Debido a una chicana, específicamente la recusación presentada por el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio contra el juez de Delitos Económicos José Delmas en la mañana de este martes, se suspendió la audiencia de imposición de medidas cautelares para el exsecretario de Estado imputado por cohecho pasivo agravado por presuntamente recibir coima del narcotraficante detenido en Brasil, Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua.
Ahora será el Tribunal de Apelación el que deberá definir si confirma la competencia de Delmás y en caso de ser así, el expediente deberá bajar nuevamente para que el referido magistrado pueda fijar una nueva fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares, ocasión en la que se definirá si Giuzzio va a la cárcel de Tacumbú o es beneficiado con medidas alternativas a la prisión. En el presente proceso penal el Ministerio Público pidió la aplicación de medidas alternativas a la prisión.
Antecedentes
El pasado 16 de agosto, la Fiscalía allanó la vivienda del exministro del Interior en prosecución a la investigación que se inició por su supuesto vínculo con el presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. El mismo, en diciembre último, le arrendó una camioneta blindada para vacacionar junto con su familia a Brasil.
El operativo estuvo encabezado por el fiscal Anticorrupción Osmar Legal para recabar los documentos y reportes de las operaciones, celulares, equipos informáticos, soportes, transferencia de recursos, constancia de pago, todo lo que evidencian su conexión con el narcotráfico.
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Beltrán de Castro: “El crecimiento debe acompañarse con infraestructura y servicios”
Paraguay atraviesa por una etapa de expansión que despierta el interés de empresarios y profesionales extranjeros. La estabilidad de sus reglas fiscales, las facilidades para desarrollar negocios y su ubicación estratégica en Sudamérica aparecen entre los factores que hacen que el país gane espacio como destino para nuevas actividades e inversiones. Sin embargo, atraer capital también implica responder a las exigencias de quienes buscan instalarse y proyectar sus operaciones a largo plazo: contar con infraestructura, conectividad y servicios capaces de acompañar ese crecimiento.
Desde esa perspectiva, un país no solo debe ofrecer condiciones atractivas para llegar, sino también construir un entorno que permita a las empresas desarrollarse. Esa es una de las observaciones de un asesor español especializado en fiscalidad e inversiones internacionales que eligió Asunción como lugar de residencia y desde aquí trabaja con clientes de distintos mercados. En una nueva edición de Hacedores, Beltrán de Castro conversó con La Nación/Nación Media sobre los motivos que lo llevaron a apostar por Paraguay, las oportunidades que identifica para los inversores y los desafíos que considera importantes para consolidar el desarrollo.
-¿Cómo se define y cómo comenzó su historia en el mundo de los negocios y el asesoramiento empresarial?
Soy una persona intelectualmente inquieta, con ganas de ayudar y aprender. Estudié Derecho, pero quería combinarlo con algo más numérico. Así me acerqué al asesoramiento fiscal y a las inversiones. Trabajé en despachos y grandes empresas, hasta que descubrí la fiscalidad internacional: acompañar a empresarios que buscan mejorar su situación fiscal, crear empresas en otros países y crecer. Me gusta porque detrás de cada consulta hay un proyecto. Nuestro trabajo es entender las necesidades del cliente y ayudarlo a encontrar una estructura adecuada, dentro de las normas de cada país.
-¿Qué lo llevó a elegir Paraguay entre los destinos analizados?
Había trabajado con países de condiciones fiscales interesantes, como Emiratos Árabes Unidos y República Dominicana, y empecé a mirar Paraguay. Paraguay me ofrecía una combinación interesante de flexibilidad y oportunidades para quienes quieren emprender y desarrollar una actividad internacional. También valoré poder residir aquí y organizar mi trabajo, que implica viajar bastante. Otro factor decisivo fue el equipo local: ya trabajábamos con profesionales paraguayos, que conocen el mercado y con quienes existe confianza. No se trata solo de elegir un país por sus condiciones, sino de contar con una red para construir a largo plazo.
-¿Cuáles son las principales oportunidades que encuentra Paraguay para los empresarios y los inversores extranjeros?
Una ventaja es su sistema fiscal relativamente sencillo y competitivo. Para empresarios acostumbrados a dedicar mucho tiempo a trámites y obligaciones tributarias, un entorno más simple permite concentrarse en el negocio, contratar y crecer. También ayuda la cercanía cultural. Para quienes hablamos español, el idioma y las costumbres facilitan la adaptación. La gente es amable y existe disposición a ayudar. La combinación de marco fiscal, facilidad para hacer negocios y cercanía puede atraer empresas y profesionales.
-¿Qué aspectos del entorno paraguayo todavía tienen margen para mejorar?
Paraguay ha cambiado muchísimo. El crecimiento de Asunción, Ciudad del Este y otros polos muestra una evolución importante. Aun así, hay margen para mejorar la infraestructura, las comunicaciones, las carreteras, la conectividad y algunos servicios. Son factores que inciden en la vida cotidiana y en la decisión de una empresa que evalúa instalarse. Existe una apuesta por avanzar y hay proyectos en marcha. El crecimiento debe acompañarse con infraestructura y servicios que respondan a las nuevas demandas.
-¿Cuáles son los errores más frecuentes de los empresarios cuando evalúan instalarse o invertir en otro país?
Un error es quedarse con información superficial: ver un video, leer una publicación o escuchar un comentario y tomar una decisión importante. Hay que conocer el país y analizar si encaja con el proyecto. No es lo mismo trabajar de manera remota que abrir una división física, contratar trabajadores o invertir en inmuebles. Cada caso tiene obligaciones diferentes. Por eso es importante asesorarse y contar con un equipo local que conozca el sistema legal, fiscal y las costumbres. En el ámbito inmobiliario también hay que estudiar cada proyecto, conocer quién está detrás y revisar sus condiciones, sin decidir solo por la publicidad.
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-¿Cómo fue su proceso de adaptación en Paraguay y qué encontró en la vida cotidiana?
La adaptación fue rápida. Hay cercanía cultural entre España y Paraguay, desde el idioma hasta las costumbres y las formas de relacionarse. Además, ya conocía al equipo con el que trabajaba a distancia desde hacía años. Me recibieron muy bien y me ayudaron a integrarme. Llegar con vínculos y gente de confianza facilita las cosas. En el día a día encontré personas simpáticas y dispuestas a ayudar. También disfruto de la gastronomía y de compartir con amigos.
-¿Qué costumbres o aspectos de la cultura paraguaya valora más desde que se instaló en el país?
Valoro esa forma de compartir: los encuentros en las casas, los quinchos, los asados y las reuniones de los domingos. Son momentos para construir relaciones y disfrutar de estar con otras personas. También me gusta la gastronomía y el tereré, una costumbre muy particular que refleja esa idea de compartir.
¿Cómo imagina Paraguay dentro de diez años y qué debería hacer el país para aprovechar su potencial?
Paraguay tiene mucho potencial y lo importante es aprovecharlo. Cuenta con condiciones atractivas, como flexibilidad, una carga fiscal competitiva y una ubicación central en Sudamérica. Hay oportunidades para impulsar hubs tecnológicos e industriales, atraer compañías, crear tecnología y generar empleo. También es importante cuidar la imagen del país en el exterior: la información sobre las inversiones debe ser clara y comunicarse responsablemente los proyectos. En el sector inmobiliario, por ejemplo, los interesados deben poder conocer a los desarrolladores y analizar cada propuesta. La confianza se construye con transparencia. Paraguay avanzó y tiene herramientas para seguir creciendo; el desafío es fortalecer el ecosistema y traducir las oportunidades en empresas y empleos.
En ese sentido, creo que el país tiene una oportunidad de seguir posicionándose como una alternativa para quienes buscan operar en la región. Para que esa posibilidad se concrete, es importante que las empresas encuentren reglas comprensibles, profesionales preparados y condiciones que les permitan planificar a mediano y largo plazo. La continuidad de esos factores puede ayudar a consolidar la confianza de quienes están evaluando llegar. Es un reto común.
-Para cerrar, ¿qué consejo le daría a un empresario o profesional que considera llegar a Paraguay?
Le diría que venga, conozca el país y no decida solo por lo que ve en internet o le cuentan. Es importante recorrer las ciudades, hablar con la gente y comprobar si las condiciones se ajustan al proyecto. También debe asesorarse y apoyarse en profesionales locales que conozcan la normativa, la cultura y la forma de hacer negocios. Cada proyecto es distinto. Si encuentra una oportunidad que encaja con sus objetivos, mi consejo es que se anime a dar el paso.
Perfil
- Abogado y asesor fiscal y de inversiones internacionales.
- Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid y la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con una maestría en Asesoría Fiscal y otra en Abogacía y Práctica Jurídica.
- Asesoría a empresarios e inversores en fiscalidad internacional, movilidad y estructuración de negocios en distintos mercados.
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Sigue juicio contra Giuzzio por cohecho pasivo
Tras las testificales, arranca la etapa final de la audiencia oral donde se presentarán los alegatos.
El juicio oral y público contra el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio Benítez –acusado por cohecho pasivo agravado al recibir presuntamente favores del narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua– continúa este martes a partir de las 8:00.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, presidido por la jueza Adriana Planás e integrado por Ubaldo Matías Garcete y Yolanda Morel, es el encargado de llevar adelante el juzgamiento.
Por su parte, los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce son los responsables de presentar las pruebas contra el acusado.
Tanto los elementos documentales como los diferentes testimonios han aportado indicios en contra del exministro, por lo que su situación procesal se complica jornada tras jornada.
En las últimas audiencias del proceso, el Tribunal escuchó al testigo número 31, Jorge Medina, quien se desempeñó como director general de Administración y Finanzas de la Policía Nacional hasta setiembre de 2021.
Asimismo, semanas atrás declaró el exdirector de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior, Victoriano Benítez, cuyo testimonio ratificó la tesis acusatoria de la Fiscalía.
El caso contra el exministro se centra en haber recibido favores de Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, quien pretendía licitar con el Estado paraguayo a través de una empresa de vehículos blindados y materiales de seguridad.
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El exministro Arnaldo Giuzzio enfrenta los últimos días de juicio oral por cohecho pasivo
El juicio oral y público contra el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Arnaldo Giuzzio Benítez —acusado por cohecho pasivo agravado al recibir presuntamente favores del narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua— continúa este martes a partir de las 08:00. Durante la jornada podrían declarar los últimos testigos para posteriormente ingresar a la etapa final de la audiencia oral.
El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos y Corrupción, presidido por la jueza Adriana Planás e integrado por Ubaldo Matías Garcete y Yolanda Morel, es el encargado de llevar adelante el juzgamiento. Por su parte, los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce son los responsables de presentar las pruebas contra el acusado. Tanto los elementos documentales como los diferentes testimonios han aportado indicios en contra del exministro, por lo que su situación procesal se complica jornada tras jornada.
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En las últimas audiencias del proceso, el Tribunal escuchó al testigo número 31, Jorge Medina, quien se desempeñó como director general de Administración y Finanzas de la Policía Nacional hasta septiembre de 2021. Asimismo, semanas atrás declaró el exdirector de Administración y Finanzas del Ministerio del Interior, Victoriano Benítez, cuyo testimonio ratificó la tesis acusatoria de la Fiscalía.
El caso contra el exministro se centra en haber recibido favores de Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, quien pretendía licitar con el Estado paraguayo a través de una empresa de vehículos blindados y materiales de seguridad. “Confirmó que ese vehículo fue trasladado hasta la firma Black Eagle Group SA y que se realizaron reparaciones; fue lo que él pudo aportar”, indicó la fiscal sobre el rodado de la Senabico que utilizaba el Ministerio del Interior en ese entonces y que fue reparado en la empresa de Marcus Vinicius.
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Peña seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial
El juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, resolvió que el exmandatario Santiago Peña seguirá guardando reclusión en la sede del Regimiento Escolta Presidencial. El economista se encuentra imputado por los hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en calidad de autor.
La medida apunta a garantizar su permanencia en el país y su sometimiento al proceso penal abierto por la causa ueno bank, evitando el riesgo de fuga. El magistrado comentó que para la decisión se tuvo en cuenta la información sensible que Peña manejó durante su gobierno, tanto financiera como relacionada con el crimen organizado y las leyes antilavado.
Otazú mencionó también que Peña se abstuvo de declarar. “Acá tenemos dos circunstancias, medidas cautelares de cáracter personal y real. Con respecto a la primera el juzgado ya ha tomado la decisión y se ha decretado la prisión preventiva del ciudadano Santiago Peña a los efectos de que pueda seguir el proceso, entendemos que se debe tener las garantías de su permanencia en el país es por eso que se decretó su prisión preventiva. Se maneja mucha información sensible y entiendo que la prudencia debe reinar”, comentó a los medios de comunicación.
Agregó que “seguirá guardando reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y se tiene en consideración toda la información que él pudo haber manejado como primer mandatario tanto en el ámbito financiero y del crimen organizado. Se sabe que estos son flagelos que tienen mucha repercusión y son circunstancias que uno debe tener en cuenta”.
Con relación a los demás requerimientos realizados por el Ministerio Público, como por ejemplo, decreta la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales, Otazú refirió que “el juzgado está analizando, hay circunstancias que consideramos pertinentes”.
Antecedentes
La imputación contra Peña, quien se expone a una pena de hasta 15 años de cárcel, fue impulsada por los agentes fiscales Elena Fiore, Christian Benítez, Silvia González Véster y Ruth Benítez. La medida surgió luego de la declaración indagatoria por tres horas al economista, quien fue destituido ayer viernes de forma unánime por el Congreso Nacional vía juicio político.
Parte del acta de imputación menciona que “Santiago Peña, en ejercicio de la presidencia de la República, habría intervenido en el proceso mediante el cual organismos y entidades del Estado habrían colocado, renovado y mantenido importantes sumas de dinero en ueno bank S.A., entidad con la cual habría mantenido una relación económica y corporativa previa y directa”.
El documento agrega que “pese a esa vinculación, durante su administración se habría producido un incremento y una concentración relevante de fondos públicos y previsionales en ueno bank S.A., provenientes, entre otras entidades, del IPS, Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi. Al mes de setiembre del 2026, dichos fondos habrían alcanzado, según cifras preliminares de la Dirección Nacional del Tesoro Público, G.3.608.550.782.201 y USD 233.400.495″.