El Tribunal de Apelación integrado por los jueces Emiliano Rolón, Gustavo Santander y Arnulfo Arias, levantó los embargos de los bienes y el bloqueo de cuentas de los procesados por usura y lavado de dinero Ramón González Daher y su hijo Fernando González. Con la resolución del Tribunal de Alzada, padre e hijo podrán nuevamente disponer de sus bienes.
Asimismo, los camaristas rechazaron declarar la prescripción y extinción del presente caso, por lo que el proceso penal por los delitos de usura y lavado de dinero seguirá su curso. El principal argumento de los camaristas para levantar el embargo de bienes es porque no se especificó en la resolución judicial el monto de los embargos.
Días atrás, el juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la libertad de los dos imputados con base en que los mismos ya cumplieron la pena mínima, que es de 6 meses, con base en los dos delitos por los que fueron imputados y procesados. Ambos estuvieron recluidos en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional desde el 15 de noviembre del 2019 hasta el 18 de mayo pasado.
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Según la carpeta del Ministerio Público, existen 280 denunciantes en contra de Ramón González Daher que aseguran haber sido víctimas de usura, extorsión y amenazas por parte del ex dirigente de fútbol. González Daher supuestamente realizaba préstamos y cobraba luego hasta el 100% de los intereses, valiéndose en algunos casos de extorsiones y amenazas para cobrar los préstamos proveídos.
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CDE: robo millonario, persecución policial, detención de autores y recuperación de dinero
Ciudad del Este. Agencia Regional.
A las 10:30 de hoy se produjo otro asalto a mano armada en el Km 5,5 del barrio La Blanca, a una cuadra de la avenida Bicentenario, donde fueron víctimas dos empleados de la empresa Comercial Renacer S.A. a quienes despojaron de 185 millones de guaraníes. El dinero era llevado para ser depositado en un banco.
Los funcionarios iban a bordo de una camioneta Kia Seltos, color blanco y fueron interceptados por otro rodado de la misma marca y color, del que descendieron tres personas con arma de fuego en mano, para intimarlos y robarles dos carteras con el monto mencionado, según reportó la Comisaría 4ª, de Ciudad del Este.
Como derivación de este caso, ocurrió una persecución, tiroteo y un intento de homicidio de personal policial que derivaron en la detención de cuatro supuestos autores del robo agravado citado, en la zona del Km 12 Acaray. En este procedimiento intervino primero el personal policial del Puesto 12 Acaray y luego se sumaron agentes de otras comisarías.
Una vez que los perseguidos fueron reducidos, los agentes encontraron en poder de los mismos e incautaron los siguientes objetos:
- dos armas de fuego tipo fusil de asalto
- 86 cartuchos calibre 5.56
- 40 cartuchos calibre 2.23
- 18 cartuchos calibre 9 mm
- 2 cargadores para fusil M4 calibre 5.56
- un cargador vacío para fusil M4 calibre 2.23
- un cargados calibre 9 mm
- 3 celulares
- un pasamontaña.
- También fueron recuperados un monto de 57.900.000 guaraníes.
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Cuatro detenidos
La intervención fue a las 11:00 aproximadamente en la vía pública del km 12 Acaray a 4.000 metros de la Ruta PY02 de Ciudad del Este. Los detenidos fueron: Juan Carlos Gaona García (28) con 5 órdenes de captura por hechos de robo agravado; César Adrián Britos Estigarribia (35), sin antecedentes.
También César Leonardo Ramírez Acuña (32), quien registra medidas cautelares por Homicidio doloso en grado de tentativa y otros hechos de robo agravado, uno de ellos con sobreseimiento provisional y; Diego Ocampos González (27), con orden de captura por robo agravado.
En el procedimiento recuperaron un automóvil, marca Kia, modelo Río, color blanco, chapa CBK-112, utilizado para perpetrar el robo agravado y que tenía una denuncia por robo en fecha 4 de mayo en la Comisaría 8a. de Minga Guazú.
El caso fue comunicado al fiscal Luis Trinidad de la Unidad Penal 4 y a los agentes de Investigaciones y de Criminalística de la Policía de Alto Paraná.
Cabe recordar que media hora antes de este robo que terminó en detenciones, ocurrió otro asalto a solo unos 500 metros del sitio, en el viaducto del Km 5,5, sobre la avenida San Blas, donde se habría robado 200 millones de guaraníes, aunque no existe una denuncia oficial sobre el monto.
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Luque: cae político sospechoso de liderar una red criminal de transferencias de bienes y lavado
Un precandidato a concejal fue detenido a primeras horas de este martes en Luque en el marco de cinco allanamientos simultáneos realizados como parte del operativo Copia Fiel 2.0. En los procedimientos también resultó detenida otra persona, cuya identidad aún no fue precisada.
El precandidato a la concejalía de Luque, Roberto Cubilla, fue identificado como el líder de una red criminal dedicada al traspaso fraudulento de inmuebles y vehículos de lujo. Los allanamientos se llevaron a cabo en prosecución a la operación realizada hace 6 meses, con el fin de entender cómo hacían las conexiones con los criminales, explicó el comisario Luis López, jefe del Departamento contra el Crimen Organizado.
“Era coordinador de todas las transferencias dentro del contexto de los bienes muebles e inmuebles, coordinaba con los escribanos y los funcionarios de Registros Públicos y organizaciones criminales”, precisó el jefe policial en diálogo con el programa “Así son las cosas” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.
Es la segunda vez que se realiza este procedimiento, investigando un presunto lavado de dinero. El año pasado se habían allanado varias escribanías, donde se había detectado un esquema irregular de transferencia de bienes del diputado fallecido Eulalio ‘Lalo’’ Gomes.
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“Alexander Gomes (hijo de Lalo Gomes) era el encargado de realizar las transferencias a diferentes personas, entre ellas a una persona fallecida. Lo que hacía era facilitar los trámites para hacer las transferencias. El objetivo era ocultar los bienes, no poner a la venta, no vender en forma fraudulenta. También está ligado a grupos criminales”, detalló el comisario.
En esta ocasión, lo que la Fiscalía hizo fue llegar hasta el “cerebro” de este esquema criminal de lavado de dinero y transferencia irregular de bienes. Roberto Cubilla fue detenido en su domicilio y es investigado por asociación criminal, transferencia irregular de inmuebles y lavado.
Se presume que el detenido estaría como cabeza de este esquema criminal, de una red de escribanos involucrados en un esquema de lavado de dinero y de transferencia irregular de bienes del diputado Lalo Gomes.
Entre las irregularidades se detectó la falsificación de documentos, incluso el uso de personas fallecidas para lograr estas transferencias. Las autoridades detectaron a 17 personas involucradas directa e indirectamente en este esquema criminal.
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Caso Conmebol: Justicia habilitó cuenta para embargar bienes del Banco Atlas
El juez penal de Garantías, especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) con el objetivo de ejecutar un embargo preventivo sobre fondos de Banco Atlas, en el marco de la investigación de la causa Nº 06/2021 “Miguel Ángel Zaldívar y otros por presunto lavado de dinero ligado al caso Conmebol.
La disposición judicial surgió días después de que el banco Atlas anunciara públicamente la solicitud de la apertura de una cuenta judicial con el depósito de USD 718.570, monto que el Ministerio Público reclama en decomiso dentro del proceso abierto por presunto lavado de dinero vinculado a recursos ilícitos manejados durante la gestión del fallecido dirigente deportivo Nicolás Leoz; quien a su vez estuvo involucrado en investigaciones internacionales por corrupción en el fútbol sudamericano.
De acuerdo a la investigación realizada por el Ministerio Público, el monto inicial superaría los USD 718.000 y corresponde, según la acusación, a beneficios obtenidos por el banco Atlas mediante operaciones relacionadas con lavado de activos. Lovera sostuvo que la Fiscalía considera esas ganancias como ilícitas y, por tanto, sujetas a privación conforme a las disposiciones del Código Penal.
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El abogado querellante de la Conmebol, Claudio Lovera advirtió que el monto podría incrementarse durante el juicio oral y público si se detectan ganancias mayores derivadas de las operaciones investigadas. “Un tribunal de sentencia perfectamente podría ampliar el comiso por montos superiores”, afirmó.
Lovera, explicó que la apertura de la cuenta judicial constituye un paso previo necesario para concretar el embargo de los recursos reclamados por la Fiscalía.“Cuando se trata de embargo de fondos, esos recursos deben ser administrados en cuentas judiciales para garantizar su disponibilidad dentro del sistema”, señaló el representante legal de la Conmebol.
El abogado querellante señaló que el ofrecimiento realizado días atrás por el banco Atlas de depositar voluntariamente el dinero reclamado en una cuenta propia demuestra que la entidad reconoce que el objeto del proceso está relacionado con operaciones desarrolladas dentro del banco.
“Aquí no existe otro tipo de persecución que no sean actividades relacionadas con el interior del banco. Esta presentación significa que el banco tiene presente que se trata de un caso de lavado de activos a partir de operaciones realizadas por la entidad”, manifestó.
Para la Fiscalía considera que el banco habría obtenido ganancias derivadas de operaciones realizadas con fondos de origen ilícito. Por ello se presentó la acusación el pasado 30 de abril, a cargo de los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas.
Los fiscales de la causa consideran que existen suficientes evidencias de que los acusados cometieron el hecho punible de “lavado de dinero” con los recursos ilícitos de Nicolás Leoz. Es por eso que, además de la acusación, solicitaron elevar el proceso a juicio oral y público y aplicar medidas para los acusados como la prohibición de salida del país además del pago de fianzas como medidas alternativas a la prisión.
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Supuesto asalto con toma de rehén en Concepción: delincuentes se habrían llevado G. 100 millones
En el departamento de Concepción investigan una supuesta toma de rehén y posterior asalto, en la que dos hombres a bordo de una motocicleta se habrían alzaron con más de G. 100 millones en efectivo. La víctima denunció que estas personas se llevaron tres cheques que en total suman unos 50 millones de guaraníes.
Según el reporte dado por los intervinientes, el supuesto asalto se reportó cerca de las 6:40 de hoy en el barrio Itacurubí de la ciudad de Concepción, cuando una mujer identificada como Liz María Dolores Figueredo Santacruz, de 31 años, conducía su camioneta de la marca Kia modelo Soluto de color blanco.
Cuando llegó a un camino vecinal fue interceptada por una motocicleta en la que iban dos hombres, quienes con arma de fuego la obligaron a que se detenga y la pasaron en la parte trasera de su rodado. Luego tomaron una mochila que contenía G. 107 millones en efectivo y tres cheques al portador que sumarían unos 50 millones de guaraníes.
“Se trata de un supuesto hecho de robo agravado. La víctima mencionó que al llegar a una curva se le acercó una motocicleta con dos hombres a bordo, quienes rompieron con la culata del arma la ventana del lado del conductor y la apuntaron exigiendo que detenga la marcha”, dijo el suboficial Pablo Vigil, en entrevista con los medios de comunicación.
Indicó que la mujer se encontraba en compañía de su hijo y que ambos fueron pasados a la parte trasera de rodado. “Condujeron hasta la estación de servicio ubicada en Aquino Cué y luego los abandonaron en la ruta que va hacia Belén, a 100 metros antes de salir al eucaliptal. La despojaron de su aparato celular y una mochila de color verde”, relató.
Agregó que luego estas personas abordaron una camioneta y huyeron con dirección a la ciudad de Belén. “La denuncia se presentó a las 8:20 aproximadamente para mencionar que habría sido asaltada. Se convocó a personal de investigaciones para levantamiento de evidencias”, detalló.
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