Los investigadores deberán analizar las denuncias, reunir los elementos de convicción y determinar si existen hechos punibles que justifiquen el avance de los procedimientos penales.
El Ministerio Público dispuso la apertura de tres causas penales para investigar presuntas irregularidades relacionadas con la supervisión y resolución de ueno bank, así como la colocación de fondos públicos en la entidad financiera.
La resolución establece que las investigaciones tienen origen en tres presentaciones. Una de ellas es la ampliación de la denuncia contra Santiago Peña Palacios, formulada originalmente el 22 de octubre de 2025, a la que senadores y diputados incorporaron hechos vinculados con ueno bank.
La otra guarda relación con una denuncia presentada por senadores contra el presidente de la República, el vicepresidente, el exministro de Economía y Finanzas y autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay, del Instituto de Previsión Social (IPS) y de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
La tercera es por la denuncia presentada por el ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera Chávez, cuyo contenido específico y personas denunciadas no se detallan en la resolución.
EQUIPO INVESTIGADOR
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, designó para investigar los hechos a Elena Fiore Franco, Silvia González Vóster y Christian Manuel Cáceres, agentes de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
El equipo trabajará bajo la dirección de Silvia González Vóster y la coordinación de la fiscal adjunta Nancy Salomón Marín.
Los investigadores deberán analizar las denuncias, reunir los elementos de convicción y determinar si existen hechos punibles que justifiquen el avance de los procedimientos penales. La apertura de estas causas no implica que las personas mencionadas hayan sido imputadas, sino que marca el inicio de las investigaciones para esclarecer los hechos denunciados.
GRAVES IRREGULARIDADES
La denuncia penal del Banco Central del Paraguay (BCP) revela graves irregularidades en el financiamiento del proyecto Puerto Madero de Asunción, ubicado en el predio del Puerto. ueno bank le entregó más de USD 33 millones a la empresa Nuevo Mundo Entertainment SA sin exigir garantías. Además, el banco aceptó un disparo presupuestario del 339 % y la desviación de los fondos hacia firmas del Grupo Vázquez.
La entidad bancaria otorgó financiamiento por un total que alcanzó los USD 33 millones. El Banco Central del Paraguay confirmó en su denuncia penal que el banco aprobó las operaciones bajo la modalidad “a sola firma” (ASF), sin exigir garantías reales sobre los activos ni aportes de capital por parte de los promotores.