A las 9:30 de este martes se tendrá que realizar la audiencia de revisión de medidas y revocatoria de la prisión preventiva para el ex dirigente de fútbol Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, imputado por usura y lavado de dinero. La diligencia judicial se desarrollará ante el juez Humberto Otazú.
Los procesados piden salir de la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde están recluidos, por cumplir la pena mínima establecida por ley, que son de seis meses en base con los hechos punibles que fueron imputados padre e hijo. El abogado Jorge Bogarín es el representante legal de ambos.
González Daher y su hijo se encuentran privados de su libertad desde el pasado 15 de noviembre, cuando el magistrado Otazú decretó la prisión en la referida sede policial. Cabe recordar que Ramón González como su hijo compartieron el mismo lugar de reclusión con el ex jugador de fútbol Ronaldinho, quien soporta un proceso penal por usar un pasaporte falso.
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El fiscal Osmar Legal fue quien formuló la imputación contra González Daher y Fernando González por usura y lavado de dinero. El juez Otazú al momento de ordenar la prisión preventiva de padre e hijo dispuso la inhibición de vender o grabar bienes, embargo preventivo, inmovilización y bloqueo de cuentas bancarias y en cooperativas.
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Caso Conmebol “debe ser debatido en un juicio oral”, afirma el abogado Claudio Lovera
El abogado de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Claudio Lovera, detalló que el próximo 30 de abril se concreta el plazo ordinario que dispone el Ministerio Público para la finalización de la investigación contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, imputado junto con otras ocho personas por lavado de dinero.
“A partir de la admisión de la querella, desde la Conmebol observamos que el Ministerio Público realmente ha recopilado información relevante y claramente es un caso donde corresponde una acusación por lavado de activos. Acá se desarrollaron varias circunstancias graves, este es un caso que debe ser debatido en un juicio oral“, indicó este martes al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo.
Comité de cumplimiento
De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares, guaraníes y firmó contratos de fideicomisos, por valores de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los contratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
“Claramente los miembros del directorio que aprobaron el fideicomiso estaban en conocimiento de esta circunstancia porque varios de ellos pertenecen al comité de cumplimiento, entre ellos Zaldívar, instancia donde se discuten las alertas respecto al cliente, además de la información pública con relación a Nicolás Leoz“, indicó.
“El banco mintió”
El abogado acotó: “El banco Atlas, en el transcurso de los años alrededor de Leoz, defendió los depósitos en efectivo de dólares americanos, que había realizado y, defendiendo el avance del fideicomiso, mintió a la Superintendencia de Bancos, al Ministerio Público en más de una oportunidad, incluso en el marco de las investigaciones respecto a Leoz, realizó conductas tratando de completar la carpeta de Leoz luego de la acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el 2015″.
En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
En la causa también se encuentran imputados Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.
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Juez admite querella y cita a audiencia de medidas al presidente del banco Atlas
El juez penal de garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, fijó para el miércoles 15 de abril la audiencia de imposición de medidas para el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, imputado por lavado de dinero en el marco de la denuncia impulsada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
En dicha diligencia se determinará si Zaldívar litigará en libertad o bajo medidas restrictivas. La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo.
Además, Otazú admitió la querella presentada por la Conmebol contra Zaldívar y los demás imputados Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.
Mientras que, el lunes 23 de marzo a las 8:30, Zaldívar deberá acudir ante el Ministerio Público para su audiencia indagatoria con la finalidad de brindar su versión sobre la investigación e imputación que pesa en su contra. “Su defensa deberá arrimar todas las documentaciones que crea pertinente para tratar de desvirtuar la tesis del Ministerio Público”, detalló el periodista del área judicial de Nación Media, Aldo Ynsfrán, en el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM.
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Antecedentes
De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares, guaraníes y firmó contratos de fideicomisos, por valores de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los contratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
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Titular del TSJE pidió a 31 jefes de Registros Electorales garantizar transparencia en comicios
El presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín, se reunió con jefes de 31 oficinas de Registros Electorales del departamento de Itapúa, para coordinar acciones con miras a las próximas elecciones municipales.
Durante el encuentro se abordaron aspectos organizativos y operativos relacionados con el resguardo de las máquinas de votación y la seguridad de estos equipos, con miras al adecuado desarrollo de los próximos comicios municipales.
En su intervención, el presidente del máximo organismo electoral resaltó la tarea fundamental de los funcionarios, no solo en lo operativo, sino también en cuanto a garantizar un proceso electoral transparente y eficiente.
“La democracia no se sostiene solo con leyes, normas o procedimientos; se sostiene sobre todo con el compromiso, la responsabilidad y la integridad de las personas que la hacen posible cada día”, expresó.
Instó a los funcionarios a asumir esta tarea con responsabilidad y compromiso.
“Vengo a pedirles que asuman esta misión con orgullo, con responsabilidad y con plena conciencia de la importancia de su trabajo. Y cuando cumplen su labor con honestidad y con compromiso, están asegurando que cada voto cuente y que cada ciudadano pueda confiar en el proceso electoral” finalizó.
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Hombre habría matado a puñaladas a su madre en Curuguaty
Este viernes, un hombre de 40 años habría asesinado a su madre con un cuchillo de cocina en el distrito de Curuguaty, departamento de Canindeyú. El presunto autor fue detenido y habría confesado que mató a su mamá, luego de que el cuerpo fuera encontrado por vecinos en el patio de la vivienda familiar.
Según el reporte policial, el hecho se registró durante la jornada de hoy en la casa de la víctima fatal ubicada en el barrio Cerro Corá del citado distrito. El crimen ocurrió en el patio de la casa y fue presenciado por vecinos, que no lograron llegar a tiempo para defender a la mujer.
“Se trata de un supuesto hecho de homicidio doloso agravado en el que ya se comunicó el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer y el supuesto autor sería el hijo de la víctima”, expresó el fiscal Rodrigo Giandinoto, en entrevista con la 1080 AM.
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Afirmó que testigos indicaron que el sujeto llegó a pie a la vivienda, fijó su blanco y se lanzó sobre la víctima, propinándole siete puñaladas en la espalda sin pronunciar palabra. Tras cometer el acto decidió darse a la fuga. Los vecinos llamaron a la Policía y socorrieron a la víctima, pero falleció en el lugar.
“A metros de la vivienda, la Policía Nacional logró detener al supuesto autor que estaba a pie, este se entregó sin oponer resistencia. En su poder aún tenía el objeto que utilizó para cometer el hecho, que sería un cuchillo de cocina”, manifestó.
Hasta el momento se desconoce le móvil del crimen y porqué este hombre actuó así, pero durante su detención confesó que fue él quien mató a su madre. Hasta el lugar se convocó al médico forense y el personal de Criminalística que está levantando testimonios, así como también evidencias.