Ciudad del Este. Agencia Regional.
Desde las 5:30 de ayer se realizaron allanamientos de dos locales de una casa de cambios, una residencia y un depósito en Ciudad del Este. Un tendal de documentos y equipos informáticos fueron incautados para ser sometidos a análisis. Las intervenciones estuvieron a cargo de una comitiva fiscal y policial de Asunción acompañada por agentes de la Senad. Encabezó el operativo el fiscal Marcelo Pecci. Farhat Nader Mohamad, libanés (43), y su pareja Wu Pei Yu, taiwanesa (48), quedaron detenidos. El primero ya tenía orden de captura.
El operativo se inició en una residencia del barrio San Miguel, donde se encontraban dos hijos de Farhat y Wu Pei. Se incautó una camioneta, una motocicleta, dinero en efectivo (G. 7.126.000, US$ 559 y 1.997 reales) y un revólver sin documentación. Además levantaron equipos informáticos, celulares y documentos varios. Los detenidos fueron trasladados de forma inmediata a Asunción.
Luego fueron allanados en forma simultánea Cambios Unique SA, en la Galería Jebai Center, y una sucursal, ambos en el microcentro de Ciudad del Este y propiedad del libanés Farhat Nader Mohamad.
Allí se incautaron de 1.338.000 dólares, equipos informáticos y documentaciones que hacen al giro de la empresa que está sospechada de ser un instrumento para el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Se hicieron varias remesas ya comprobadas a distintos lugares, cuya investigación será profundizada en la investigación. Así explicó el fiscal Marcelo Pecci.
“Todo debemos someter a análisis, a extracción de datos. A partir de ahí conjugar con lo que ya tenemos, pero evidentemente con los datos preliminares y con los que ya tenemos, se advierte que estamos ante un claro esquema de blanqueo de capitales provenientes de ilícitos vinculados al tráfico de drogas”, manifestó.
Pecci dijo que no tiene elementos para sospechar que la red detectada tiene relación con el caso Darío Messer. Tampoco reconoció alguna relación con el empresario Walid Amine Sweid, pero sí que puede existir una relación de parentesco con los detenidos.