El equipo fiscal conformado para investigar el caso Ueno Bank realizó una conferencia de prensa este miércoles para informar sobre los avances en la causa que salpica también al expresidente de la República, Santiago Peña. En el marco del trabajo de investigación fiscal, ya se avanzó en un 90 % de las diligencias establecidas de acuerdo con el informe realizado por el agente del Ministerio Público Francisco Cabrera, vocero del equipo.

“El día de ayer todo el equipo se encontró abocado a la realización de procedimientos, principalmente allanamientos, también constituciones; ya en esta etapa de la investigación hemos avanzado ya casi en un 90 % de los procedimientos previstos”, detalló Cabrera.

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Con este importante avance, el equipo de investigadores pasará a otras etapas de este proceso, según lo manifestado por el fiscal Cabrera en esta conferencia; a partir de ahora se realizará la indagación sobre los bienes de los procesados en esta causa. Explicó que esos procedimientos serán realizados a los efectos de operativizar las órdenes de secuestros e incautación y, posteriormente, entrega a su administración.

“Por supuesto que ante cada información también surgen nuevas diligencias y nuevos allanamientos que se van realizando, pero con relación a lo que es la obtención de documentos y recopilación de datos, estamos en una etapa que consideramos oportuna ya avanzar sobre el análisis más puntual y también ya se va a dar en adelante lo que es una etapa de procedimientos, pero ya en busca o con fines de obtención de los bienes”, detalló.

El fiscal Cabrera adelantó además que se está avanzando en una investigación paralela que llevará a otras imputaciones de personas involucradas en este caso, que se darán a conocer en los próximos días.

“También está avanzando una investigación paralela de lo que es ya la imputación realizada sobre otras empresas que también están vinculadas y otros representantes que consideramos que ameritan ya una imputación. En los próximos días vamos a tener novedades al respecto”, refirió en la conferencia.

Por su parte, la fiscal Verónica Valdéz, quien conforma el equipo que se encarga de investigar los fondos que fueron introducidos a Ueno Bank a través de varias operaciones por parte de entidades estatales, dio detalles sobre otras diligencias.

“Lo que se está investigando en esa causa son las vinculaciones y las posibles atribuciones de hechos que se la pueda vincular a las personas que puedan haber realizado alguna conducta penalmente relevante con respecto a esa captación de fondos”, explicó.

La agente fiscal se refirió a la entrega de la casa de verano de Santiago Peña a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Aclarando que en el momento oportuno, ya en las etapas finales de la investigación y el proceso, se determinará cuál va a ser el destino final de ese bien.

“El día de ayer se realizaron dos procedimientos en cuanto a los avances; se llegó a entregar a la Senabico un inmueble que pertenecería al expresidente de la República y en ese sentido quisiéramos aclarar que esa entrega es de manera provisoria a los efectos de que ese inmueble sea administrado y que sea conservado”, indicó.

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También dio detalles del allanamiento realizado al domicilio del exministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, y aclaró que en su caso, por el momento, aún no cuentan con una hipótesis sobre su participación en el caso.

“No podemos ahora establecer una hipótesis concreta en cuanto a posibles participaciones de esta persona, pero sí se recabó información relevante que tiene que ser procesada y cotejada con otros elementos para que se pueda establecer cómo esta persona pudo haber participado en un tipo legal o no, eso no se descarta”, sentenció.

El legislador Carlos Núñez indicó que a través de esta comisión se deben investigar todas las aristas de este caso.

El diputado Carlos Núñez Salinas impulsa el proyecto que crea la comisión bicame­ral de investigación sobre la crisis de Ueno Bank, los fon­dos públicos y privados com­prometidos y la actuación de los órganos de supervisión.

El legislador indicó que a tra­vés de esta comisión se deben investigar todas las aristas de este caso, pero también apoyar en el proceso de solucio­nes en el daño causado a par­ticulares y a los fondos del Estado.

“Estuvimos conversando con los colegas de la bancada B del Partido Colorado; la bancada B apoyó en forma directa y sin duda el proceso de jui­cio político; de hecho, fue la primera bancada de alguna manera que tuvo la iniciativa de acompañar y ahora esta­mos consensuando el pro­yecto que ya fue presentado”, adelantó el diputado.

Núñez Salinas sostiene que la recuperación de los fondos públicos será un largo pro­ceso, por lo que se requiere la colaboración de todas las instituciones del Estado y, en este caso, desde una comi­sión bicameral se pueden generar herramientas para tal finalidad. “Tenemos en cuenta que la penosa expe­riencia que ha tenido Para­guay en los años 90, inicios del 2000, ha demostrado que este proceso no es un pro­ceso que es rápido, que lleva tiempo y que si no hay un control estricto sobre cada cuestión que se realiza, nor­malmente no se llega a recu­perar el total de los fondos y eso hace que las personas que de alguna manera tienen sus inversiones, también así las instituciones (públicas)”, señaló.

Agregó que “hoy en día queda una labor muy importante, que es recuperar esos fon­dos, y esos fondos no se van a recuperar si no se hace un tra­bajo coordinado entre todos los poderes del Estado, tanto el Poder Judicial que está haciendo el proceso, el Poder Ejecutivo que tiene que usar todas las herramientas nece­sarias para poder mitigar la cuestión y el Parlamento, que tiene dos funciones princi­pales, legislar para cambiar las reglas que se tengan que cambiar y para también con­trolar”.

Agentes del Ministerio Público se trasladaron hasta la residencia del exministro de Economía y actual consejero de la Itaipú Binacional, Carlos Fernández Valdovinos.

Los intervinientes estarían buscando documentos y otras evidencias, en el marco de las investigaciones sobre Ueno Bank.

Según los primeros informes, el fiscal Cristian Benítez está liderando el allanamiento en la vivienda en el barrio Santo Domingo de Asunción.

La lujosa vivienda se encuentra en las inmediaciones del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), sobre la avenida Sacramento.

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Hasta este sitio llegó la comitiva fiscal, aunque Fernández Valdovinos no está procesado aún, pero ya está siendo investigado ya que podrían hallarse algunos documentos a ser incautados que puedan aportar a las pericias del Ministerio Público.

Los intervinientes estarían buscando datos y otros elementos que podrían ser relevantes para la investigación. El procedimiento se desarrolla en medio de las recientes diligencias fiscales vinculadas al caso del banco que está en proceso de disolución por problemas de solvencia financiera.

Fernández Valdovinos se desempeñó como presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) entre octubre de 2013 y agosto de 2018.

Durante el gobierno de Santiago Peña ocupó el cargo de ministro de Economía y Finanzas desde el 15 de agosto de 2023 hasta el 31 de marzo del 2026. Luego fue nombrado como consejero de Itaipú.

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El diputado Carlos Núñez Salinas impulsa el proyecto que crea la comisión bicameral de investigación sobre la crisis de Ueno Bank, los fondos públicos y privados comprometidos y la actuación de los órganos de supervisión.

El legislador indicó que a través de esta comisión se deben investigar todas las aristas de este caso, pero también apoyar en el proceso de soluciones en el daño causado a particulares y a los fondos del Estado.

“Estuvimos conversando con los colegas de la bancada B del Partido Colorado; la bancada B apoyó en forma directa y sin duda el proceso de juicio político; de hecho, fue la primera bancada de alguna manera que tuvo la iniciativa de acompañar y ahora estamos consensuando el proyecto que ya fue presentado”, adelantó el diputado.

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Núñez Salinas sostiene que la recuperación de los fondos públicos será un largo proceso, por lo que se requiere la colaboración de todas las instituciones del Estado y, en este caso, desde una comisión bicameral se pueden generar herramientas para tal finalidad.

“Tenemos en cuenta que la penosa experiencia que ha tenido Paraguay en los años 90, inicios del 2000, ha demostrado que este proceso no es un proceso que es rápido, que lleva tiempo y que si no hay un control estricto sobre cada cuestión que se realiza, normalmente no se llega a recuperar el total de los fondos y eso hace que las personas que de alguna manera tienen sus inversiones, también así las instituciones (públicas)”, señaló.

Agregó que “hoy en día queda una labor muy importante, que es recuperar esos fondos, y esos fondos no se van a recuperar si no se hace un trabajo coordinado entre todos los poderes del Estado, tanto el Poder Judicial que está haciendo el proceso, el Poder Ejecutivo que tiene que usar todas las herramientas necesarias para poder mitigar la cuestión y el Parlamento, que tiene dos funciones principales, legislar para cambiar las reglas que se tengan que cambiar y para también controlar”.

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