Silvio Corbetta, Yeimy Adle y Francisco Cabrera, designados para intervenir en la causa caratulada “Federico Miguel Vázquez Villasanti y otros s/ Lesión de Confianza y otros”, identificada con el expediente N.º 89/2026.
De acuerdo con el escrito fiscal, los imputados habrían autorizado y permitido operaciones financieras entre 2025 y 2026 que comprometieron negativamente los activos del banco. El documento sostiene que esos activos estaban compuestos principalmente por recursos de terceros, cuya restitución la entidad estaba obligada a garantizar conforme a la legislación vigente y los compromisos asumidos.
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Juez embargó bienes y cuentas contra cúpula de ueno bank por más de USD 70 millones y más de G. 1 billón
El juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Walter Mendoza, ordenó el embargo preventivo de más de USD 70 millones contra los directivos de ueno bank, en el marco de una medida cautelar de embargo solicitada por el Banco Central del Paraguay (BCP). Asimismo se embargo la G. 1.621. 853. .458 972 (Guaraníes un billón seiscientos veintiún mil ochocientos cincuenta y tres millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil novecientos setenta y dos) y 58. 639 000, fijados provisoriamente para gastos de justicia.
El magistrado dispuso el embargo de las empresas U Paraguay S.A. (accionista controlante de ueno bank S.A.), U Holdings S.A.R.L. (accionista controlante de U Paraguay S.A.) y Grupo Vázquez S.A.E. (accionista controlante de U Holdings S.A.R.L.).
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La medida judicial afecta a Federico Miguel Vázquez Villasanti, beneficiario final de ueno Bank S.A. y vicepresidente 1.° del directorio; a Juan Manuel Gustale (presidente); a Carlos Francisco Impagliatelli Bareiro (director titular); a Diana Leticia Mongelós González; a Waldo Emilio Roberto (director titular); a Alejandro Gómez Abente (director titular) y a Diego Fernando Duarte Schussmuller (director titular).
El embargo rige hasta cubrir la suma de USD 70 millones, más la suma de G. 1.621.853.458 972 y G. 58.639.000, fijados provisoriamente para gastos de Justicia, en los términos y alcances señalados en el considerando de esta resolución. El BCP fundamentó la urgencia de esta medida cautelar basándose en un informe técnico de la Superintendencia de Bancos que reveló severas irregularidades estructurales.
Con la determinación adoptada por la Justicia a pedido del Banco Central del Paraguay, se busca que los directivos del mencionado ente bancario no puedan transferir sus bienes y evitar responder por los posibles daños que puedan ocasionar a los ahorristas, jubilados y cliente de ueno bank.
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