En 2017, el BCP multó a banco Atlas con 200 salarios mínimos por falta grave en su rol de fiduciario y con 50 por enviar tarde informes de fideicomisos; sus directores fueron multados.
El Banco Central del Paraguay (BCP) respondió a la Cámara de Diputados el pedido de informe en relación con las sanciones recibidas por el banco Atlas. El BCP confirmó que la citada entidad bancaria recibió dos multas por irregularidades en su actividad fiduciaria: una de ellas por faltas graves y otra por incumplimiento grave en la gestión fiduciaria. Ambas sanciones están firmes en la Corte Suprema de Justicia.
La Superintendencia afirma que no registra nuevas sanciones posteriores al 2017, pese a que continuó realizando controles. El documento expone los límites de la supervisión bancaria frente a las investigaciones penales, por lo que deja pendiente distinguir las irregularidades administrativas de posibles delitos.
De acuerdo con el escrito del BCP, la primera sanción fue aplicada por incumplimientos relacionados con el deber de comunicación a la Superintendencia de Bancos, la información sobre patrimonios autónomos y la falta de diligencia en la gestión de fideicomisos. En este caso, se aplicó una multa de 200 salarios mínimos.
La segunda sanción respondió a demoras reiteradas en la presentación de estados financieros e informes de fideicomisos administrados por el banco. Además, se impusieron multas a los directores involucrados, de 20 y 5 salarios mínimos respectivamente. Ambas sanciones quedaron firmes, fueron ejecutadas y posteriormente confirmadas por la Corte Suprema de Justicia en 2021.
LAVADO DE DINERO
El Ministerio Público presentó meses atrás una acusación por lavado de dinero contra Miguel Ángel Zaldívar, presidente de banco Atlas, y otros directivos, a raíz de la denuncia formulada en su momento por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Actualmente, el proceso penal no avanza debido a los recursos dilatorios (chicanas) presentados por los imputados. Será la Sala Penal de la Corte la encargada de destrabar el caso.
DENUNCIA ABIERTA
El contrato de fideicomiso firmado entre el Instituto de Previsión Social (IPS) y el banco Atlas SA se encuentra actualmente bajo investigación del Ministerio Público ante indicios de una presunta malversación de recursos provenientes de los aportes obrero-patronales administrados por la previsional. Banco Atlas SA es el administrador del contrato de fideicomiso con el IPS donde se habrían malversado millonarios fondos. La pesquisa fiscal busca determinar si existieron irregularidades en la utilización de aproximadamente G. 828.800 millones (unos USD 150 millones) transferidos al esquema fiduciario; recursos que debían destinarse a obras de infraestructura sanitaria y otros proyectos estratégicos para el fortalecimiento del sistema de salud de la institución.