Enfermera del EPP: prosigue el juicio oral contra Laura Villalba
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Este viernes prosiguió el juicio oral y público en contra de Laura Villalba, considerada la enfermera del autodenominado grupo criminal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), reportó el periodista de Nación Media, Aldo Insfrán. En esta jornada, la audiencia siguió con la declaración de los testigos propuestos por el Ministerio Público.
Laura Villalba, hermana de Carmen Villalba, una de las líderes del grupo criminal que opera en el norte del país, soporta el proceso penal por hechos de terrorismo, asociación terrorista, producción de riesgos comunes, detentación y otros.
Los agentes fiscales del caso son Federico Defino y Lorenzo Lezcano, quienes se encuentran exponiendo los elementos probatorios que tiene el Ministerio Público contra la acusada. Desde el inicio de este proceso, los fiscales aseguraron que cuentan con suficientes elementos probatorios para lograr una condena en este juicio. La mujer había sido detenida cuando iba para acoplarse al grupo criminal EPP en la zona norte.
De acuerdo al avance de este juicio oral y público, se prevé que dentro de unos 10 a 15 días ya se podría tener la sentencia de primera instancia, esto en el caso que ya no sean presentados inconvenientes para seguir con el proceso judicial.
El inicio del juicio ya se había suspendido, ya que la defensa de Villalba había formulado una recusación contra el Tribunal de Sentencia que preside María Luz Martínez. Se destrabó ese proceso penal y el día 31 de mayo se convocó nuevamente a este juicio oral y público, donde ya formalmente se dio el inicio al juzgamiento.
Juicio de Giuzzio: Fiscalía inició exposición de chats del exministro con Marcus Vinicius
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El Ministerio Público representado por la fiscal Verónica Valdez, produjo este martes varias pruebas documentales que guardan relación al intercambio de mensajes entre el exministro abdista Arnaldo Giuzzio y el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
El juicio oral y público contra el extitular del Interior, acusado por el hecho punible de cohecho pasivo agravado por presuntos vínculos con el empresario que se encuentra detenido en Brasil, será retomado el próximo 5 de junio a las 10:00.
La postergación del enjuiciamiento surgió teniendo en cuenta que el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, presidido por Adriana Planás e integrado por Matías Garcete y Yolanda Morel, contaba con otro juicio agendado en la fecha.
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce, quienes sostienen que el exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.
La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que el exsecretario de Estado usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022.
Caso Atlas: abogado subraya la rigurosidad de la investigación fiscal por lavado de dinero
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“Acá se trata de la Confederación Sudamericana de Fútbol como víctima reclamando sus derechos. Esperamos que se aplique correctamente la ley y recuperar sus recursos", manifestó el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol al referirse a la acusación fiscal y el pedido de juicio oral y público contra el titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros ocho procesados por lavado de dinero.
“Esto fue la culminación de una actividad de investigación larga, realmente es un buen ejemplo de lo que implica recopilar información, no fue fácil porque tuvieron que acceder a varias fuentes. Es muy relevante el pronunciamiento del Ministerio Público y no hay que olvidar que es un caso de lavado de activos y está en juego la imagen del Paraguay de llevar con seriedad una investigación de este tenor, y yo creo que es lo que ocurrió”, afirmó Lovera, este viernes, a la 650 AM.
El requerimiento de juicio oral y público fue realizado ayer jueves por los agentes fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez. Asimismo, la Fiscalía solicitó el comiso de USD 718.000, que deberá ser embargado de los bienes del banco Atlas.
Claudio Lovera, representante legal la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Foto: Gentileza
El abogado dijo que Zaldívar y los demás implicados, Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, entre otros, se exponen a una expectativa de pena de 5 años por lavado de dinero, pero no descartó que en la discusión jurídica pueda elevarse hasta 10 años si se determinan circunstancias especialmente graves durante el juicio oral.
“El siguiente paso de la causa es que el juez Humberto Otazú convoque a una audiencia preliminar, en donde se tiene que analizar en primer lugar la solicitud de juicio oral y público por parte del Ministerio Público, si se cumple con los requisitos y también el planteamiento que puedan hacer las defensas, si entienden otra manera jurídica para resolver el caso", comentó.
Lovera acotó: “El juez tiene un plazo de tres días (para sentar una posición), una vez que la Fiscalía envíe la carpeta fiscal, y tiene que emitir un pronunciamiento que implica, primero colocar a disposición de las partes el resultado de la carpeta fiscal y convocar a una audiencia preliminar en donde se discutirá el cumplimiento o no de los requisitos para elevar a juicio. La próxima semana ya deberíamos tener el pronunciamiento respecto a fecha de audiencia preliminar“, detalló.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019,desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo. De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares y guaraníes, así como firmó contratos de fideicomisos por valor de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones, y otros contratos de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
Presentan acusación y piden juicio oral contra Miki Zaldívar y otros
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Desde el Ministerio Público se presentó la acusación formal contra Miguel Ángel “Miki” Zaldívar y solicitaron que el caso por el cual es acusado sea elevado a juicio oral y público. El presidente del banco Atlas enfrenta un proceso penal por presunto lavado de dinero en el marco de la denuncia realizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
En el último día del mes de abril, los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentaron acusación por lavado de dinero y pidieron juicio oral y público contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros procesados. Así también, se solicitó el comiso de 718.000 dólares, que deberá ser embargado de los bienes de la entidad bancaria.
Por su parte, el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, también presentó la acusación contra Zaldívar y otros, por la misma causa que sería lavado de dinero, solicitando que el caso se eleve a un juicio oral y público. También están acusados: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Ángel Páez Corvalán.
El 11 de febrero de 2016 fueron suscriptos los contratos de fideicomiso de administración de valores y fuente de pago “MC, J y M 03” y “NC 02” por Nicolás Leoz Almirón en el banco Atlas, donde los beneficiarios son los familiares del extitular de la Conmebol.
Los contratos fueron modificados por adendas, suscritas el 7 de julio de 2016 y el 1 de marzo de 2017. El monto total de esos contratos ascendía a G. 23.014.526.050 y a USD 2.160.791, conformados con certificados de depósitos de ahorro, constituidos en el banco Atlas, cuyos fondos provenían de actividades ilícitas realizadas por Nicolás Leoz.
Juicio a Giuzzio continúa el viernes: hoy se incorporaron pruebas documentales
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El juicio oral y público al exministro del Interior del gobierno de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, prosiguió este lunes con la etapa de producción de pruebas documentales. El proceso, que se desarrolla ante un Tribunal de Sentencia integrado por Adriana Planás, Matías Garcete y Yolanda Morel, se centra en la acusación por presunto cohecho pasivo agravado.
La representación fiscal, a cargo de la agente María Verónica Valdez, avanzó en la incorporación de elementos documentales en el marco de la causa que vincula al extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) con supuestos favores recibidos del supuesto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola.
Según los antecedentes expuestos, Espíndola habría facilitado a Giuzzio una camioneta blindada para un viaje familiar a Brasil, además de mantener con él comunicaciones frecuentes a través de mensajería instantánea. La acusación sostiene que el objetivo del presunto proveedor era posicionarse como contratista del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, mediante la provisión de chalecos antibalas, equipos tácticos y servicios de blindaje.
El desarrollo del juicio continuará el próximo viernes 10 de abril, a partir de las 07:30, en la sede capitalina del Poder Judicial, donde se prevé la prosecución de la etapa probatoria de acuerdo al informe del periodista de Nación Media, Aldo Insfrán.