Otra de las aristas que investiga el Ministerio Público es el destino del dinero que se encontraba en los fondos de Ueno Bank, desde los ahorristas como de las instituciones del Estado. En este sentido, el fiscal Francisco Cabrera explicó que se está trabajando sobre hipótesis y se están realizando diligencias para recabar esa información.

“Como parte de la investigación y que va a ser revisada en los próximos días, justamente es el detalle íntegro de la ruta del dinero desde el 2023, fecha de creación del banco y su evolución histórica, la forma en que fueron depositados, la forma en que fueron ejecutados, el destino que fueron aplicados y, finalmente, analizar cuál de esas conductas tiene alguna responsabilidad penal”, detalló en conferencia de prensa.

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El agente fiscal señaló que, en el marco de su operatividad, no se descarta que varias de las transacciones o destinos de ese dinero se hayan dado de manera legal, pero también no se descarta que se haya realizado de otra manera.

“Claramente, en la numerosidad de las operaciones del banco, probablemente haya algunas que fueron regulares; hay ahorristas que quitaron créditos en forma correcta, y la aplicación de destino de esos fondos quizás no sea irregular. Entonces nos vamos a abocar a determinar y especificar cuáles fueron aquellas irregulares, y posteriormente también el destino y el uso que hicieron de esos fondos en las empresas donde fueron destinadas”, indicó.

Agregó que, como se señala en la imputación, “muchas de estas empresas también eran vinculadas al grupo; eso es objeto de investigación y ya se hicieron las diligencias con relación al destino de esos fondos, si fueron trasladados al exterior, y esperamos la respuesta en los próximos días”.

Respecto a la otra empresa del grupo Vázquez, Ueno Bolsas, indicó que también existe una línea que será abordada en los próximos días, que “es otra parte del banco que todavía no está siendo descripto en la relación fáctica de los hechos atribuidos”.

En ese sentido, indicó que Joshua Abreu también será objeto de investigación, ya que era el director de ese departamento, de esa casa de bolsa de valores. “Se van a analizar los hechos y también las vinculaciones, porque producto de la recopilación de información es que se va detectando también operaciones vinculadas, del banco con las casas de bolsa. Entonces eso sí va a ser objeto de procesamiento y de pronunciamiento del Ministerio Público”, apuntó.

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El equipo fiscal conformado para investigar el caso Ueno Bank realizó una conferencia de prensa este miércoles para informar sobre los avances en la causa que salpica también al expresidente de la República, Santiago Peña. En el marco del trabajo de investigación fiscal, ya se avanzó en un 90 % de las diligencias establecidas de acuerdo con el informe realizado por el agente del Ministerio Público Francisco Cabrera, vocero del equipo.

“El día de ayer todo el equipo se encontró abocado a la realización de procedimientos, principalmente allanamientos, también constituciones; ya en esta etapa de la investigación hemos avanzado ya casi en un 90 % de los procedimientos previstos”, detalló Cabrera.

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Con este importante avance, el equipo de investigadores pasará a otras etapas de este proceso, según lo manifestado por el fiscal Cabrera en esta conferencia; a partir de ahora se realizará la indagación sobre los bienes de los procesados en esta causa. Explicó que esos procedimientos serán realizados a los efectos de operativizar las órdenes de secuestros e incautación y, posteriormente, entrega a su administración.

“Por supuesto que ante cada información también surgen nuevas diligencias y nuevos allanamientos que se van realizando, pero con relación a lo que es la obtención de documentos y recopilación de datos, estamos en una etapa que consideramos oportuna ya avanzar sobre el análisis más puntual y también ya se va a dar en adelante lo que es una etapa de procedimientos, pero ya en busca o con fines de obtención de los bienes”, detalló.

El fiscal Cabrera adelantó además que se está avanzando en una investigación paralela que llevará a otras imputaciones de personas involucradas en este caso, que se darán a conocer en los próximos días.

“También está avanzando una investigación paralela de lo que es ya la imputación realizada sobre otras empresas que también están vinculadas y otros representantes que consideramos que ameritan ya una imputación. En los próximos días vamos a tener novedades al respecto”, refirió en la conferencia.

Por su parte, la fiscal Verónica Valdéz, quien conforma el equipo que se encarga de investigar los fondos que fueron introducidos a Ueno Bank a través de varias operaciones por parte de entidades estatales, dio detalles sobre otras diligencias.

“Lo que se está investigando en esa causa son las vinculaciones y las posibles atribuciones de hechos que se la pueda vincular a las personas que puedan haber realizado alguna conducta penalmente relevante con respecto a esa captación de fondos”, explicó.

La agente fiscal se refirió a la entrega de la casa de verano de Santiago Peña a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). Aclarando que en el momento oportuno, ya en las etapas finales de la investigación y el proceso, se determinará cuál va a ser el destino final de ese bien.

“El día de ayer se realizaron dos procedimientos en cuanto a los avances; se llegó a entregar a la Senabico un inmueble que pertenecería al expresidente de la República y en ese sentido quisiéramos aclarar que esa entrega es de manera provisoria a los efectos de que ese inmueble sea administrado y que sea conservado”, indicó.

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También dio detalles del allanamiento realizado al domicilio del exministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, y aclaró que en su caso, por el momento, aún no cuentan con una hipótesis sobre su participación en el caso.

“No podemos ahora establecer una hipótesis concreta en cuanto a posibles participaciones de esta persona, pero sí se recabó información relevante que tiene que ser procesada y cotejada con otros elementos para que se pueda establecer cómo esta persona pudo haber participado en un tipo legal o no, eso no se descarta”, sentenció.

Agentes del Ministerio Público se trasladaron hasta la residencia del exministro de Economía y actual consejero de la Itaipú Binacional, Carlos Fernández Valdovinos.

Los intervinientes estarían buscando documentos y otras evidencias, en el marco de las investigaciones sobre Ueno Bank.

Según los primeros informes, el fiscal Cristian Benítez está liderando el allanamiento en la vivienda en el barrio Santo Domingo de Asunción.

La lujosa vivienda se encuentra en las inmediaciones del Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), sobre la avenida Sacramento.

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Hasta este sitio llegó la comitiva fiscal, aunque Fernández Valdovinos no está procesado aún, pero ya está siendo investigado ya que podrían hallarse algunos documentos a ser incautados que puedan aportar a las pericias del Ministerio Público.

Los intervinientes estarían buscando datos y otros elementos que podrían ser relevantes para la investigación. El procedimiento se desarrolla en medio de las recientes diligencias fiscales vinculadas al caso del banco que está en proceso de disolución por problemas de solvencia financiera.

Fernández Valdovinos se desempeñó como presidente del Banco Central del Paraguay (BCP) entre octubre de 2013 y agosto de 2018.

Durante el gobierno de Santiago Peña ocupó el cargo de ministro de Economía y Finanzas desde el 15 de agosto de 2023 hasta el 31 de marzo del 2026. Luego fue nombrado como consejero de Itaipú.

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La causa investiga a los directivos de Ueno Bank (8 personas) y a otros 19 representantes de empresas vinculadas que tuvieron intervención en el sistema bancario.

Los agentes fiscales que encabezan las investigaciones en el marco de la causa Ueno Bank realizaron una con­ferencia de prensa en la cual dieron detalles sobre los procedimientos realiza­dos hasta la fecha, desde el inicio de esta investigación, incluyendo el allanamiento realizado a la mansión del expresidente de la Repú­blica, Santiago Peña, en la ciudad de San Bernardino.

La causa investiga a los directivos de Ueno Bank (8 personas) y a otros 19 representantes de empre­sas vinculadas que tuvieron intervención en el sistema bancario, como al expre­sidente Santiago Peña, y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo, todos imputados por el Ministe­rio Público.

“La investigación es inci­piente, estamos analizando todas las aristas, las hipótesis posibles que puedan justamente derivarse de estas investigaciones. Infor­mar también que inclusive, ayer domingo, el Ministerio Público ha realizado varios procedimientos, no sola­mente en la residencia de San Bernardino del expre­sidente de la República, sino también varios procedi­mientos relacionados direc­tamente al caso Ueno Bank”, indicó Nancy Salomón, fis­cal adjunta de la Unidad de Delitos Económicos.

Además, informó que el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, dispuso la incorporación de cuatro agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Eco­nómicos y Anticorrupción a los equipos de trabajo confor­mados para intervenir en las causas penales relacionadas con Ueno Bank.

“Es una investigación bas­tante compleja, es una de las investigaciones en estos últimos tiempos que genera la intervención de más agentes fiscales, es por eso que el día de la fecha ha salido una resolución desde la Fiscalía General del Estado para tener el apoyo de otros agentes fis­cales y poder realizar todos los procedimientos que deban realizarse a los fines de incorporar elementos de investigación”, detalló.

Por su parte, el fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, Manuel Doldán, señaló que se está trabajando para ubi­car y asegurar bienes en el exterior con el fin de lograr embargos que permitan indemnizar a las víctimas. Para ello, se mantiene con­tacto con autoridades de Luxemburgo y Argentina, además de contar con el ofre­cimiento de colaboración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Por su parte, el fiscal Francisco Cabrera detalló que la causa se inicia el día 3 de noviembre con la comunicación de hechos irregulares por parte del Banco Central del Paraguay, a partir de allí se dic­taron órdenes de detención y al día siguiente se formularon las imputaciones contra las personas que tendrían la responsabilidad penal en el asunto.

Así también adelantó que, de acuerdo al avance de las investigaciones se realizarán más imputa­ciones. “El caso en esa etapa inicial abarcó la imputación de 27 personas y la vinculación de unas 8 empresas, hoy en día, la investigación en su avance ya pudo identificar a 37 empresas jurídicas, y 35 personas vinculadas. En los días siguientes también se están esperando nuevas imputaciones y nue­vas medidas cautelares contra los vienes”, detalló el agente fiscal.

Por su parte, Manuel Doldán, fiscal adjunto de Asuntos Internacionales, explicó que se encuentra en la causa en cooperación con la investigación del caso Ueno, con el objetivo de identificar jurisdiccio­nes cooperantes, localizar bienes y determinar los exhortos o cartas rogatorias necesarios para incor­porar pruebas.