La Fiscalía revela que el banco Atlas nunca informó a la Seprelad sobre 15 depósitos millonarios que realizó el extitular de la Conmebol.
A pesar de existir una clara y contundente recomendación de las autoridades regulatorias competentes para revertir los contratos de fideicomiso entre Nicolás Leoz y el banco Atlas, esta no fue tenida en cuenta por la entidad bancaria. Por el contrario, el banco decidió dar continuidad al contrato para proteger los bienes del extitular de la Conmebol. Así se describe en la acusación del Ministerio Público, que añade diversos documentos como prueba para sostener el requerimiento conclusivo.
El documento de la Fiscalía señala que “los contratos de fideicomisos debían ser revertidos de forma inmediata mientras subsistiera el proceso judicial en contra de Nicolás Leoz”. Asimismo, indica que “luego de la firma de la adenda al contrato de Fideicomiso de Administración de Valores y Fuente de Pago, la Superintendencia de Bancos (SIB) expresó su preocupación al Banco Atlas S.A. de que el fideicomiso fuera utilizado como herramienta para evadir el orden legal, según la nota SB.SG. N.º 01600/2016 de fecha 18 de octubre de 2016”. Igualmente, la acusación cita que la Superintendencia de Bancos, vía nota, dio a conocer que llamaba la atención la formalización de los fideicomisos, considerando que era de público conocimiento, tanto a nivel nacional como internacional, que Nicolás Leoz Almirón enfrentaba un proceso judicial en los EE. UU. Por este motivo, reiteraron su preocupación de que la figura del fideicomiso se convirtiera en un instrumento para blindar bienes.
En el presente caso están acusados Miguel Ángel Zaldívar presidente del banco Atlas así como los directivos del citado ente bancario Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi y Eleno Martínez (directores titulares), así como Eduardo Queiroz (director financiero).
SE OMITIERON 15 OPERACIONES
El banco Atlas, omitió los controles en 15 operaciones de depósitos en efectivo realizadas por el expresidente de la Conmebol, Nicolás Leoz. El escrito fiscal señala claramente que “en el año 2013, se realizaron de forma inusual 15 operaciones de depósito en efectivo, en un periodo corto de cinco meses, por un valor total de USD 5.114.300, sin que el banco llevara a cabo la debida diligencia correspondiente”.
CONTRATO CON ORDEN DE CAPTURA
La Fiscalía describió punto por punto la implicancia de cada uno de los acusados.