Una vez más, el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, rechazó un nuevo recurso (chicana) presentado por el presidente de Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, imputado por lavado de dinero en el caso Conmebol. Zaldívar continúa recurriendo a presentaciones dilatorias para evitar someterse a la Justicia; debido a esto, el expediente judicial deberá ser analizado nuevamente por un Tribunal de Apelación, el cual ya podría aplicar sanciones disciplinarias tanto a los abogados como al imputado.

La defensa de Zaldívar había presentado una reposición con apelación en subsidio contra la determinación del juez Otazú, quien fijó para el 15 de abril la audiencia de imposición de medidas cautelares. El argumento de Zaldívar es que existe un recurso extraordinario de casación pendiente de resolución ante la Corte Suprema.

Sin embargo, el magistrado fue contundente al señalar que dicho argumento es improcedente y carece de fundamento, ya que, en ocasiones anteriores, la Corte ha rechazado presentaciones similares en otros procesos penales. Asimismo, el juez decidió imponer las costas del incidente perdido al imputado y ratificó el derecho de la querella a participar en las audiencias, rechazando la pretensión de la defensa de excluir al abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol.

Te puede interesar: Defensa Pública recuerda que la línea 133 brinda asesoría legal gratuita a la ciudadanía

Finalmente, el juez Otazú rechazó todos los incidentes presentados por los demás imputados: Eleno Martínez, José Páez, Celio Thunnuli y Jorge Vera, quienes recurrieron al mismo esquema de recursos para intentar suspender la audiencia de imposición de medidas.

De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares y guaraníes, y firmó contratos de fideicomisos por valores de USD 5.100.000 y G. 16.000 millones. Asimismo, se registraron contratos de fideicomiso por USD 2 millones y G. 22.000 millones. La denuncia vincula estos movimientos con el esquema de corrupción conocido como FIFA-Gate.

Podes leer: Ya son seis personas las detenidas por el robo a un banco en Naranjal

Una de las prioridades establecidas con el presidente de la República fue dar con el paradero de varias personas de la lista de los más buscados, entre ellos Dalia López.

El ministro del Inte­rior, Enrique Riera, destacó el trabajo de investigación que se llevó ade­lante desde la Policía Nacio­nal para llegar a la captura de la empresaria Dalia López el pasado jueves 2 de abril, luego de permanecer prófuga por seis años. Riera refirió que a partir del hallazgo de su camioneta en el 2023 se hizo el trabajo de rastreo en una minuciosa investigación.

“Durante mucho tiempo estu­vimos a ciegas, pero cuando se encontró la camioneta en el 2023, en el shopping, la Policía tiene un sistema asombroso de empezar a identificar cáma­ras y reconstruyen la histo­ria hacia atrás, entonces sabe quién estacionó, quién se bajó, de dónde llegó y de dónde salió esa camioneta, y ahí empeza­ron a ubicar la zona, luego la casa, luego hicieron monito­reo de la casa”, indicó el minis­tro en entrevista al programa “Arriba hoy”, de GEN y Uni­verso 970 AM/Nación Media.

Riera afirmó que desde que asumió el Ministerio del Interior, una de las priorida­des establecidas con el presi­dente de la República, Santiago Peña, es dar con el paradero de varias personas de la lista de los más buscados, entre ellos Dalia López.

“Cuando había asumido, uno de los objetivos de la lista era esta señora; cuando yo me senté con el presidente y se empezó a hacer una lista, empezamos con los tres, que naturalmente era una prio­ridad; esta señora estaba, estaba Macho, estaban varios y esta era muy escu­rridiza, y evidentemente esto tiene que ver también con unos hechos que pasa­ron desapercibidos”, refirió.

El ministro también dio deta­lles del caso que involucra a unas 15 personas, que son miembros del esquema en el Departamento de Identifica­ciones, del cual Dalia López forma parte de acuerdo a las investigaciones.

La empresaria Dalia López mostraba cercanía con el expresidente Mario Abdo Benítez en actividades y actos públicos. También con otras autoridades de su gobierno. En un video divulgado en setiem­bre del 2019, que posteriormente fue eliminado de una plataforma de streaming de video y transmisión en directo, se puede observar a Abdo llegando a una de las actividades promovidas por López. Se trató de la inauguración de un centro de asistencia médica a través de una de sus fundaciones. En el material audiovisual puede obser­varse a Abdo llegando acompañado de algunos miembros de su gabinete, como el entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni. Dalia no solo mostraba cercanía con el gobierno de Abdo Benítez, sino que también aparecía como proveedora del Estado en esa época a tra­vés de su firma Permanent Oriental Holding SA, firma que figuraba en el registro de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), con la categoría de empresa de pasajes y transportes, mue­bles y enseres, equipos, accesorios y programas computacionales.

Sin embargo, no consta ningún producto, servicios ni adjudica­ciones de la misma en la DNCP. Las apariciones de la empresaria no solo se dieron durante actos oficiales del gobierno de Abdo, sino también durante actos políticos en el marco de la campaña electoral del sector abdista.

“¿Por qué la camioneta figura a nombre de una empresa que se llama Cerebro, cuyos representantes legales serían Bruno Masi y su señora?”, dijo el ministro del Interior.

En el allanamiento reali­zado en la vivienda donde se encontraba la empresa­ria Dalia López y su pareja Luis Alberto Gauto fueron encontrados dos vehículos, uno de ellos está a nombre de la empresa Cerebro SA, propiedad del comunicador Bruno Masi Guggiari. Esta información fue confirmada por el ministro del Interior, Enrique Riera, en entrevista al programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Ahí se encontraron cosas extrañas, la máquina de oxígeno, mucha plata, por­que 250 mil dólares en efec­tivo no tiene cualquiera, 300 millones (de guara­níes) tampoco, hay muchas preguntas sueltas que se van a ir aclarando con el tiempo. ¿Por qué la camio­neta figura a nombre de una empresa que se llama Cere­bro, cuyos representantes legales serían Bruno Masi y su señora?”, expuso el secre­tario de Estado.

Se trata de la camioneta Jeep Grand Cherokee Limi­ted, con matrícula AADY 827, de acuerdo a los regis­tros públicos, información que también fue confirmada por el comisario Luis Bení­tez, jefe del Departamento contra el Tráfico de Armas, quien encabezó el operativo de captura de Dalia López el jueves 2 de abril.

“Está a nombre de Cerebro SA, ningún otro dato, los datos completos del vehí­culo y los datos del titu­lar que es Cerebro SA y su número de RUC”, detalló el comisario tras realizar la verificación en vivo de los datos.

El comisario Luis Benítez, jefe del Departamento contra el Tráfico de Armas, dio detalles del operativo que derivó en la captura de Dalia López el Jueves Santo. Comentó que durante ocho días se montó vigilancia en el sitio hasta que finalmente se decidió irrumpir en la residencia por la mañana del jueves.

“Tuvimos unos ocho días agotadores. El último día entramos a vigilar desde las 4 de la mañana, el procedimiento se dio a las 11:20 de la mañana. En ese tiempo estábamos dentro del vehículo, cerrado, apagado y adentro hacía calor”, señaló a La Tribu 650AM.

Según manifestó, la incursión se produjo cuando “la fuente humana entró en confianza y con un 25 % de probabilidad de éxito y 75 % en contra”.

Te puede interesar: Dalia López: de filántropa a investigada por falsificación de documentos y posible nexo con el narcotráfico

“Primero le comuniqué a mi director general y él a su vez le comunica al director de Investigación Criminal que es el comisario general Marcelino Espinoza. Y así hasta llegar al comandante, quien dio luz verde para que el procedimiento se lleve a cabo”, refirió.

Otro dato que aportó el jefe policial es que la camioneta hallada en el procedimiento está registrada a nombre de la empresa Cerebro S.A.

Ratificó que durante los ocho días de vigilancia, nadie se acercó al lugar, por lo que, por ahora, solo existen hipótesis y no datos concluyentes sobre el caso.

“Nosotros solamente sabemos que la camioneta está inscripta a nombre de una empresa Cerebro S.A. Y en esos ocho días de vigilancia absolutamente nadie se acercó a la casa. La camioneta es del año 2020, como dije nosotros tuvimos ocho días de vigilancia lo que pasó antes ahí no sé”, manifestó.

Leé también: Gobierno alista cambios en Seguridad y relevo en la Comandancia de la Policía Nacional

La empresaria Dalia López mostraba cercanía con el expresidente Mario Abdo Benítez en actividades y actos públicos. También con otras autoridades de su gobierno.

En un video divulgado en setiembre del 2019, que posteriormente fue eliminado de una plataforma de streaming de video y transmisión en directo, se puede observar a Abdo llegando a una de las actividades promovidas por López.

Se trató de la inauguración de un centro de asistencia médica a través de una de sus fundaciones. En el material audiovisual puede observarse a Abdo llegando acompañado de algunos miembros de su gabinete, como el entonces ministro de Salud, Julio Mazzoleni.

La empresaria los recibía con algarabías y abrazos, y agradecía la gestión del presidente para con la fundación.

Podés leer: Juicio a Giuzzio continúa el viernes: hoy se incorporaron pruebas documentales

Dalia no solo mostraba cercanía con el gobierno de Abdo Benítez, sino que también aparecía como proveedora del Estado en esa época a través de su firma Permanent Oriental Holding S.A., firma que figuraba en el registro de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), con la categoría de empresa de pasajes y transportes, muebles y enseres, equipos, accesorios y programas computacionales.

Sin embargo, no consta ningún producto, servicios ni adjudicaciones de la misma en la DNCP.

Las apariciones de la empresaria no solo se dieron durante actos oficiales del gobierno de Abdo, sino también durante actos políticos en el marco de la campaña electoral del sector abdista.

En el 2020 Dalia López tomó notoriedad por la llegada del exfutbolista Ronaldo de Assis Moreira, “Ronaldinho Gaúcho”, a Paraguay de la mano de la fundación “Fraternidad Angelical” para impulsar el lanzamiento de un emprendimiento social denominado “Móvil de la salud de las niñas y niños” y de un libro biográfico del exfutbolista, “Genio en la vida”.

A partir de allí se convirtió en una de las personas más buscadas del país tras destaparse el escándalo por las cédulas de identidad paraguaya otorgadas al exjugador y su hermano para ingresar al país. Ronanldinho y su hermano fueron a prisión, mientras que Dalia desapareció por seis años.

Tras desaparecer, también existió la sospecha de una protección de ese gobierno para ocultar a la empresaria.

Leé también: Peña no descarta más movidas en su gabinete en el segundo tiempo de su mandato