El fiscal Marcelo Saldívar convocó a una audiencia indagatoria previa a la presentación de una imputación a cinco directivos de la firma Montego Trading SA, quienes fueron denunciados por explotación ilegal y clandestina de apuestas deportivas. La denuncia fue realizada en su momento por el procurador general, Marco González, y el presidente de la de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), Carlos Liseras.
Los directivos de la firma Montego Trading SA para la marca Crown City, Carmen Carolina Duarte, Gerardo Bermúdez Arreola, José María Monges, Erik Fernando Martín Vázquez, y Ricardo Fernández. Todos los citados deberán presentarse ante el citado agente fiscal este viernes 28 de febrero desde las 8.00.
Una vez que las personas mencionadas más arriba declaren ante el fiscal Saldívar, el citado representante del Ministerio Público ya podrá presentar la imputación contra cada uno de los denunciados y solicitar la medida cautelar que corresponda en derecho.
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Denuncia
En la denuncia se explica que a Montego Trading S.A., se le atribuyen hechos de explotación clandestina de juegos de azar, estafa y otros hechos punibles que se puedan determinar a través de la investigación del Ministerio Público.
Según los hechos denunciados, a pesar de haberse revocado la autorización para la explotación de apuestas deportivas de manera online y en salas físicas, esta empresa continuó operando a través de la página web de nombre “Crown City”.
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Fiscal es amedrentado desde red narco que salpica a senador liberal
La causa iniciada el 11 de octubre del año 2023 apunta a una organización criminal que traficaba cocaína con destino a Europa utilizando como vía el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi.
El fiscal Andrés Arriola, de la Unidad Especializada en Crimen Organizado, emitió un comunicado denunciando que es víctima de amedrentamiento y presión en el marco de las investigaciones que derivó el operativo Scanner en el que resultaron imputados funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).
La causa iniciada el 11 de octubre del año 2023 apunta a una organización criminal que traficaba cocaína con destino a Europa utilizando como vía el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en el que es salpicado el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Líder Amarilla. En el documento, Arriola inicia su descargo con una descripción pormenorizada y cronológica sobre el caso que derivó en la incautación de 10 kilogramos de cocaína y que tiene como acusados a Ramón Arrúa (exgerente de seguridad), Basilio Rodríguez (exsupervisor), Marta Coronel (exoperadora de escáner), y Luis Servián (exguardia de seguridad) a los que se suma el abogado Carlos Duarte y Eliana Beatriz Cardozo Ramírez (quien con la droga, pretendía abordar un vuelo a Madrid, España).
EN ETAPA DE JUICIO ORAL
Luego señala que el proceso se encuentra en etapa de juicio oral ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por el juez Alberto Dávalos.
“En esta etapa, el Ministerio Público se encuentra produciendo los elementos probatorios que sustentan su teoría del caso, los cuales han sido obtenidos conforme a las disposiciones legales vigentes, sin vicios procesales y debidamente individualizados”, refiere.
El agente agrega que en el curso de la investigación “surgieron menciones relativas a un legislador (haciendo referencia a Líder Amarilla) las cuales deben ser comprendidas en su contexto”. Señala que “dichas referencias provienen exclusivamente de elementos probatorios vinculados a dos de los acusados, quienes lo mencionan en reiteradas ocasiones, sin que ello implique atribución directa de responsabilidad penal”. Añade en el comunicado que “estas circunstancias forman parte del análisis integral de la teoría del caso del Ministerio Público y serán valoradas dentro del contradictorio propio del juicio oral”.
MÁS INVOLUCRADOS
La denuncia del agente fiscal surge luego de que Amarilla haya afirmado que lo denunciará ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) e impulsará una querella en su contra por falsas acusaciones. Registros del libro de visitas del Senado, obtenidos durante la investigación fiscal, revelaron que Servián llegó a visitar en 50 ocasiones a Amarilla en la sede del Congreso.
En varias oportunidades Servián estuvo acompañado por Duarte y también por dos agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jorge Daniel González Ayala y Francisco Fabián Godoy Montiel, que también están involucrados en esta causa por tráfico de drogas.
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Fiscal es amedrentado desde red narco que salpica a senador liberal
El fiscal Andrés Arriola, de la unidad especializada en Crimen Organizado, emitió un comunicado denunciando que es víctima de amedrentamiento y presión en el marco de las investigaciones que derivó el operativo Scanner en el que resultaron imputados funcionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).
La causa iniciada el 11 de octubre del año 2023 apunta a una organización criminal que traficaba cocaína con destino a Europa utilizando como vía el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en el que es salpicado el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Líder Amarilla.
En el documento, Arriola inicia su descargo con una descripción pormenorizada y cronológica sobre el caso que derivó en la incautación de 10 kilogramos de cocaína y que tiene como acusados a Ramón Arrúa (exgerente de seguridad), Basilio Rodríguez (exsupervisor), Marta Coronel (exoperadora de escáner), y Luis Servián (exguardia de seguridad) a los que se suma el abogado Carlos Duarte y Eliana Beatriz Cardozo Ramírez (quien con la droga, pretendía abordar un vuelo a Madrid, España).
Luego señala que el proceso se encuentra en etapa de juicio oral ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por el juez Alberto Dávalos.
“En esta etapa, el Ministerio Público se encuentra produciendo los elementos probatorios que sustentan su teoría del caso, los cuales han sido obtenidos conforme a las disposiciones legales vigentes, sin vicios procesales y debidamente individualizados”, refiere.
El agente agrega que en el curso de la investigación “surgieron menciones relativas a un legislador (haciendo referencia a Líder Amarilla) las cuales deben ser comprendidas en su contexto“. Señala que ”dichas referencias provienen exclusivamente de elementos probatorios vinculados a dos de los acusados, quienes lo mencionan en reiteradas ocasiones, sin que ello implique atribución directa de responsabilidad penal".
Añade en el comunicado que “estas circunstancias forman parte del análisis integral de la teoría del caso del Ministerio Público y serán valoradas dentro del contradictorio propio del juicio oral”.
La denuncia del agente fiscal surge luego de que Amarilla haya afirmado que lo denunciará ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) e impulsará una querella en su contra por falsas acusaciones.
Registros del libro de visitas del Senado, obtenidos durante la investigación fiscal, revelaron que Servián llegó a visitar en 50 ocasiones a Amarilla en la sede del Congreso. En varias oportunidades Servián estuvo acompañado por Duarte y también por dos agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Jorge Daniel González Ayala y Francisco Fabián Godoy Montiel, que también están involucrados en esta causa por tráfico de drogas.
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Audiencia de Sebastián Marset en Virginia se postergó hasta el 1 de abril
La audiencia que estaba prevista para este 25 de marzo fue postergada para el 1 de abril, ante el juez federal del estado de Virginia, William B. Porter, ya que el juez accedió al pedido de la defensa del uruguayo Sebastián Marset. La solicitud se realizó bajo el argumentando que requiere de más tiempo para preparar la estrategia legal de defensa y mantener comunicación con el defendido.
De acuerdo con informes periodísticos internacionales, Marset también incluyó a su equipo de defensa a un exfiscal de Estados Unidos, abogado, especialista en casos de crimen organizado.
Marset se encuentra privado de libertad en una cárcel de Virginia, Estados Unidos, luego de ser capturado en Bolivia y llevado por la Drug Enforcement Administration (DEA), el pasado 13 de marzo. Marset está acusado de utilizar bancos de EE. UU. y Europa para lavar millones en ganancias de su organización, que supuestamente traficaba cocaína en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Brasil, Bélgica, los Países Bajos y Portugal.
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Esta es la tercera audiencia que enfrentará el uruguayo, la segunda se desarrolló el pasado 20 de marzo en la cual el equipo de defensa también pidió una prórroga para cumplir con los requisitos legales para ejercer su defensa, por lo que fue reprogramada para este 25.
En esta segunda audiencia también, el magistrado norteamericano dispuso que el procesado continúe detenido y sin fianza, tal como ya se había establecido en la primera audiencia. Marset sigue recluido en la cárcel federal de la ciudad de Alexandria, situada en el estado de Virginia y a pocos minutos de la capital del país, Washington D.C.
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Fiscal imputó a funcionarios de la Senad por quebrantamiento de depósito
El fiscal Irán Suárez Galeano presentó imputación contra cuatro funcionarios de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) por los hechos punibles de quebrantamiento de depósito, afectación de cosas gravadas y hurto agravado. Asimismo, solicitó la prisión preventiva de los imputados.
La investigación se inició a raíz de una denuncia recibida en octubre de 2025 por la Dirección Jurídica de dicha institución, relacionada con el supuesto hurto de evidencias (motores de vehículos, baterías, faros y demás accesorios) que se encontraban depositadas en la sede de la Senad, ubicada en la localidad de Nueva Asunción.
Conforme a la denuncia y a las pesquisas realizadas, los funcionarios habrían participado y facilitado la sustracción de dichas evidencias, pese a su deber de custodia. Entre los faltantes, se habría contabilizado, por ejemplo, el hurto de más de 20 motores de vehículos, además de otros accesorios pertenecientes a los rodados que se encuentran bajo guarda en el lugar.
El fiscal Suárez se constituyó en diciembre de 2025 en el sitio, donde constató la existencia de los hechos denunciados, acompañado por funcionarios del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional.
Ahora se deberá realizar una audiencia de imposición de medidas cautelares en la que se definirá si los imputados estarán en libertad o serán remitidos a una penitenciaria.