La Costanera de Asunción será el punto de encuentro de la Fiesta ueno Sudamericana, que se extenderá del jueves 20 al viernes 21 de noviembre. Los interesados en asistir a la fiesta podrán adquirir sus entradas de manera gratuita ingresando a www.tuti.com.py.
De 17:00 a 00:00, los hinchas a disfrutar de dos jornadas cargadas de entretenimiento, música, gastronomía y experiencias diseñadas para conectar con la pasión del continente.
“Queremos que los hinchas empiecen a vivir la final desde la previa. Por eso, impulsamos la Fiesta ueno Sudamericana: un espacio con juegos, activaciones, una propuesta gastronómica variada y áreas de interacción, ideal para disfrutar el camino hacia La Gran Conquista”, dijo Claudia Cortázar, directora de Marketing de la Conmebol.
Con la cuenta regresiva en marcha, la capital paraguaya empieza a sentir la emoción de una nueva final entre Lanús de Argentina y Atlético Mineiro de Brasil, quienes jugarán la final única en el Defensores del Chaco sábado 22 de noviembre desde las 17:00. Lanús agotó entradas, se completaron 60 ómnibus y 15 vuelos chárter para acompañar al equipo hasta Asunción. Atlético Mineiro también agotó las entradas e impulsa una movilización histórica de su afición con 2.000 entradas gratuitas y apoyo logístico, buscando la “Gran Conquista”.
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La Conmebol dio charlas antidopaje
Asistieron los clubes participantes del torneo que se realizó en Brasil.
La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), a través de su Unidad Antidopaje, realizó Charlas Educativas Antidopaje dirigidas a jugadores y personal de apoyo de las delegaciones participantes de la Conmebol Libertadores Fútbol Playa en Vila Velha, Espíritu Santo, Brasil.
El objetivo de esta actividad es la de brindar información básica sobre los riesgos que implica el dopaje para la salud, además de sensibilizar a jugadores, cuerpos técnicos y oficiales sobre la importancia de promover los valores y principios del juego limpio en el fútbol sudamericano. Estas acciones forman parte del programa de prevención del dopaje y promoción del juego limpio impulsado por el organismo desde el año 2018. Las charlas fueron desarrolladas de manera presencial en los hoteles de las delegaciones y estuvieron dirigidas a jugadores profesionales, deportistas de alta competencia, entrenadores, dirigentes y personal de apoyo de los equipos participantes.
En total, la actividad alcanzó a los 12 equipos de la competición, con una participación aproximada de 192 personas entre jugadores y oficiales de equipo pertenecientes a los cuerpos técnicos de las delegaciones. Las jornadas estuvieron a cargo de Dr. Osni da Silva, Dr. Santiago Roby, Dr. Mario Mercado y Elías Paredes.
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Atlas mantuvo fideicomisos con Leoz a pesar de causa judicial
La Fiscalía revela que el banco Atlas nunca informó a la Seprelad sobre 15 depósitos millonarios que realizó el extitular de la Conmebol.
A pesar de existir una clara y contundente recomendación de las autoridades regulatorias competentes para revertir los contratos de fideicomiso entre Nicolás Leoz y el banco Atlas, esta no fue tenida en cuenta por la entidad bancaria. Por el contrario, el banco decidió dar continuidad al contrato para proteger los bienes del extitular de la Conmebol. Así se describe en la acusación del Ministerio Público, que añade diversos documentos como prueba para sostener el requerimiento conclusivo.
El documento de la Fiscalía señala que “los contratos de fideicomisos debían ser revertidos de forma inmediata mientras subsistiera el proceso judicial en contra de Nicolás Leoz”. Asimismo, indica que “luego de la firma de la adenda al contrato de Fideicomiso de Administración de Valores y Fuente de Pago, la Superintendencia de Bancos (SIB) expresó su preocupación al Banco Atlas S.A. de que el fideicomiso fuera utilizado como herramienta para evadir el orden legal, según la nota SB.SG. N.º 01600/2016 de fecha 18 de octubre de 2016”. Igualmente, la acusación cita que la Superintendencia de Bancos, vía nota, dio a conocer que llamaba la atención la formalización de los fideicomisos, considerando que era de público conocimiento, tanto a nivel nacional como internacional, que Nicolás Leoz Almirón enfrentaba un proceso judicial en los EE. UU. Por este motivo, reiteraron su preocupación de que la figura del fideicomiso se convirtiera en un instrumento para blindar bienes.
En el presente caso están acusados Miguel Ángel Zaldívar presidente del banco Atlas así como los directivos del citado ente bancario Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi y Eleno Martínez (directores titulares), así como Eduardo Queiroz (director financiero).
SE OMITIERON 15 OPERACIONES
El banco Atlas, omitió los controles en 15 operaciones de depósitos en efectivo realizadas por el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz. El escrito fiscal señala claramente que “en el año 2013, se realizaron de forma inusual 15 operaciones de depósito en efectivo, en un periodo corto de cinco meses, por un valor total de USD 5.114.300, sin que el banco llevara a cabo la debida diligencia correspondiente”.
CONTRATO CON ORDEN DE CAPTURA
La Fiscalía describió punto por punto la implicancia de cada uno de los acusados.
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Atlas omitió informar a Seprelad 15 depósitos millonarios de Leoz
En 5 meses, el expresidente de la Conmebol depositó la suma de USD 5.114.300, sin que el banco reportara a la Seprelad.
El banco Atlas, cuyo presidente es el acusado por lavado de dinero Miguel Ángel Zaldívar, omitió los controles en 15 operaciones de depósitos en efectivo realizadas por el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz. Así lo revela la acusación del Ministerio Público, en la cual se solicita que el caso sea elevado a juicio oral y público.
El escrito fiscal señala claramente que “en el año 2013, se realizaron de forma inusual 15 operaciones de depósito en efectivo, en un periodo corto de cinco meses, por un valor total de USD 5.114.300, sin que el banco llevara a cabo la debida diligencia correspondiente”.
Asimismo, la acusación fiscal indica que las transacciones no coincidían con operaciones anteriores ni guardaban relación con la actividad económica de Leoz. La Fiscalía agregó que, respecto a la debida diligencia que debió realizarse en 2013, existen irregularidades que permiten concluir que dicha actividad no se ejecutó de forma correcta. Finalmente, el Ministerio Público dejó claro que, al momento de realizarse los depósitos, se encontraba vigente la resolución 172/2010 de la Seprelad. Esta normativa exigía a las entidades financieras observar el reglamento y establecer un programa de prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo; obligación que el banco Atlas no cumplió, lo que agrava la situación procesal de cada uno de los acusados.
CAPTURA INTERNACIONAL
El escrito fiscal describe que el acuerdo de partición anticipada de bienes y los contratos de fideicomisos firmados por el banco Atlas con Leoz tienen como antecedente directo el allanamiento realizado por el Ministerio Público en fecha 6 de enero de 2016 a la sede de la Conmebol. Es decir, el banco Atlas sabía que Leoz ya tenía una orden de captura internacional y, de igual manera, firmó el contrato de fideicomiso para proteger el dinero que Leoz habría sustraído de la Conmebol.
La acusación refiere que el 4 de febrero de 2016, el directorio del banco Atlas SA, integrado por Miguel Ángel Zaldívar (presidente), Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi y Eleno Martínez (directores titulares), así como Eduardo Queiroz (director financiero), resolvió aprobar y ratificar la suscripción del contrato de fideicomiso de administración de valores y fuente de pago “MC, J y M 03”, y del contrato de fideicomiso de administración de valores y fuente de pago “NC 02”, celebrados con Nicolás Leoz Almirón y sus beneficiarios.
PEDIDO DE EMBARGO
El Ministerio Público igualmente pidió el comiso especial de USD de 718.000 de los bienes del banco Atlas. Este pedido deberá ser estudiado por el juez de Delitos Económicos Humberto Otazú.
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Conmebol espera que banco Atlas devuelva todo el dinero del fútbol
“Lo que buscamos es recuperar recursos que pertenecen al fútbol, no a personas ni a entidades financieras”, aseguró Domínguez.
El presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Alejandro Domínguez, señaló que espera que la Justicia paraguaya pueda lograr que las entidades bancarias devuelvan el dinero que pertenece a la entidad matriz del fútbol sudamericano. La Conmebol mantiene una denuncia, la cual continúa bajo investigación del Ministerio Público sobre presuntos desvíos de millonarios fondos en la época de Nicolás Leoz, y que fueran canalizados a través de bancos locales.
Por esta situación, el actual titular de la Conmebol acudió a tribunales para declarar en un juicio contra Ramón González Daher, y al término del misma fue consultado acerca de varios asuntos, principalmente sobre la acción que promovió la matriz del fútbol sudamericano por el dinero depositado de manera irregular en el banco Atlas. “Entendemos que aún hay dinero en el sistema financiero. Lo rastreable alcanza al menos unos 44 millones de dólares”, explicó a los medios de prensa. Asimismo, remarcó que llama la atención el movimiento financiero que en su momento realizó Leoz en el banco de grupo Zuccolillo.
“En un solo día se realizó un depósito de más de 5.000 millones de guaraníes y luego realizó igualmente otro depósito de 6 millones de dólares en efectivo también en una sola jornada”, señaló en alusión a las transacciones que realizó Leoz en la citada entidad bancaria.
Domínguez insistió en que resulta aún más llamativo que estos movimientos se hayan dado “cuando el señor Leoz ya era buscado por la Justicia estadounidense y contaba con orden de captura internacional por delitos contra el patrimonio del fútbol sudamericano”, acotó.
Al respecto, Alejandro Domínguez fue enfático al señalar que lo que busca la Conmebol con esta acción, que ya tiene varios años, es recuperar el dinero que le corresponde al fútbol.
“Lo que buscamos es recuperar recursos que pertenecen legítimamente al fútbol, no a personas, ni a entidades financieras. Ese dinero y los rendimientos que generan– deben ser devueltos al fútbol sudamericano”, remarcó.
CONFÍA EN LA JUSTICIA
En ese sentido, el titular de Conmebol confía en que la Justicia paraguaya hará su trabajo. “Hemos presentado denuncias en 2017, 2021 y nuevamente en años recientes, pero los procesos han sido extremadamente lentos. En contraste, la Justicia estadounidense y suiza actuaron con rapidez”, recordó.
Domínguez relató que la Conmebol es la única confederación en el mundo –incluida la FIFA– que, en 2016, realizó una auditoría forense.
La acción de la Conmebol para colaborar con la Justicia suiza y la estadounidense le permitió a la matriz del fútbol recuperar más de 120 millones de dólares, reinvertidos íntegramente en el fútbol. “Solo de la familia Leoz se han recuperado cerca de 50 millones”, concluyó.
“Debe ser debatido en juicio oral”
El abogado de la Conmebol dijo que claramente es un caso donde corresponde una acusación por lavado de activos.
El abogado de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Claudio Lovera, detalló que el próximo 30 de abril se concreta el plazo ordinario que dispone el Ministerio Público para la finalización de la investigación contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, imputado junto con otras ocho personas por lavado de dinero.
“A partir de la admisión de la querella, desde la Conmebol observamos que el Ministerio Público realmente ha recopilado información relevante y claramente es un caso donde corresponde una acusación por lavado de activos. Acá se desarrollaron varias circunstancias graves, este es un caso que debe ser debatido en un juicio oral”, indicó al programa “Así son las cosas”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo.
Comité de cumplimiento De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares, guaraníes y firmó contratos de fideicomisos, por valores de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los contratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.