El Ministerio Público consideró pertinente abrir un nuevo expediente penal para investigar varias operaciones.
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, ordenó la apertura de una nueva investigación penal por lavado de dinero contra Miguel Ángel Zaldívar y otros relacionados con la constitución de fideicomisos y operaciones sobre bienes inmuebles que salpican al Banco Atlas.
La investigación surge de antecedentes detectados en una causa por lavado de dinero vinculada al caso Conmebol, en el cual están imputados el presidente de la entidad bancaria, Zaldívar, y otros directivos.
La medida fue adoptada mediante la Resolución F.G.E. n.º 4067, del 19 de octubre de 2026. Para intervenir en la nueva investigación, fueron designados los fiscales Christian Benítez Cáceres y Luz Guerrero Moral, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.
Según los antecedentes, los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce Rolandi y Verónica Valdez comunicaron la existencia de hechos que podrían constituir conductas punibles distintas de las investigadas en el expediente original.
Asimismo, la fiscala adjunta Nancy Salomón Marín informó sobre indicios de posibles operaciones vinculadas al lavado de activos, específicamente relacionadas con fideicomisos y transacciones sobre bienes inmuebles.
La resolución señala que, aunque podrían existir aspectos comunes con la investigación inicial, los hechos identificados serían diferentes de los que forman parte de aquella causa. Por ese motivo, el Ministerio Público consideró pertinente abrir un nuevo expediente penal para investigar las operaciones señaladas.
FUNDAMENTOS DE LA APERTURA
El abogado Claudio Lovera, representante legal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), explicó que el Ministerio Público, a través de su área de Delitos Económicos, recopiló información en el marco de una causa en la que ya se formuló acusación y que actualmente sigue en curso.
Según indicó, los datos recabados estaban relacionados con aspectos que no eran objeto de investigación en ese procedimiento, en referencia a la apertura de una nueva causa contra Miguel Saldívar, directivo del banco Atlas, por presunto lavado de dinero.