En el juicio oral y público del exsenador Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chávez, acusados por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa, declararon el día de hoy tres funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación.
La nota más llamativa y hasta se podría considerar como un papelón fue lo que pasó el Ministerio Público cuando la funcionaria Jazmín Vergara, testigo de la Fiscalía, expresó al Tribunal de Sentencia que no conoce acerca de la fiscalización tributaria practicada a los contribuyentes Óscar González Daher y Óscar Rubén González Chávez, debido a que la misma participó de los controles tributarios realizados al contribuyente Ramón González Daher, hermano de OGD.
Este episodio dejó mal parada a la Fiscalía ante los jueces de sentencia que tienen a su cargo valorar las pruebas del caso y ante la circunstancia que no iba a aportar nada al juicio, la testigo y funcionaria de la SET se retiró nuevamente de la sala de juicio oral.
Igualmente declararon Robert Blanco, Eliana Riveros y Angélica Saravia, funcionarios de la Subsecretaría de Estado de Tributación. Los tres testigos fueron propuestos por el Ministerio Público y declararon sobre la comprobación de circunstancias que señalan el origen lícito de los ingresos de González Daher y su hijo, respectivamente.
El juicio oral y público prosigue el viernes 7 de mayo a las 8:00 con la declaración de más testigos. El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo juzgar a padre e hijo está integrado por los jueces Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Jesús Riera. Mientras que los fiscales del presente proceso son Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera.
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Santa Rita: amenazan con “mazacre” para hoy en el colegio nacional, quinto caso en Alto Paraná
Ciudad el Este. Agencia Regional.
El segundo caso de amenaza hallado en el sanitario de una institución educativa de Santa Rita, Alto Paraná, se registró ayer. El escrito “Mazacre. Jueves 14. Prepárense. Apuñalados. Todo cuenta”, fue encontrado en la pared del sanitario masculino del Colegio Nacional Santa Rita, ubicado en el centro urbano del municipio, según reportó la Comisaría 18ª.
La denuncia fue realizada por el director del turno mañana de la institución, licenciado Pedro Alcides Galeano (49). Explicó al personal policial que a las 15:34 de ayer 13 de mayo, un corresponsal del sitio Santa Rita Visión le envió la imagen de un escrito en el sanitario masculino de la institución donde presta servicios.
“Mazacre. Jueves 14. Prepárense. Apuñalados, todo cuenta”, decía el escrito. El comunicador le preguntó al director si era cierto lo que le enviaron. De esa forma, el director del colegio se informó sobre la amenaza.
El profesor relató en la unidad policial que había viajado a la ciudad de Coronel Oviedo y, regresó siendo las 19:40 para ir a verificar el sanitario del colegio donde encontró la pared del baño con restos del escrito y pintado con alguna sustancia blanca. Sacó fotografías y se dirigió a la Comisaría para la respectiva denuncia, según el reporte policial.
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Personal policial acudió al colegio y comprobó el escrito, siendo comunicada la Fiscalía. Agentes de Criminalística y del Ministerio Público verificaron el lugar. Consultada la fiscal Rocío González qué medidas dispuso, refirió que ordenó precisamente lo que el director Galeano hizo, comunicar a los padres y alumnos para que hoy nadie asista al local educativo.
Hoy se realizó el desfile estudiantil en la ciudad de Santa Rita como es a nivel país en homenaje a la patria y estaba previsto que los alumnos acudan al colegio y desde allí partir hasta el sitio de inicio del desfile. Sin embargo, ante lo ocurrido, se prohibió pisar el colegio hoy.
La fiscal dispuso también que sean convocados funcionarios de Codeni para la verificación del circuito cerrado porque, pueden ser hallados en flagrancia niños o adolescentes.
Lo del Colegio Nacional Santa Rita es el quinto caso de amenaza en colegios de Alto Paraná, en el último mes. También en Santa Rita, se denunció un escrito en la Escuela Graduada 1933. Esta semana fue hallado el escrito en la Escuela Graduada 1772 Agustín Van AAken de Tavapy y, hace dos semanas, en el Colegio CIE de Presidente Franco y en el Colegio Primer Intendente Municipal de Ciudad del Este.
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Caso Pecci: Doldán destaca avances estratégicos del ECI bajo estricta confidencialidad
Manuel Doldán, fiscal adjunto de Asuntos Internacionales y coordinador del Equipo Conjunto de Investigación (ECI), confirmó que se está avanzando de manera muy positiva para dar con los autores intelectuales del crimen del fiscal Marcelo Pecci. Remarcó que esta investigación, que continúa abierta, no solo es una prioridad para la Fiscalía paraguaya, sino que para toda la comunidad jurídica internacional penal.
Brindó estas declaraciones durante el acto de homenaje que se llevó a cabo este sábado frente al busto del fiscal Pecci en el Ministerio Público de Asunción, en el marco del cuarto aniversario de su asesinato en Colombia, con la presencia del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, así como Maricel Albertini, madre de Pecci, y los fiscales Francisco Cabrera, Christian Ortiz y Alejandro Cardozo, que integran el ECI.
“Este equipo está en permanente contacto con sus pares de Colombia, y toda información que surja respecto al caso debe ser compartido por los dos equipos de la fiscalía paraguaya y colombiana”, manifestó Rolón ante la prensa, puntualizando que la carpeta fiscal que aún sigue vigente y que su contenido es “altamente confidencial”.
Avances del caso
A su turno, el fiscal adjunto Manuel Doldán explicó que, a partir de las declaraciones del fallecido sicario colombiano Francisco Correa Galeano, se formó una carpeta fiscal el 9 de octubre del 2023, en la cual se han registrado muchísimas actividades de cooperación internacional que ya fueron divulgadas.
Recordó que el 21 de octubre del 2024 se constituyó el Equipo Conjunto de Investigación como una herramienta de vanguardia en materia de cooperación internacional que permite desplegar investigaciones conjuntas, coordinadas y estratégicas con las autoridades competentes de la investigación penal en Colombia.
Reunión en territorio neutral
Como novedad, el fiscal Doldán informó que este mismo equipo conjunto mantuvo una reunión presencial en Panamá, como territorio neutral, en marzo pasado, que no se dio a conocer mediáticamente, sobre la base de guardar sigilo de las diligencias investigativas.
“Los equipos conjuntos de Paraguay y Colombia nos reunimos en la ciudad de Panamá, una ciudad neutral bajo el auspicio del Programa Global para la Disrupción de Redes Criminales de Naciones Unidas, y hemos estado trabajando en ese lugar donde se afianzaron las capacidades investigativas de ambos países, se concentraron las diligencias investigativas y se exploraron aspectos que fueron dejados de lado a lo largo de la investigación, principalmente en territorio colombiano”, precisó.
“Desde luego, por cuestiones de sigilo y confidencialidad judicial sobre todo en la necesidad de preservar los actos investigativos y diligencias sensibles no podemos contar las particularidades y especificaciones muy claras”, expresó.
Compromiso absoluto
Remarcó que se está avanzando de manera muy positiva para dar con los autores intelectuales responsables de la muerte del fiscal Marcelo Pecci. “Sí, podemos decir que bajo la necesidad del sigilo que nos impone el instrumento de cooperación técnica, así como la investigación de la envergadura como esta, que es transnacional, vinculada sin lugar a dudas al crimen organizado, esto nos exige celo absoluto de parte de los fiscales y una prudencia investigativa en la que estamos comprometidos en mantenerla hasta el final”, aseguró.
“Este caso va a terminar cuando todas las personas, todos los participantes del hecho tengan una condena ejemplar”, remarcó. En cuanto a la hipótesis de que la orden de asesinar al fiscal Pecci habría salido de Paraguay, Doldán señaló que es una variable positiva, lógica y que está siendo manejada desde el Ministerio Público.
Mencionó que se ha formalizado una cooperación con los Estados Unidos, también es de carácter reservado. Doldán señaló que está en permanente contacto con el Departamento de Justicia y aguardando que se levante el recelo judicial en Virginia para comenzar a compartir información en el marco de la detención de Sebastián Marset. Precisó que el ECI está llevando adelante el trabajo de rastreo de fuentes financieras.
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Maradona agonizó “unas 12 horas” antes de morir, testifica médico forense
Diego Maradona agonizó “unas 12 horas” antes de morir, estimó uno de los médicos que practicó la autopsia, cuyas imágenes se reprodujeron el jueves en el juicio por la muerte del ídolo argentino.
El tiempo de agonía es un punto álgido del debate en el juicio que busca determinar las responsabilidades del equipo médico que atendió a Maradona en el mes previo a su muerte en 2020.
“¿Cuánto tiempo duró la agonía? No sabría decirle con exactitud. Nosotros estimamos unas 12 horas de agonía”, dijo Carlos Casinelli, uno de los médicos que hizo la autopsia del ‘Diez’.
En el cadáver de Maradona se encontró “derrame pleural bilateral, anasarca, 350 cm3 de orina en la vejiga, necrosis tubular aguda, todos índices de hipoxia. Esos son indicativos de una agonía prolongada, no súbita”, señaló Casinelli.
El martes otro médico que practicó la autopsia, Federico Corasaniti, también señaló que los signos del corazón de Maradona sugerían “una agonía prolongada”.
Para los acusadores, este tiempo de agonía sugiere que algunos de los médicos o enfermeros acusados descuidó al exfutbolista contribuyendo al fatal desenlace. Las defensas ponen en duda la prolongación de la agonía y todas claman inocencia.
El testimonio de Casinelli estuvo acompañado de fotos y videos de la autopsia del ídolo que hicieron retirarse de la sala a una de las hijas de Maradona, Gianinna.
En su declaración, Casinelli enfatizó la cantidad de edemas que había en el cuerpo de Maradona, un tópico repetido por varios de los expertos que declararon.
“Lo normal es no tener agua, él tenía 3 litros en el abdomen. Y eso no se forma en uno o dos días, esto tiene más de una semana, 10 días”, dijo.
Maradona murió por un edema pulmonar y un paro cardiorrespiratorio a sus 60 años el 25 de noviembre de 2020, mientras cursaba la recuperación de una neurocirugía que no había tenido complicaciones.
Siete profesionales de la salud se enfrentan a un juicio por homicidio con dolo eventual, una figura que implica que eran conscientes de que su accionar podía llevar a la muerte. Arriesgan 25 años de prisión.
Una octava acusada será juzgada aparte en un juicio con jurados.
Es la segunda vez que la justicia intenta esclarecer las circunstancias de la muerte de Maradona, después de que el primer juicio fuera anulado en 2025 al descubrirse que una de las juezas participó en la realización de un documental clandestino sobre el caso.
- Fuente: AFP
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Fiscalía pidió juicio oral de Miky Zaldívar por lavado en caso Atlas
La acusación del Ministerio Público cuenta con 128 páginas donde detalla la participación de cada uno de los acusados.
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentaron una acusación por lavado de dinero y solicitaron que el proceso penal contra Miguel Ángel Zaldívar, presidente del banco Atlas, y otros directivos de la entidad bancaria, sea elevado a juicio oral y público. La denuncia fue impulsada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Asimismo, los agentes fiscales solicitaron el comiso especial y el embargo preventivo sobre bienes del banco Atlas hasta cubrir la suma de USD 718.570. Este pedido deberá ser estudiado por el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú.
Por su parte, el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, también presentó una acusación contra Zaldívar y los demás implicados por el mismo hecho, ratificando el pedido de juicio oral. Además de Zaldívar –esposo de Natalia Zuccolillo–, están acusados por lavado de dinero: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García y José Miguel Ángel Páez Corvalán.
LA ACUSACIÓN
El 11 de febrero de 2016, se suscribieron en Asunción contratos de fideicomiso de administración de valores entre el fideicomitente, Nicolás Leoz Almirón, y el fiduciario, banco Atlas SA. El monto total de dichos contratos ascendía a G. 23.014.526.050 y USD 2.160.791, integrados por certificados de depósitos de ahorro constituidos en el propio banco Atlas.
Según la investigación, estos fondos provenían de actividades ilícitas realizadas por Leoz durante su gestión como presidente de la Conmebol. Según la acusación fiscal, Atlas debió obtener información adicional sobre el cliente (ocupación, volumen patrimonial y datos públicos disponibles en internet), así como verificar el carácter de la relación comercial y las razones de las transacciones.
Además, la entidad debió realizar una verificación in situ para corroborar la existencia y actividad del cliente. En caso de no realizarse, la institución estaba obligada a justificar por escrito los motivos en el legajo del cliente. El escrito del Ministerio Público refiere, igualmente, que los directivos de Atlas estaban obligados a monitorear constantemente la relación comercial. Sin embargo, no aplicaron la “debida diligencia ampliada” en los años 2013 y 2016, a pesar de la existencia de prensa negativa y de un pedido de extradición contra Nicolás Leoz.
Finalmente, se menciona que en 2016 el propio Manual de Prevención de Lavado de Dinero del Banco Atlas establecía que, ante el lanzamiento o modificación de cualquier producto, se debía realizar una evaluación de riesgos. Pese a esto, los directivos acusados habrían recibido activos provenientes de las actividades ilícitas de Leoz, aprobando la celebración de los contratos de fideicomiso el 4 de febrero de 2016.
Abogado subraya rigurosidad de investigación fiscal
“Esto fue la culminación de una actividad de investigación larga, realmente es un buen ejemplo de lo que implica recopilar información”, dijo el abogado Claudio Lovera.
“Acá se trata de la Confederación Sudamericana de Fútbol como víctima reclamando sus derechos. Esperamos que se aplique correctamente la ley y recuperar sus recursos”, manifestó el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol al referirse a la acusación fiscal y el pedido de juicio oral y público contra el titular del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros ocho procesados por lavado de dinero. “Esto fue la culminación de una actividad de investigación larga, realmente es un buen ejemplo de lo que implica recopilar información, no fue fácil porque tuvieron que acceder a varias fuentes. Es muy relevante el pronunciamiento del Ministerio Público y no hay que olvidar que es un caso de lavado de activos y está en juego la imagen del Paraguay de llevar con seriedad una investigación de este tenor, y yo creo que es lo que ocurrió”, afirmó Lovera, a la 650 AM.
El requerimiento de juicio oral y público fue realizado ayer jueves por los agentes fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez. Asimismo, la Fiscalía solicitó el comiso de USD 718.000, que deberá ser embargado de los bienes del banco Atlas.
El abogado dijo que Zaldívar y los demás implicados, Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, entre otros, se exponen a una expectativa de pena de 5 años por lavado de dinero, pero no descartó que en la discusión jurídica pueda elevarse hasta 10 años si se determinan circunstancias especialmente graves durante el juicio oral.