El Ministerio Público, durante la exposición de sus alegatos finales, solicitó 11 años de cárcel para Justo Cárdenas Nunes, extitular del Indert, quien está siendo juzgado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Asimismo, la Fiscalía solicitó el comiso especial de los bienes del acusado por la suma de G. 1.904.136.549.
Igualmente, la Fiscalía pidió 2 años y 6 meses de cárcel para el hijo de Cárdenas, Justo Cárdenas Pappalardo, por el hecho punible de lavado de dinero así como el comiso de una camioneta, acciones de la firma Agroindustrial ganadera y acciones de la firma Ms Servicios y Tecnología. También para los demás hijos del expresidente del Indert se pidió la pena de 2 años de cárcel para María Alexandra Cárdenas Pappalardo y un año de pena privativa de libertad para Allan Cárdenas Rodríguez.
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Para el próximo miércoles la defensa de los acusados va a exponer sus alegatos finales para luego ingresar a la etapa final del presente juicio oral y público. El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo valorar todos los elementos que se presentaron durante el desarrollo del juicio oral y público son Manuel Aguirre, Blanca Gorostiaga y Rossana Maldonado. De acuerdo a la información que se maneja, después de Semana Santa se podría dar a conocer la sentencia de primera instancia.
Refieren los antecedentes que, en julio de 2014, Justo Cárdenas y su hijo Justo Pastor Cárdenas Pappalardo constituyeron una sociedad anónima en la que introdujeron montos de dinero que no habrían podido justificar.
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Seprelad exige actualización de datos en sistema SIRO a Bancos, casas de bolsa y otras entidades
Sectores vinculados a entidades financieras, cooperativas, aseguradoras y organizaciones políticas deberán cumplir con un requerimiento obligatorio de actualización de datos en el sistema SIRO de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), según informó la propia institución.
La disposición, vigente desde este lunes, alcanza a bancos y financieras, casas de bolsa, cooperativas, escribanos, compañías de seguro, administraciones de fondos mutuos, así como a casinos, casas de crédito, partidos políticos, entidades de medios de pagos electrónicos y fiduciarias.
Desde la Seprelad indicaron que al ingresar al sistema, los usuarios visualizarán una alerta que los dirigirá automáticamente a un formulario de actualización de datos. Asimismo, remarcaron que la carga de información será una condición necesaria para continuar utilizando la plataforma SIRO.
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La institución instó a todos los Sujetos Obligados a dar cumplimiento a esta disposición dentro del plazo establecido, con el objetivo de garantizar la integridad y vigencia de la información registrada en el sistema.
Según explicaron, el requerimiento forma parte de las acciones orientadas a mantener actualizados los datos de los sectores alcanzados por las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
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El embargo a Atlas es un “indicador más ante sospecha de lavado”, señala abogado
El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), se refirió a la decisión del juez en Delitos Económicos, Humberto Otazú, de ordenar un embargo preventivo por USD 718.570 sobre los fondos del banco Atlas en el marco de la causa judicial por presunto lavado de dinero que salpica a su presidente Miguel “Miki” Ángel Zaldívar.
“La Fiscalía pidió el embargo de determinados montos sobre lo que es el patrimonio del banco Atlas a los efectos de asegurar el comicio especial o privación de beneficios en materia de lavado de activos a partir de la acusación de la Fiscalía que atribuyó concretamente que el banco Atlas tuvo beneficios ilícitos a través de estas operaciones y el Código Penal obliga a privar de esos beneficios ilícitos”, afirmó Lovera en una nota emitida por “Dos en la ciudad” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo. De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares y guaraníes, así como firmó contratos de fideicomisos por valor de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones, y otros contratos de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
“Esto es un indicador más de que estamos ante un caso de sospecha concreta de lavado de activos y que se están aplicando las herramientas que prevé la legislación a los efectos de que no solamente discutir en un juicio la sanción penal a las personas físicas", explicó Lovera.
El abogado agregó que “actualmente el caso se encuentra en la sala penal a partir de una recusación que promovió una de las defensas, cuando esta sea resuelta el tribunal de apelación podrá proseguir con la resolución de los recursos que están pendientes y una vez que eso ocurra en primera instancia avanzar en la audiencia preliminar”.
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Paraguay avanza en ley para frenar riesgos digitales contra menores de edad
El gobierno de Paraguay, a través del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic) y el Congreso Nacional, impulsa el proyecto de ley que busca establecer entornos digitales seguros para evitar la exposición de niños, niñas y adolescentes en el uso desregulado de dispositivos electrónicos, la ciberdelincuencia y a riesgos asociados al contenido generado por inteligencia artificial.
Así destacó el ministro Walter Gutiérrez, durante el seminario “Niños, niñas y adolescentes en el entorno digital, avances y desafíos de los Estados”, que tuvo lugar en Asunción, en el marco de la Presidencia Pro Témpore de Paraguay en el Mercosur 2026.
El minsitro Gutiérrez explicó que el tema surgió a raíz de la última Declaración de la Cumbre de Presidentes del Mercado Común del Sur, en la que visibilizaron y posicionaron el tema de la seguridad y la protección de los niños en los entornos digitales.
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Resaltó que desde el Gobierno nacional celebra que se propicie este debate, porque los gobiernos, los Estados, tienen que tomar decisiones políticas que puedan impactar efectivamente en la protección de los derechos de los menores de edad.
Mencionó que se está trabajando con todas las organizaciones que tienen las principales redes sociales y plataformas digitales a las que acceden los menores de edad que tienen interacción con personas adultas que ni siquiera conocen, en plataformas como Roblox, en las que se está observando el impacto negativo por muchas situaciones que vulneran el derecho de los niños.
“Estamos trabajando desde el gobierno, desde el Estado, en este caso, inicialmente del Ejecutivo y la participación del Parlamento Nacional para que esto pueda ser ley”, enfatizó.
Al referirse a los riesgos que se registran en la actualidad, indicó que se observan casos de ciberbulling, de grumming, sextin y niños que a temprana edad acceden a pornografía, que finalmente pueden derivar en diferentes situaciones de violencia.
Regular uso Inteligencia Artificial
El ministro Gutiérrez sostuvo que se dan situaciones de vulneración de derechos de niños a través de la creación de la Inteligencia Artificial. Explicó que también hay whatsApp, youtube, redes sociales que desde hace un par de años, ingresa con todo la inteligencia artificial, que los Estados tienen la obligación de regular.
Mencionó que son muchísimos los desafíos y hay mucho por hacer. “Lo único que no podemos es quedarnos quietos. Las autoridades tenemos no solamente un mandato de protección legal a los niños, sino también moral para no quedarnos atrás con los avances de la tecnología”, enfatizó.
Añadió que estos avances traen aparejados muchos riesgos, al mencionar que tiene conocimiento que varios países avanzaron en el ajuste normativo de la legislación relativa a la protección de la infancia en los entornos digitales, además del debate en diferentes partes del mundo sobre la censura o prohibición total.
En este punto, manifestó que desde el gobierno de Paraguay consideran que se tiene que dar a través de un proceso educativo que debe estar acompañado de la familia.
“Celebro la participación de organizaciones de padres, bajo la lógica de generar una educación digital con la familia, padres y tutores responsables, quienes están interactuando en forma permanente con sus hijos, con los niños", remarcó.
Igualmente, señaló que el Ministerio de la Niñez y Adolescencia trabaja con todas las organizaciones que tienen las principales redes sociales y plataformas digitales a las que acceden los chicos, a fin de construir una política pública que genere diferentes estrategias y mecanismos de autorización, además de una precisión sobre los contenidos a los que pueden y deben acceder los niños, niñas y adolescentes.
Compartir experiencias en el Mercosur
El ministro Gutiérrez, celebró igualmente el espacio de diálogo con países del Mercosur, para compartir las experiencias positivas, que se pueda debatir con las familias, para que sea un amplio debate comunitario de cómo proteger más y mejor a los niños, niñas adolescentes, ante el desafío del avance desenfrenado de la tecnología.
“Esto involucra absolutamente a todos, y con más razón al bloque del Mercosur, en el que se debe trabajar en todos los ámbitos, con espíritu de cooperación, alianza y más aun, cuando se trata de proteger a quienes más nos necesitan que son los niños y adolescentes”, concluyó.
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Caso Conmebol: Justicia habilitó cuenta para embargar bienes del Banco Atlas
El juez penal de Garantías, especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) con el objetivo de ejecutar un embargo preventivo sobre fondos de Banco Atlas, en el marco de la investigación de la causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros por presunto lavado de dinero ligado al caso Conmebol.
La disposición judicial surgió días después de que el banco Atlas anunciara públicamente la solicitud de la apertura de una cuenta judicial con el depósito de USD 718.570, monto que el Ministerio Público reclama en decomiso dentro del proceso abierto por presunto lavado de dinero vinculado a recursos ilícitos manejados durante la gestión del fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz; quien a su vez estuvo involucrado en investigaciones internacionales por corrupción en el fútbol sudamericano.
De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, el monto inicial superaría los USD 718.000 y corresponde, según la acusación, a beneficios obtenidos por el banco Atlas mediante operaciones relacionadas con lavado de activos. Lovera sostuvo que la Fiscalía considera esas ganancias como ilícitas y, por tanto, sujetas a privación conforme a las disposiciones del Código Penal.
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El abogado querellante de la Conmebol, Claudio Lovera advirtió que el monto podría incrementarse durante el juicio oral y público si se detectan ganancias mayores derivadas de las operaciones investigadas. “Un tribunal de sentencia perfectamente podría ampliar el comiso por montos superiores”, afirmó.
Lovera, explicó que la apertura de la cuenta judicial constituye un paso previo necesario para concretar el embargo de los recursos reclamados por la Fiscalía.“Cuando se trata de embargo de fondos, esos recursos deben ser administrados en cuentas judiciales para garantizar su disponibilidad dentro del sistema”, señaló el representante legal de la Conmebol.
El abogado querellante señaló que el ofrecimiento realizado días atrás por el banco Atlas de depositar voluntariamente el dinero reclamado en una cuenta propia demuestra que la entidad reconoce que el objeto del proceso está relacionado con operaciones desarrolladas dentro del banco.
“Aquí no existe otro tipo de persecución que no sean actividades relacionadas con el interior del banco. Esta presentación significa que el banco tiene presente que se trata de un caso de lavado de activos a partir de operaciones realizadas por la entidad”, manifestó.
Para la Fiscalía considera que el banco habría obtenido ganancias derivadas de operaciones realizadas con fondos de origen ilícito. Por ello se presentó la acusación el pasado 30 de abril, a cargo de los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas.
Los fiscales de la causa consideran que existen suficientes evidencias de que los acusados cometieron el hecho punible de “lavado de dinero” con los recursos ilícitos de Nicolás Leoz. Es por eso que, además de la acusación, solicitaron elevar el proceso a juicio oral y público y aplicar medidas para los acusados como la prohibición de salida del país además del pago de fianzas como medidas alternativas a la prisión.
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