El Banco Atlas habilitó una cuenta en dólares al expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz, y no realizó la debida diligencia respecto a los depósitos, a pesar de que este no reunía el perfil para hacerlo. Así lo revela la acusación de la querella adhesiva presentada por el abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol, en el proceso penal que enfrenta el presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y demás directivos del citado ente bancario.

La acusación de la querella adhesiva indica que “Nicolás Leoz fue titular de una caja de ahorro en guaraníes y una cuenta corriente en dólares americanos en el Banco Atlas. De forma previa a la apertura de la cuenta en dólares, en fecha 14 de enero de 2010, el mencionado banco permitió a Leoz Almirón la apertura de un CDA por la suma de USD 500.000. En esa fecha, el Límite Operativo Autorizado (LOA) o perfil transaccional era de G. 180 millones”. El depósito de Leoz se hizo a través de un cheque del Banco do Brasil.

Ante esta situación, el 17 de diciembre de 2015 y el 20 de mayo de 2016, el oficial de cumplimiento del Banco Atlas, José Páez, informó a la Intendencia de Riesgo de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo que la operación citada generó alertas por operaciones fuera de límite o excesos, luego justificadas con la presentación de origen de fondos.

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Asimismo, en fecha 20 de mayo de 2016 especificó que se solicitó al cliente la justificación del monto y que el mismo presentó una copia de liquidación de ventas de ganado vacuno que originaron montos depositados en otro banco donde, a su vez, realizó operaciones de cambio a moneda extranjera.

Ante el informe del funcionario del banco, la querella sostiene que faltó a la verdad y señaló que “contrariamente a las afirmaciones del oficial de cuenta del Banco Atlas, la carpeta del cliente Nicolás Leoz refleja una liquidación y documentos que indican operaciones realizadas a partir del mes de mayo de 2010. Estas operaciones no pueden justificar el origen de fondos utilizados para aperturar un CDA en USD el 14 de enero de 2010”.

La querella menciona que “en el año 2011, Nicolás Leoz habilita en el Banco Atlas la cuenta corriente en USD y deposita USD 400.000 en efectivo. También apertura el CDA con un monto de capital por USD 100.000 mediante un depósito en efectivo. En los depósitos citados no se realizó la debida diligencia respecto al origen de los fondos”.

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Desde el Ministerio Público se presentó la acusación formal contra Miguel Ángel “Miki” Zaldívar Silvera y solicitaron que el caso por el cual es acusado junto a otras ocho personas sea elevado a juicio oral y público. El año pasado la Conmebol describió el sistema que facilitó movida de dinero a Banco Atlas.

El comunicador Camilo Soares, en su momento, detalló que los argumentos fueron presentados por la querella, en este caso la Conmebol, quien recibió un perjuicio que supera los USD 44 millones y que hoy fue confirmado por el Ministerio Público.

Los argumentos presentados por el abogado de la Conmebol resaltaron que no fue un error administra­tivo, sino que se trató de un sistema estructu­rado que permitió que Nicolás Leoz moviera millones de dólares sin ningún control.

En la acusación presentada este 30 de abril por el Ministerio Público indican que: “En efecto, Nicolás Leoz Almirón, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, garante del patrimonio de esa entidad, entre el año 2000 y el mes de abril de 2013, ordenó –sin justificación alguna– transferencias de sumas de dinero desde las cuentas de la Conmebol a las cuentas vinculadas a él".

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Posteriormente, ese dinero reapareció dentro de Banco Atlas SA convertido en certificados de depósito de ahorro (CDA), depósitos a plazo, renovaciones sucesi­vas y finalmente fideicomisos millonarios estructurados aun cuando Leoz ya enfren­taba causas abiertas en Esta­dos Unidos.

“Corresponde indicar que los señores Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte y Eduardo Queiroz García, como integrantes del directorio del Banco Atlas S.A., el 04 de febrero de 2016, aprobaron y ratificaron la suscripción de los contratos de fideicomiso de administración de valores y fuente de pago. Además, aceptaron la calidad del Banco Atlas como fiduciario”, dicta parte del documento.

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Soares agregó que Lovera recordó que el 7 de enero de 2016, el Ministerio Público allanó la sede de la Conmebol a pedido de autoridades esta­dounidenses, en el marco de una cooperación internacio­nal. La situación era pública, ampliamente difundida por medios nacionales e inter­nacionales.

Aun así, sostiene la querella, el banco Atlas no solo mantuvo su vínculo con Leoz, sino que lo profundizó, utilizando CDAs sospechosos como garantías y pasando por alto advertencias de la Super­intendencia de Bancos (SIB).

Otro punto cuestionado por la Conmebol es la documentación presentada por el banco, que, siempre según los datos difundidos por Soares, incluía fechas incompatibles, perfiles de riesgo inexistentes en el sistema al momento de su supuesta emisión y formularios confeccionados a posteriori para dar soporte formal a operaciones previas.

“Así, los directivos del Banco Atlas S.A., Miguel Ángel Zaldívar Silvera, Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte y Eduardo Queiroz García recibieron activos provenientes de la actividad ilícita desarrollada por Nicolás Leoz, y aprobaron el 04 de febrero de 2016, en la ciudad de Asunción, la celebración de los contratos de fideicomiso de administración de valores y fuente de pago”, dice la acusación.

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Finalmente, se estima que todas estas maniobras, omisiones y mecanismos internos ocasionaron un perjuicio al patrimonio de la Conmebol cuantificado en USD 44.953.601.

Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez presentaron acusación por lavado de dinero y pidieron juicio oral y público contra el presidente de Banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, y otros procesados. Así también, se solicitó el comiso de 718 mil dólares, lo cual deberá ser embargado de los bienes de Banco Atlas.

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El diputado colorado Rodrigo Gamarra señaló que ahora el Diario ABC Color ha admitido en su propia tapa de diario que el Banco Atlas manejó el dinero de Nicolás Leoz, con su ataque mediático contra el actual presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez.

Asimismo, señaló que este ataque contra la Conmebol demuestra lo malicioso de este medio, porque ataca a una institución que está haciendo mucho por la economía paraguaya, que genera crecimiento económico, empleo, desarrollo de los negocios en los últimos años.

En comunicación con La Nación/Nación Media, el legislador señaló que prácticamente el medio periodístico está haciendo “una vendetta” contra Alejandro Domínguez, que es presidente en ejercicio y que llevó adelante el pedido de esclarecimiento y devolución de la plata que le corresponde a su institución.

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Sostuvo que Domínguez hizo lo que como presidente le corresponde hacer y con pruebas concretas, ya que la Comebol tiene documentos que avalan ese pedido de juicio que hoy está en tribunales.

“Lo más grave de esto es que en su ataque al presidente de la Comebol, ellos mismos están afirmando que manejaron la plata de Leoz, porque dicen que una pequeña parte manejó banco Atlas, están haciendo una confesión pública y escrita admitiendo el hecho de que manejaron el dinero que se usó para lavado. Eso es gravísimo lo que están cometiendo con un intento desesperado solamente de mancillar la imagen de Alejandro Domínguez”, remarcó.

Gamarra señaló que ya es sabido que este medio periodístico se ha dedicado a difamar, calumniar, destruir reputaciones, tratar de tergiversar la información y dejar exponer al escarnio mediático a todo aquel que vaya en contra de sus intereses económicos, que en este caso afecta al presidente de la Conmebol por reclamar un derecho legítimo de la institución.

Por otra parte, Gamarra destacó el gran impacto que está generando la administración que lleva adelante Alejandro Domínguez al frente de la Conmebol generando desarrollo para la economía paraguaya, generando empleos, inversiones, turismo, desarrollo hotelero.

Señaló que en los últimos años la Comebol está llevando adelante un proceso de transformación sin precedentes que posiciona al Paraguay como centro deportivo de alto nivel, organizativo, económico, serio para toda la región; que se está pudiendo ver todos los eventos, y todo bajo la administración de Alejandro Domínguez.

“Se está impulsado inversiones con los eventos internacionales, proyectos de gran escala que generan miles de empleos directos, los congresos, finales únicas, seminarios, cursos, visitas, delegaciones extranjeras, eventos de primer nivel. Está moviendo el sector hotelero, la gastronomía, transporte, logística, turismo, comercio, son beneficios demasiado grandes para el Paraguay”, remarcó.

Agregó que todo este movimiento económico tiene un gran impacto, no solo en las grandes empresas, sino que también en las pequeñas y medianas empresas, los proveedores locales, los trabajadores, los que están encontrando nuevas oportunidades laborales y de negocios, todo gracias a ese ecosistema que se está generando a través de los eventos que promueve la Conmebol.

“Son cosas concretas que ayudan a dinamizar la economía, sostener el empleo, que nos posiciona como un país seguro para las inversiones deportivas y corporativas. Es mucho el aporte que hace la Conmebol al país, y por ende hoy es Alejandro Domínguez, un portaestandarte del fútbol a nivel mundial, y que le deja muy en alto a nuestro país. Justamente, en un momento que Paraguay necesita fortalecer su imagen como país serio, responsable y abierto a la inversión”, acotó.

Gamarra remarcó que el problema de los propietarios del medio periodístico y del Banco Atlas, no lo va a resolver sacando tapas, sino que respondiendo ante la Justicia. “Ellos están acostumbrados, en los últimos 30 años, a utilizar sus medios para el apriete, el chantaje o denigrar a aquellos que se animan a denunciar los delitos que cometen, en el ámbito público o privado”, concluyó.

Movimiento económico gracias a la final de la Copa Sudamericana 2025, que se juega este fin de semana en Asunción:

• Casi 12.000 paraguayos fueron llamados para trabajar en los diferentes sectores.
• 1.200 trabajadores para reforzar más de 300 bares y restaurantes en Asunción.
• 200 trabajadores para reforzar 100 bodegas y locales comerciales.
• 4.000 vendedores ambulantes se prepararon para vender sus productos.
• Se estima 4.000 personas en la organización del evento.
• 2.000 personas contratadas para reforzar en más de 200 hoteles y pensiones.

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La decisión de la Conmebol de presentarse como querellante adhesivo en el caso que involucra a directivos del Banco Atlas y a familiares de Nicolás Leoz dinamita el silencio que por años rodeó uno de los expedientes más sensibles del historial financiero del fútbol sudamericano.

Según la querella, cuyos argumentos fueron detallados por el comunicador Camilo Soares, lo ocurrido no fue un error administrativo ni un simple descuido: se trató de un sistema estructurado que permitió que Leoz moviera millones de dólares sin controles efectivos.

La acción judicial se formaliza mientras el caso vuelve a trabarse por un recurso procesal del banco, una “chicana” como diría Abc Color, reseña Soares. La defensa de los imputados recurrió la resolución del juez Humberto Otazú que había dado curso a la imputación del Ministerio Público. Frente a ello, la Conmebol elevó su solicitud de intervenir como víctima y parte afectada por las maniobras que investiga la Fiscalía.

El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Conmebol, sostiene que la organización deportiva sufrió un perjuicio patrimonial directo. La querella se dirige específicamente contra los directivos del Banco Atlas.

Por su parte, el abogado Rodrigo Yódice, representante del Grupo Zuccolillo, calificó como “incomprensible” que la Conmebol pretenda asumir el rol de víctima, alegando falta de legitimidad, según publicó Última Hora, incluye Soares en su desarrollo.

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De acuerdo con la información, entre los años 2000 y 2010 fondos oficiales de la Conmebol fueron desviados a cuentas personales de Nicolás Leoz, en un proceso que, según la querella, no habría sido detectado ni reportado por el Banco Atlas.

Posteriormente, ese dinero reapareció dentro de la institución bancaria convertido en certificados de depósito de ahorro (CDA), depósitos a plazo, renovaciones sucesivas y finalmente fideicomisos millonarios estructurados aun cuando Leoz ya enfrentaba causas abiertas en Estados Unidos.

Soares agrega que Lovera recordó que el 7 de enero de 2016, el Ministerio Público allanó la sede de la Conmebol a pedido de autoridades estadounidenses, en el marco de una cooperación internacional. La situación era pública, ampliamente difundida por medios nacionales e internacionales.

Aun así, sostiene la querella, el Banco Atlas no solo mantuvo su vínculo con Leoz, sino que lo profundizó, utilizando CDAs sospechosos como garantías y pasando por alto advertencias de la Superintendencia de Bancos (SIB).

La SIB señaló que resultaba “llamativa” la aprobación de fideicomisos a favor de Leoz en un contexto donde su situación judicial era conocida y representaba un riesgo legal y reputacional evidente.

Otro punto cuestionado por la Conmebol es la documentación presentada por el banco, que, siempre según los datos difundidos por Soares, incluía fechas incompatibles, perfiles de riesgo inexistentes en el sistema al momento de su supuesta emisión, y formularios confeccionados a posteriori para dar soporte formal a operaciones previas.

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La querella de la Conmebol concluye que esta sucesión de maniobras, omisiones y mecanismos internos dejó un perjuicio que supera los USD 44 millones.

Mientras el proceso judicial avanza entre recursos, recusaciones y planteamientos incidentales, la presentación de la Conmebol incorpora un elemento nuevo: una narrativa institucional decidida a exponer responsabilidades y a desmontar lo que describe como una estructura financiera montada para proteger a Nicolás Leoz, incluso ya procesado y con pedido de extradición.