El Ministerio Público imputó ayer al expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo por los hechos punibles de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, todos en calidad de autor.
El órgano extrapoder investiga su actuación en los procesos de autorización, regulación y supervisión de ueno bank, así como su anterior vinculación con la financiera ueno y las observaciones técnicas relacionadas con límites de exposición crediticia, operaciones con empresas vinculadas y aspectos patrimoniales de la entidad.
Asimismo, se investiga una comunicación remitida a la Cámara de Senadores el 7 de octubre de 2026, cuyo contenido, de acuerdo a la hipótesis fiscal, presentaría diferencias respecto de informes y observaciones técnicas existentes en el Banco Central del Paraguay.
Como parte de las diligencias, los agentes fiscales incorporaron informes técnicos, actas de directorio, expedientes administrativos, declaraciones testificales y documentación financiera relacionada con los hechos investigados.
La Fiscalía también requirió la prisión preventiva para Carvallo, quien se expone a una pena de hasta 20 años de cárcel. A la vez ordenó la inhibición general de enajenar y gravar sus bienes, la identificación e inmovilización de sus cuentas bancarias, depósitos e inversiones, así como la localización de sus bienes y derechos patrimoniales.
IMPORTANTES DEPÓSITOS Y COLOCACIONES
Según la hipótesis fiscal, entre el 2023 y 2026 la entidad bancaria habría recibido importantes depósitos y colocaciones de entidades públicas y previsionales, al tiempo que habría realizado operaciones crediticias con empresas vinculadas a su grupo económico que presentaban presuntas irregularidades.
Permanecerá recluido por 15 días en la Agrupación
En la causa penal n.º 92/2026, iniciada por el Ministerio Público tras las revelaciones sobre el presunto desvío sistemático de fondos públicos y provisionales hacia ueno bank, la situación procesal de los principales imputados ha ingresado a una fase decisiva en el ámbito de las medidas cautelares privativas de libertad.
Respecto a las determinaciones judiciales recientes, el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo estará recluido inicialmente por un plazo de 15 días en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
De manera paralela, la magistratura resolvió solicitar informes detallados al sistema penitenciario y de justicia con el fin de evaluar y determinar el establecimiento penal definitivo donde el imputado deberá cumplir la medida de prisión preventiva mientras avanza la etapa investigativa.
LOS ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL
La medida privativa de libertad se enmarca dentro de una investigación de gran escala iniciada por la Fiscalía Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. En el expediente incoado se indaga la presunta comisión de los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos de contenido falso.
Los antecedentes de la causa señalan que, durante el ejercicio de sus funciones al frente de la entidad reguladora monetaria, Carvallo habría omitido alertas operativas y administrativas relativas a la inyección masiva de recursos estatales provenientes de cajas previsionales y entes descentralizados hacia la referida entidad bancaria.
De acuerdo con el acta de imputación formulada por los fiscales intervinientes, la presunta maniobra financiera habría facilitado la concentración irregular de liquidez en favor de ueno bank sin aplicar las salvaguardas ni los límites normativos de colocación de capital público previstos en la legislación bancaria vigente.
TRANSFERENCIAS DE FONDOS ESTATALES Y MEDIDAS CAUTELARES PATRIMONIALES
La causa penal n.º 92/2026 contempla operaciones financieras por montos que superan los G. 3.608.550.782.201 y los USD 233.400.495 en depósitos de carácter estatal e institucional. La hipótesis fiscal sostiene que las decisiones tomadas desde los organismos de control y la máxima autoridad del BCP habrían permitido una exposición indebida de los fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras entidades del Estado, comprometiendo la estabilidad de las reservas y las coberturas previsionales de miles de aportantes.
Como parte del trámite procesal, el Juzgado de Garantías resolvió disponer, además de la prisión preventiva, la inhibición general de vender y gravar bienes de los imputados, junto con la inmovilización de sus cuentas bancarias, títulos y valores en el sistema financiero nacional.
SITUACIÓN PROCESAL Y DESTINO PENITENCIARIO
La estadía temporal de Carlos Carvallo en la Agrupación Especializada responde a los protocolos de seguridad aplicados a exaltas autoridades administrativas del Estado imputadas en causas de alta complejidad. Transcurrido el periodo de 15 días fijado por la magistratura, y una vez remitidos los reportes técnicos sobre las condiciones institucionales de resguardo, el Juzgado determinará si el imputado continuará en dicha sede policial o si será derivado a un centro de reclusión del sistema penitenciario nacional.