El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú rechazó el pedido formulado por la defensa del abogado Miguel Mendieta, procesado por supuesto soborno agravado por intentar facilitar un teléfono celular a Miguel Ángel Insfrán, alías Tío Rico recluido en la cárcel militar de Viñas Cue.
Actualmente el profesional del derecho cuenta con libertad ambulatoria, pero tiene la prohibición de salir del país y con el pedido realizado al juzgado pretendía viajar a la Argentina del 23 al 29 de noviembre.
Igualmente en el presente caso está imputado el coronel Luis María Belotto por soborno agravado, ya que intentó sobornar a un personal subalterno que presta servicios en el penal de Viñas Cué para que el mismo introduzca un teléfono y así entregárselo al detenido Insfrán. El mismo personal realizó la denuncia a sus superiores; posteriormente, el director del penal hizo la comunicación a la Corte Suprema Militar.
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Antes del intento de soborno, la esposa del militar, Alba Lidia de Belotto, intentó ingresar el aparato telefónico por medio de una encomienda, hecho que no se pudo concretar, de acuerdo a las informaciones.
Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, señalado como el líder del clan Insfrán fue extraditado de Brasil y llegó a nuestro país el pasado 19 mayo; está procesado por la supuesta comisión de tráfico internacional de drogas y lavado de dinero en asociación criminal, en calidad de autor. El operativo A Ultranza Py iniciado en 2021 lo sindica como uno de los capos del narcotráfico. Habría logrado conformar una importante estructura criminal, con soporte logístico para el tráfico de sustancias ilícitas por vías aérea y terrestre.
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Dalia se mantuvo prófuga de la justicia por amenazas del gobierno abdista, afirma su abogado
Durante la audiencia de imposición de medidas a la empresaria Dalia López, su abogado Pedro Wilson Marinoni argumentó que su clienta se mantuvo prófuga de la justicia paraguaya debido a amenazas recibidas por altas autoridades del gobierno de Mario Abdo Benítez.
Marinoni detalló que la mujer capturada el pasado jueves 2 de abril en una lujosa residencia ubicada en el barrio Herrera de Asunción, fue advertida de muerte un día antes de presentarse a su indagatoria el 18 de marzo de 2020.
“Esta amenaza, para evitar malas interpretaciones, no provino del crimen organizado, no provino del narcotráfico, no provino de los brasileños que estuvieron vinculados; sí de altas autoridades del Gobierno anterior“, dice el auto interlocutorio que resolvió decretar la prisión preventiva de la mujer.
El abogado mencionó que la amenaza de muerte contra López imputada por asociación criminal, además de producción y uso de contenido falso, se dio a través de un llamado telefónico. “Si te presentas mañana a la audiencia, te vamos a matar. Si pisas una comisaría, vas a morir”, refirió.
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Marinoni acotó: “Ese fue el motivo principal por el que ella no se presentó en esta causa y, justamente ayer con el fiscal de la causa, le mencionamos que le hacíamos responsables a la autoridad de su seguridad y de su vida en estas circunstancias. Gracias a Dios, hoy está viva la señora en el lugar donde fue asignada para pasar la noche".
Las afirmaciones del letrado surgieron al requerir la prisión domiciliaria de su defendida, argumentando que padece diversos problemas de salud y que consume varios medicamentos desde hace 10 años.
Para obtener el visto bueno, la defensa ofreció una fianza de USD 1,3 millones aproximadamente, pero fue rechazada por el juez penal de garantías, Raúl Esteban Florentín, razón por la cual López guarda reclusión en el Departamento Judicial Femenino de Asunción.
La orden de captura en su contra se emitió tras el escándalo de los pasaportes y cédulas de contenido falso utilizados por el exfutbolista brasileño Ronaldinho Gaúcho y su hermano Roberto de Assis Moreira para ingresar en Paraguay.
La mujer de 55 años de edad deberá permanecer en el sitio por 10 días y hoy se concretará su segunda noche. Una vez finalizado ese plazo y sin una resolución que ordene lo contrario, López pasará a guardar prisión en el Complejo para Mujeres Privadas de Libertad (Comple) de Emboscada o en el establecimiento penitenciario más adecuado para el cumplimiento de la presente orden judicial.
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Procesado por narcotráfico desiste de la declaración testifical de senador liberal
La defensa del abogado Carlos Duarte, uno de los procesados en el marco del operativo Scanner que desmanteló una organización criminal que traficaba cocaína con destino a Europa utilizando como vía el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, desistió de la declaración testifical del senador liberal Líder Amarilla, salpicado en la causa judicial por los acusados.
El requerimiento de desestimación no fue objetado por el Ministerio Público, razón por la cual el Tribunal de Sentencia hizo lugar al mismo. La causa inició el 11 de octubre del año 2023 donde también se encuentra procesados los exfuncionarios de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Ramón Arrúa (exgerente de seguridad), Basilio Rodríguez (exsupervisor), Marta Coronel (exoperadora de escáner), y Luis Servián (exintegrante del equipo de seguridad).
A la lista de acusados se suma Eliana Beatriz Cardozo Ramírez (quien con 10 kilogramos de cocaína, según las investigaciones pretendía abordar un vuelo a Madrid, España).
Llamativamente, la no objeción del Ministerio Público al requerimiento se dió tras la amenaza realizada por Amarilla al fiscal de la causa Andrés Arriola, a quien acusó de realizar falsas acusaciones, razón por la cual lo denunciaría ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados e impulsaría una querella en su contra.
Arriola incluso emitió ayer miércoles un comunicado sosteniendo que es víctima de amedrentamiento y presión. A la vez había detallado que en el curso de las investigaciones “surgieron menciones relativas a un legislador (haciendo referencia a Líder Amarilla) las cuales deben ser comprendidas en su contexto“.
Señala que ”dichas referencias provienen exclusivamente de elementos probatorios vinculados a dos de los acusados, quienes lo mencionan en reiteradas ocasiones, sin que ello implique atribución directa de responsabilidad penal".
Añadió en el comunicado que “estas circunstancias forman parte del análisis integral de la teoría del caso del Ministerio Público y serán valoradas dentro del contradictorio propio del juicio oral”.
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Irán define los únicos cinco países amigos que tienen permiso para atravesar Ormuz
Mientras continúa el intercambio de lanzamientos misiles entre EE. UU. e Israel contra Irán, desde el país persa el canciller Abbas Araghchi explicó que no hay razón para permitir que los enemigos de Irán pasen por el estrecho de Ormuz.
Pese a que navíos de todo el mundo -incluidos los de América, Europa y Asia- pretenden utilizar esa vía marítima vital, esa posibilidad fue terminantemente vedada por el régimen iraní.
Sin embargo exiten cinco excepciones que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araghchi, divulgó sobre los buques de qué países amistosos pueden pasar libremente por el estrecho de Ormuz.
“A algunos países que consideramos amigos, les hemos permitido el paso por el estrecho de Ormuz; hemos permitido el paso a China, Rusia, India, Irak y Pakistán“, dijo el canciller, citado por medios locales, refiere el medio RT. Y agrega que, según explicó, ”no hay razón para permitir que sus enemigos pasen por el estrecho de Ormuz".
Pese a que no existe una lista de países cuyo paso por Ormuz se halla restringido por Irán, según declaraciones oficiales el acceso está restringido para Estados Unidos, Israel y para cualquier país que apoye militarmente o participe en ataques contra Irán.
Un paso seguro
La agencia AFP también se hizo eco de la información divugada este miércoles en la que la televisión estatal aformó que “el paso, desde nuestro punto de vista, no está completamente cerrado, está cerrado únicamente a los enemigos”.
El canciller añadió que no hay “ninguna razón para dejar pasar los barcos” de los “enemigos y de sus aliados”. El ejército iraní ya ha “asegurado un paso seguro” a los barcos de los países amigos, subrayó.
Irán bloqueó casi por completo el estrecho de Ormuz, ruta marítima por donde circula alrededor de 20 % de todo el petróleo y gas que se comercia en el mundo, lo que ha disparado los precios de los combustibles.
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Caso Conmebol “debe ser debatido en un juicio oral”, afirma el abogado Claudio Lovera
El abogado de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Claudio Lovera, detalló que el próximo 30 de abril se concreta el plazo ordinario que dispone el Ministerio Público para la finalización de la investigación contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, imputado junto con otras ocho personas por lavado de dinero.
“A partir de la admisión de la querella, desde la Conmebol observamos que el Ministerio Público realmente ha recopilado información relevante y claramente es un caso donde corresponde una acusación por lavado de activos. Acá se desarrollaron varias circunstancias graves, este es un caso que debe ser debatido en un juicio oral“, indicó este martes al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo.
Comité de cumplimiento
De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares, guaraníes y firmó contratos de fideicomisos, por valores de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los contratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
“Claramente los miembros del directorio que aprobaron el fideicomiso estaban en conocimiento de esta circunstancia porque varios de ellos pertenecen al comité de cumplimiento, entre ellos Zaldívar, instancia donde se discuten las alertas respecto al cliente, además de la información pública con relación a Nicolás Leoz“, indicó.
“El banco mintió”
El abogado acotó: “El banco Atlas, en el transcurso de los años alrededor de Leoz, defendió los depósitos en efectivo de dólares americanos, que había realizado y, defendiendo el avance del fideicomiso, mintió a la Superintendencia de Bancos, al Ministerio Público en más de una oportunidad, incluso en el marco de las investigaciones respecto a Leoz, realizó conductas tratando de completar la carpeta de Leoz luego de la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el 2015″.
En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
En la causa también se encuentran imputados Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.