La jueza penal de Garantías Hilda Benítez Vallejo se opuso al sobreseimiento definitivo de los directivos de la firma Empo, Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez, procesados penalmente por producción de documentos no auténticos y estafa.
La resolución de la citada magistrada se dio a conocer luego de la audiencia preliminar realizada en la sede del Palacio de Justicia.
Ahora será la Fiscalía General del Estado la que tendrá que decidir si se formula la acusación contra los dos directivos de Empo y, en caso de hacerlo, se fijará nuevamente una fecha para realizar la audiencia preliminar ante la jueza del caso, quien deberá resolver si los dos procesados van o no a un juicio oral y público.
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Antecedentes
El presente proceso penal se basa en una denuncia por la presentación de documentos no auténticos en el pago de un mes de aproximadamente G. 17.000 millones.
La investigación supuso que la empresa habría utilizado y falsificado certificado de cumplimiento tributario correspondiente a otra empresa, había alterado el nombre, es decir, la razón social del certificado, del RUC, y con ese certificado y presentando facturas habría cobrado las mensualidades correspondientes al contrato que tenía con la Municipalidad de Asunción.
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Directivos de ueno bank se presentan ante la Fiscalía en medio de escraches
En medio de los escraches por parte de los ahorristas, los directivos de ueno bank llegaron este miércoles hasta la sede de la Fiscalía de Delitos Económicos para prestar declaración. Los mismos fueron traslados de la Agrupación Especializada bajo fuerte custodia policial, con chalecos antibala, encapuchados y esposados.
“Que muestren la cara carajo, bandidos, ladrones, badulaques. Vaciaron el banco”, fueron algunas de las afirmaciones de los ciudadanos afectados por la disolución de la entidad bancaria, quienes expresaron a gritos su repudio.
Los ochos directivos detenidos son: Juan Manuel Gustale Cardoni, Federico Miguel Vázquez Villasanti, Diana Leticia Mongelós González, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller y Miguel Ángel Almada.
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La detención de los mismos fue concretada ayer martes luego de que el Banco Central del Paraguay haya ordenado el inicio del procedimiento de resolución y disolución de la entidad bancaria tras constatar problemas graves de insolvencia y créditos irregulares a empresas vinculadas.
Para la investigación, el Ministerio Público designó a los agentes fiscales Jorge Arce, Yeimi Adle, Silvio Corbeta, Francisco Cabrera y Nancy Salomón. Entre los posibles hechos punibles a ser indagados figuran lesión de confianza, estafa y conducta conducente a la quiebra.
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Agrupación Especializada rechaza recibir a más civiles por superpoblación, alegó jefe policial
La Agrupación Especializada ya no está en condiciones para seguir recibiendo a más personas civiles procesadas por la justicia debido a la falta de espacio, admitió este miércoles el comisario Sabino López, jefe de dicha dependencia policial.
“Ya no podemos recibir casos civiles. Estamos superpoblados. Personal policial recibimos por ser estrictamente de seguridad. Pero personal civil contestamos siempre con argumentos que ya no tenemos lugar”, expresó en diálogo con la 1020 AM.
El jefe policial hizo esta acotación en referencia a los directivos de ueno bank que fueron trasladados hasta el reclusorio de este establecimiento táctico de la Policía Nacional.
Por disposición de la Fiscalía, los directivos varones fueron trasladados a la Agrupación Especializada y las dos detenidas fueron derivadas a la Comisaría de Mujeres de Asunción.
En ese sentido, López manifestó que la permanencia de los procesados en el lugar “debería ser solo provisoria”, a la espera de su traslado a la Fiscalía y al Juzgado, indicó.
Asimismo, el comisario desmintió que los bancarios compartan celda con otros presos como Alcides Oviedo y Walter Bower. “Están apartados porque ellos son condenados y estos apenas están empezando el proceso. Los seis están juntos”, precisó.
Los detenidos son: Julio Daniel Rey Fernández, Federico Miguel Vázquez Villasanti, Diego Fernando Duarte Schusmuller, Alejandro Gómez Abente y Juan Manuel Gustale.
Igualmente, el comisario Javier Flores, jefe de Investigación de Delitos, manifestó a los medios de comunicación que los traslados se realizan por medidas de seguridad porque en la sede no hay espacio físico para albergarlos. Mencionó que por “circunstancias de esa naturaleza y por motivos de seguridad son trasladados a ese lugar” (Agrupación Especializada).
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Abogado exige que la investigación del caso ueno bank se extienda a autoridades del BCP
El abogado Óscar Tuma expresó que la investigación del Ministerio Público no debe limitarse a los directivos de ueno bank, refiriendo que existe una alta responsabilidad de las autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), al no generar los controles y las alertas en torno a la insolvencia de la entidad bancaria.
Mediante una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM, Tuma mencionó que “no nos quedemos únicamente con los dueños de la institución financiera. Las instituciones públicas que desembolsaron millones de dólares lo hicieron porque justamente el Banco Central del Paraguay no estaba actuando o advirtiendo”.
Agregó que “la complicidad del Banco Central del Paraguay al no generar los controles, de no hacer los informes correctos y emitir las alertas, inducía a que las instituciones públicas cometan el error en depositar su dinero en este banco”.
Para la investigación, el Ministerio Público designó a los agentes fiscales Jorge Arce, Yeimi Adle, Silvio Corbeta, Francisco Cabrera y Nancy Salomón. Entre los posibles hechos punibles a ser indagados figuran lesión de confianza, estafa y conducta conducente a la quiebra. “En la investigación se pueden ir abriendo diferentes frentes. Esta será una investigación muy amplia; acá evidentemente hubo varios modus operandi”.
Tuma asumió la representación de varios ahorristas quienes ya se encuentran impulsando una denuncia penal contra las autoridades de ueno bank. “Dentro del ámbito jurídico, ayer nosotros presentamos la primera denuncia. También hay otros abogados que ya lo hicieron y seguramente entre hoy, mañana y la semana que viene se irán presentando más y más denuncias. Nosotros hemos optado por dividir las denuncias, porque cuando terminábamos de confeccionar una denuncia, caían otros afectados”, detalló.
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San Bernardino: atrapan a directivo de ueno bank que buscaba entregarse mediante sus abogados
Miguel Angel Almada Frutos, uno de los directivos investigados por el caso de resolución de ueno bank fue detenido en la noche del martes en la ciudad de San Bernardino (departamento de Cordillera) cuando se disponía a salir de un complejo habitacional junto con su pareja.
Los abogados Raúl Caballero y Josefina Aghemo, defensores del síndico del banco intervenido Almada Frutos, acudieron esta tarde al Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional para certificar que su cliente se pondría a disposición del proceso judicial.
Sin embargo, al no presentarse, agentes de la Policía acudieron en su búsqueda y lograron detenerlo, según el comisario Javier Flores Gamarra, director de Investigación de Hechos Punibles de la Policía. “Ahora está siendo trasladado a la dependencia de Investigaciones en Asunción”, mencionó.
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Con Almada, ya están detenidos los ocho directivos, cuya captura fue pedida por la Fiscalía. Los mismos son: Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller, Diana Leticia Mongelós, y Miguel Almada.
Todos estos detenidos fueron derivados a la Agrupación Especializada y a la Comisaría de Mujeres de Trinidad, a la espera de la convocatoria de la fiscalía para las respectivas declaraciones.
La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción había ordenado la captura de estos directivos de la entidad bancaria en el marco de la investigación por presunta lesión de confianza y otros delitos financieros derivados de la crisis por la falta de solvencia e intervención del mencionado banco.
El grupo de fiscales está integrado por Francisco Cabrera, Silvio Corbeta, Jorge Arce, Yeimy Adle Monges, y está bajo la coordinación de Nancy Salomón, quienes firmaron la medida judicial
La medida fiscal es una derivación de una nota de denuncia presentada por el BCP ante inconsistencias detectadas en el índice de solvencia de la entidad.
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