Para el Ministerio Público, existe una fuerte sospecha de que Luis Arza, presunto líder del esquema de estafas Ponzi, habría movido 9 billones de guaraníes en 7 años. A criterio de la Fiscalía, el mismo ya no está en Paraguay.
En la tarde de ayer, martes, se realizaron siete allanamientos en forma simultánea a viviendas y oficinas de Arza, además de a residencias de sus familiares. El fiscal Osmar Legal encabezó el operativo en su vivienda y reveló que tanto Arza como su esposa deshabitaron la vivienda a mediados de diciembre.
Precisó que el caso tomó estado público a través de los medios de comunicación y que tras ello llegó al Ministerio Público el informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) sobre las empresas y personas físicas vinculadas al esquema.
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Legal contó además que encontraron contratos y cheques que confirmaban la presencia de Arza en dichas propiedades, y que servirán para la investigación. En Luque se incautaron tres aeronaves, todo, en el marco de la pesquisa del caso Ponzi.
Sobre una posible imputación contra Arza, el fiscal indicó que por el momento se observa la tipología de lavado de dinero, pero que falta encontrar más pruebas que sustenten dicha sospecha. “Lo que podemos decir es que tenemos información sobre llamativos movimientos financieros, donde evidentemente Luis Arza estaba recibiendo millonarias transacciones”, agregó Legal.
Antecedentes
Hace días comenzó a circular una extensa lista de potentados y reconocidos empresarios, además de entidades bancarias, que habrían sido afectados por un esquema Ponzi que movió al menos 70 millones de dólares desde la ciudad de Encarnación.
La promesa era una ganancia del 24% anual al hacer inversiones en ganado. Al caer la pirámide, algunos empresarios activaron los mecanismos legales para que unos cheques emitidos en diferido no puedan ser cobrados; otros no pudieron hacerlo y son víctimas de la estafa.
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Piden investigar el tráfico de drogas impulsado por Marset en la era Abdo
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
Requieren al Ministerio Público impulsar una investigación de oficio alegando que Paraguay no puede permitir impunidades frente al crimen organizado.
Los legisladores Derlis Maidana y Rodrigo Gamarra se refirieron a la publicación periodística de la Unidad de Investigación de Nación Media, que hace referencia al tráfico de cocaína que desarrolló la estructura criminal del uruguayo Sebastián Marset bajo la complicidad del gobierno del exmandatario Mario Abdo Benítez.
Ambos requieren al Ministerio Público impulsar una investigación de oficio alegando que Paraguay no puede permitir impunidades frente al crimen organizado. “Lo que hoy estamos conociendo es extremadamente grave.
Esto plantea una cuestión de fondo que debe ser aclarada con total seriedad: ¿Por qué, teniendo información precisa, no se actuó para frenar esta estructura? Corresponde impulsar una investigación profunda, transparente e independiente, que permita determinar responsabilidades”, dijo el senador Maidana.
COMPROMETE GESTIÓN DE ABDO
La publicación periodística detalla que los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU), concernientes al operativo A Ultranza Py, revelan datos que exponen una suerte de complicidad y compromete seriamente a la gestión de Abdo Benítez con la estructura criminal del capo narco.
En ese entonces, las autoridades contaban con reportes precisos, la ruta, las pistas, las estancias, grandes centros de acopio, hasta una alerta de bloques criminales conformado por empresarios asociados a Marset para el envío de cocaína desde nuestro país.
“Paraguay no puede permitirse impunidades frente al crimen organizado. La lucha contra el narcotráfico exige decisiones firmes, instituciones fuertes y un compromiso real con la seguridad de la ciudadanía”, sostuvo Maidana.
El mismo informe de inteligencia que inició en noviembre del año 2019 hace referencia a los datos que se habían recabado con el operativo Arai 2, iniciado en mayo del año 2018 y que en ese momento ya había alertado sobre el esquema criminal de Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territorio vía área desde Bolivia y eran enviadas en contenedores desde los puertos.
GRAVEDAD INSTITUCIONAL ABISMAL
“Lo que estamos viendo es de una gravedad institucional abismal. No se trata solo de una decisión administrativa errónea; estamos hablando de que, mientras organismos internacionales lanzaban alertas rojas sobre Marset, acá se tomó la decisión de desmantelar justamente la unidad que debía controlar los puertos. Es incomprensible”, afirmó el diputado Gamarra.
Arai 2 también ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero en la historia del Paraguay, denominada A Ultranza Py, la cual se inició el 22 de febrero del año 2022.
“NO PUEDE QUEDAR EN VANO”
El operativo Arai 2 fue un trabajo de inteligencia que provino de la Dirección de Investigación Área Fluvial y Terrestre (Diaft), que el exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio cerró en mayo del año 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización de Marset. “Esa coincidencia entre liberar los controles y la explosión del tráfico de cocaína a Europa entre 2019 y 2021 nos dejó muy mal parados ante el mundo en ese periodo. Y aunque tenga protección mediática de grupos de comunicación con intereses políticos, no puede quedar en vano”, indicó Gamarra.
La investigación periodística manifiesta que Giuzzio no solo cerró esta unidad de inteligencia, desmanteló las bases de la Senad en los puertos privados, sino que, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre los años 2020 y 2022, puede deducirse que cooperó con la narcoexportación de la estructura de Marset.
“La Justicia tiene que ir a fondo para entender por qué se le facilitó tanto el terreno al crimen organizado. Como sociedad, y sobre todo desde el Estado, no podemos permitir que las instituciones se vuelvan funcionales a los narcos, ya sea por una negligencia imperdonable o por algo mucho más oscuro”, sentenció Gamarra.
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Piden investigar tráfico de drogas impulsado por Marset en era Abdo
- Juan Marcelo Pereira
- juan.pereira@nacionmedia.com
Requieren al Ministerio Público impulsar una investigación de oficio alegando que Paraguay no puede permitir impunidades frente al crimen organizado.
Los legisladores Derlis Maidana y Rodrigo Gamarra se refirieron a la publicación periodística de la Unidad de Investigación de Nación Media, que hace referencia al tráfico de cocaína que desarrolló la estructura criminal del uruguayo Sebastián Marset bajo la complicidad del gobierno del exmandatario Mario Abdo Benítez.
Ambos requieren al Ministerio Público impulsar una investigación de oficio alegando que Paraguay no puede permitir impunidades frente al crimen organizado. “Lo que hoy estamos conociendo es extremadamente grave.
Esto plantea una cuestión de fondo que debe ser aclarada con total seriedad: ¿Por qué, teniendo información precisa, no se actuó para frenar esta estructura? Corresponde impulsar una investigación profunda, transparente e independiente, que permita determinar responsabilidades”, dijo el senador Maidana.
COMPROMETE GESTIÓN DE ABDO
La publicación periodística detalla que los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU), concernientes al operativo A Ultranza Py, revelan datos que exponen una suerte de complicidad y compromete seriamente a la gestión de Abdo Benítez con la estructura criminal del capo narco.
En ese entonces, las autoridades contaban con reportes precisos, la ruta, las pistas, las estancias, grandes centros de acopio, hasta una alerta de bloques criminales conformado por empresarios asociados a Marset para el envío de cocaína desde nuestro país.
“Paraguay no puede permitirse impunidades frente al crimen organizado. La lucha contra el narcotráfico exige decisiones firmes, instituciones fuertes y un compromiso real con la seguridad de la ciudadanía”, sostuvo Maidana.
El mismo informe de inteligencia que inició en noviembre del año 2019 hace referencia a los datos que se habían recabado con el operativo Arai 2, iniciado en mayo del año 2018 y que en ese momento ya había alertado sobre el esquema criminal de Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territorio vía área desde Bolivia y eran enviadas en contenedores desde los puertos.
GRAVEDAD INSTITUCIONAL ABISMAL
“Lo que estamos viendo es de una gravedad institucional abismal. No se trata solo de una decisión administrativa errónea; estamos hablando de que, mientras organismos internacionales lanzaban alertas rojas sobre Marset, acá se tomó la decisión de desmantelar justamente la unidad que debía controlar los puertos. Es incomprensible”, afirmó el diputado Gamarra.
Arai 2 también ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la mayor operación contra el crimen organizado y el lavado de dinero en la historia del Paraguay, denominada A Ultranza Py, la cual se inició el 22 de febrero del año 2022.
“NO PUEDE QUEDAR EN VANO”
El operativo Arai 2 fue un trabajo de inteligencia que provino de la Dirección de Investigación Área Fluvial y Terrestre (Diaft), que el exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) Arnaldo Giuzzio cerró en mayo del año 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización de Marset. “Esa coincidencia entre liberar los controles y la explosión del tráfico de cocaína a Europa entre 2019 y 2021 nos dejó muy mal parados ante el mundo en ese periodo. Y aunque tenga protección mediática de grupos de comunicación con intereses políticos, no puede quedar en vano”, indicó Gamarra.
La investigación periodística manifiesta que Giuzzio no solo cerró esta unidad de inteligencia, desmanteló las bases de la Senad en los puertos privados, sino que, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre los años 2020 y 2022, puede deducirse que cooperó con la narcoexportación de la estructura de Marset.
“La Justicia tiene que ir a fondo para entender por qué se le facilitó tanto el terreno al crimen organizado. Como sociedad, y sobre todo desde el Estado, no podemos permitir que las instituciones se vuelvan funcionales a los narcos, ya sea por una negligencia imperdonable o por algo mucho más oscuro”, sentenció Gamarra.
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Minga Guazú: Fiscalía dictó charlas a estudiantes en prevención de ciberlitos
Ciudad del Este. Agencia Regional.
Diferentes tipos de ciberdelitos fueron abordados en charlas de orientación realizadas ayer a estudiantes del Colegio Salesiano Don Bosco, ubicado en el kilómetro 16 de Minga Guazú. Forma parte del programa del Ministerio Público denominado “Fiscalía en escuelas y colegios”, que realiza a nivel país y, en esta oportunidad, una institución de Alto Paraná recibió la actividad.
El fiscal Osvaldo Zaracho Romero, titular de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos de Alto Paraná, dirigió la charla junto a la abogada Lisa Aguilera, asistente fiscal de la citada unidad, quien también fue expositora.
La actividad contó además con la participación de los oficiales Jorge Ibarra y Pedro González, pertenecientes al Departamento contra Hechos Punibles Económicos y Financieros de la Policía Nacional.
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Durante la jornada, los especialistas abordaron temas relevantes como el acoso escolar (bullying), el ciberbullying, el sexting y el grooming. Asimismo, los disertantes destacaron la importancia de la protección de la privacidad y del uso responsable de las redes sociales en el contexto digital actual. Respondieron igualmente a las inquietudes sobre los temas abordados.
La capacitación reunió a estudiantes, docentes y directivos de la institución educativa, y tuvo como objetivo principal brindar herramientas preventivas y conocimientos técnicos que permitan a los alumnos identificar situaciones de riesgo, promoviendo conductas seguras y responsables en el uso de internet, según el fundamento del programa.
Según el Ministerio Público, las charlas tienen un enfoque preventivo, con la intención de evitar que los menores de edad sean víctimas o victimarios de los principales delitos ante los que podrían encontrarse expuestos.
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El programa “Fiscalía en escuelas y colegios” llegó a Concepción
En el marco del programa educativo “Fiscalía en escuelas y colegios”, el Ministerio Público desarrolló una charla de dos horas dirigida a 55 alumnos de la Educación Media de la Escuela Agrícola de Belén, en el departamento de Concepción. La abogada Auxiliadora Bidondo abordó temas vinculados a la seguridad en redes sociales, el ciberacoso y el microtráfico.
Por otra parte, en el colegio República Dominicana de la ciudad de Fernando de la Mora, los facilitadores Joel Estigarribia, Andrea Duarte y Aracelly Rojas llevaron adelante una serie de charlas dirigidas a estudiantes del 5.° al 9.° grado, en los turnos mañana y tarde, alcanzando a aproximadamente 400 alumnos. Las exposiciones se centraron en delitos informáticos, seguridad en redes sociales y ciberbullying, con un enfoque preventivo y orientado a la realidad cotidiana de los jóvenes.
Durante la jornada, se brindaron herramientas para la identificación de conductas de riesgo y se promovió el uso responsable de las plataformas digitales. Estas jornadas de concienciación están dirigidas a estudiantes de distintos puntos del país, con el objetivo de promover el conocimiento sobre temáticas de alto impacto social y fortalecer la prevención desde el ámbito educativo.
Estas actividades se enmarcan en la política de comunicación institucional del Ministerio Público, específicamente en el eje estratégico de transparencia y participación ciudadana, consolidando espacios de diálogo directo con la comunidad educativa. A través de estas iniciativas, la institución reafirma su compromiso con la formación de ciudadanos informados y conscientes, promoviendo la denuncia responsable y el acceso efectivo a la justicia.