La acusación por lavado de dinero presentada por el Ministerio Público contra Miguel Zaldívar, presidente del banco Atlas, y otros procesados, desmiente la versión que intentó instalar el diario Abc Color. El medio buscó desvirtuar a las instituciones encargadas de los informes que permitieron revelar el esquema mediante el cual la entidad bancaria habría pretendido proteger los intereses del expresidente de la Conmebol Nicolás Leoz.
El escrito, presentado por los fiscales Francisco Cabrera, Verónica Valdez y Jorge Arce, es contundente. Describe que el banco Atlas nunca informó a la Seprelad sobre las cuentas en dólares ni sobre los depósitos en efectivo realizados por el entonces titular de la Conmebol, Nicolás Leoz.
En el relato cronológico del documento se detalla el motivo por el cual fueron conformados los contratos de fideicomiso de administración de valores y fuente de pago. Revela que, el 29 de mayo de 2015, el banco Atlas SA emitió un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), pero este se realizó únicamente como consecuencia de las publicaciones periodísticas sobre el pedido de detención con fines de extradición formulado por EE. UU. contra Leoz, en relación con sus certificados de depósito de ahorro.
Asimismo, la Fiscalía sostiene que el banco Atlas no informó a las autoridades competentes sobre el origen de los fondos con los que se abrió la cuenta en dólares a nombre de Nicolás Leoz y/o María Clemencia Pérez.
Tampoco se reportaron los depósitos en efectivo que totalizaron la suma de USD 5.514.300 (desglosados en una apertura de cuenta por USD 400.000 en 2011 y depósitos posteriores entre enero y mayo de 2013 por USD 5.114.300).
También la Fiscalía sostiene que Atlas no pudo justificar que en pleno escándalo de corrupción internacional se depositó la suma de USD 5.114.300. Este hecho marcó la salida de Leoz de la Conmebol y FIFA. Otro punto que mencionó el Ministerio Público es que el banco Atlas no tenía documentación de Leoz que justifique el depósito realizado.
Este hecho es solo una parte de las 128 páginas de evidencias con las que cuenta la acusación del Ministerio Público, las cuales comprometen seriamente a los acusados. Además de Zaldívar, han sido acusados en este proceso: Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Concepción Martínez Duarte, Eduardo Queiroz García, José Miguel Ángel Páez Corvalán, entre otros.