El 4 de febrero del 2021, el representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) presentó una denuncia penal por la posible realización de hecho punible de lavado de dinero en contra de los directivos del banco Atlas. La base de la denuncia fue la auditoría realizada por la confederación en la que se señala una operación fiduciaria realizada entre Nicolás Leoz y el banco de la familia Zuccolillo por valor de US$ 6 millones, pese a que sobre el ex dirigente deportivo ya pesaba una orden de captura internacional promovida por la justicia norteamericana en el sonado caso FIFAgate, y no existe constancia alguna de que hayan emitido una alerta por la operación.
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San Bernardino: atrapan a directivo de ueno bank que buscaba entregarse mediante sus abogados
Miguel Angel Almada Frutos, uno de los directivos investigados por el caso de resolución de ueno bank fue detenido en la noche del martes en la ciudad de San Bernardino (departamento de Cordillera) cuando se disponía a salir de un complejo habitacional junto con su pareja.
Los abogados Raúl Caballero y Josefina Aghemo, defensores del síndico del banco intervenido Almada Frutos, acudieron esta tarde al Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional para certificar que su cliente se pondría a disposición del proceso judicial.
Sin embargo, al no presentarse, agentes de la Policía acudieron en su búsqueda y lograron detenerlo, según el comisario Javier Flores Gamarra, director de Investigación de Hechos Punibles de la Policía. “Ahora está siendo trasladado a la dependencia de Investigaciones en Asunción”, mencionó.
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Con Almada, ya están detenidos los ocho directivos, cuya captura fue pedida por la Fiscalía. Los mismos son: Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller, Diana Leticia Mongelós, y Miguel Almada.
Todos estos detenidos fueron derivados a la Agrupación Especializada y a la Comisaría de Mujeres de Trinidad, a la espera de la convocatoria de la fiscalía para las respectivas declaraciones.
La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción había ordenado la captura de estos directivos de la entidad bancaria en el marco de la investigación por presunta lesión de confianza y otros delitos financieros derivados de la crisis por la falta de solvencia e intervención del mencionado banco.
El grupo de fiscales está integrado por Francisco Cabrera, Silvio Corbeta, Jorge Arce, Yeimy Adle Monges, y está bajo la coordinación de Nancy Salomón, quienes firmaron la medida judicial
La medida fiscal es una derivación de una nota de denuncia presentada por el BCP ante inconsistencias detectadas en el índice de solvencia de la entidad.
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Fiscales allanan la residencia del CEO de ueno bank en Asunción
Este martes, fuerzas policiales y el Ministerio Público intervinieron la casa de Miguel Vázquez, CEO de ueno bank en la ciudad de Asunción. El allanamiento a la propiedad del procesado busca asegurar pruebas informáticas y documentales determinantes para la investigación por presunta lesión de confianza y otros delitos financieros.
Un grupo de fiscales encabezados por Silvio Corbeta, Jorge Arce y Yeimy Adle, se constituyó hasta el barrio La Piedad en la vivienda de Federico Miguel Vázquez Villasanti, vicepresidente primero y propietario de ueno bank, en busca de evidencias relacionadas con la investigación por presunta estafa e irregularidades financieras.
Se trata de primer allanamiento en torno al caso de ueno bank, las autoridades buscan documentos, así como también evidencias que permitan esclarecer el caso y determinar las responsabilidades. La medida se toma tras la entrega del alto ejecutivo, quien ya se encuentra recluido en la Agrupación Especializada junto a otros seis directivos.
Detenidos
Hasta el momento son seis altos ejecutivos detenidos por por presunta lesión de confianza y otros delitos financieros derivados. Entre ellos: Julio Daniel Rey Fernández, Federico Miguel Vázquez Villasanti, Diego Fernando Duarte Schussmuller, Alejandro Gómez Abente y Juan Manuel Gustale, quienes fueron derivados directamente a la Agrupación Especializada.
Mientras que las dos mujeres pertenecientes al Directorio del banco: Mariana Isabel Torres Rubiani y Diana Leticia Mongelós González fueron trasladadas hasta la Comisaría de Mujeres. Hasta el momento, sigue prófugo Miguel Ángel Almada Frutos, directivo contra el que pesa una orden de captura también por lesión de confianza.
El Ministerio Público abrió una carpeta fiscal ante la denuncia presentada esta mañana por el BCP, por una presunta lesión de confianza y otros hechos punibles. Se designó como fiscales investigadores a Francisco Cabrera, Silvio Corbeta, Jorge Arce, Yeimy Adle, y bajo la coordinación de Nancy Salomón.
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La última ejecutiva de ueno bank con orden de captura se presentó ante la Policía
Diana Leticia Mongelós González, la última directiva de ueno bank, investigada por la Fiscalía, se entregó a la Policía Nacional hoy martes alrededor de las 18:00 y se puso a disposición de la Justicia.
La misma está bajo investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción que ordenó la captura de Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale, Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller, Miguel Angel Almada Frutos, y de Diana Mongelós.
En el caso del investigado Almada, quien se encuentra en el interior del país, sus abogados se presentaron ante el Departamento de Investigaciones de la Policía para reportar que su cliente se pone a disposición judicial.
ueno bank entró en un proceso de disolución, luego de que se hallara inconsistencias detectadas en el índice de solvencia de la entidad, por parte de la Superintendencia de Bancos.
La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción había ordenado la captura de estos directivos de la entidad bancaria en el marco de la investigación por presunta lesión de confianza y otros delitos financieros derivados de la crisis por la falta de solvencia e intervención del mencionado banco.
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Caso ueno bank: ya son siete los directivos entregados y reportan que una huyó del país
La Fiscalía confirmó que ya son siete directivos de ueno bank que se presentaron ante la Policía Nacional para ponerse a disposición de la Justicia.
Los abogados Raúl Caballero y Josefina Aghemo, defensores de uno de los investigados, Miguel Angel Almada Frutos (quien se encuentra en el interior), acudieron al Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional para certificar que su cliente se pondrá a disposición del proceso judicial.
Los detenidos hasta el momento son: Julio Daniel Rey Fernández, Mariana Torres Rubiani, Miguel Vázquez Villasanti, Juan Manuel Gustale, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte Schussmuller.
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Según reportaron, una de las investigadas, Diana Leticia Mongelós González habría salido del país, aunque no se confirmó aún por la Dirección de Migraciones.
La Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción había ordenado la captura de estos directivos de la entidad bancaria en el marco de la investigación por presunta lesión de confianza y otros delitos financieros derivados de la crisis por la falta de solvencia e intervención del mencionado banco.
La medida fiscal es una derivación de una nota de denuncia presentada por el Banco Central del Paraguay (BCP) ante inconsistencias detectadas en el índice de solvencia de la entidad.
Por de pronto, el BCP ya ordenó el pago -como primera parte- de G. 10 millones a los ahorristas en el marco del proceso de cobertura del Fondo de Garantía estatal de Depósitos, que establece la devolución de 75 salarios mínimos.
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