Se suspendió la diligencia fiscal en la cual Zaldívar podría haber realizado su descargo correspondiente.
El presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, imputado por presunto lavado de dinero en el marco de la denuncia realizada por la Conmebol, se negó a declarar ante los fiscales Jorge Arce y Verónica Valdez, quienes lo investigan por dicho hecho punible.
La defensa de Zaldívar presentó un escrito en sede fiscal alegando que no hará uso de su derecho a declarar ante los mencionados agentes del Ministerio Público. Debido a esta situación, se suspendió la diligencia fiscal en la cual Zaldívar podría haber realizado su descargo correspondiente.
Con el escrito presentado, el imputado incurre en una contradicción, ya que en una oportunidad anterior solicitó copias de la carpeta fiscal para preparar su declaración; sin embargo, con esta nueva negativa, demuestra que su intención real sería evitar al Ministerio Público.
EXPEDIENTE EN LA CORTE
El expediente judicial del proceso penal que enfrenta Miguel Ángel Zaldívar se encuentra actualmente en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados deben resolver la recusación presentada contra los camaristas, quienes, a su vez, tienen pendiente el estudio de los incidentes planteados por los demás imputados.
Actualmente, solo el ministro Manuel Ramírez Candia integra la Sala Penal, debido a que los ministros Carolina Llanes, Luis María Benítez Riera y Gustavo Santander se apartaron del proceso. Ante esto, se deberán buscar magistrados que integren la máxima instancia judicial para destrabar la causa.
LA IMPUTACIÓN
De acuerdo con el acta de imputación, el fallecido Nicolás Leoz realizó en el año 2013 varios depósitos de dinero en dólares y guaraníes, además de firmar contratos de fideicomisos por valores de USD 5.100.000 y G. 16.000 millones, sumados a otros contratos por USD 2 millones y G. 22.000 millones.
En la denuncia impulsada por la Conmebol, se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles económicos y lavado de dinero, en el marco del caso denominado FIFA-Gate. Además de Miky Zaldívar, están imputados en esta causa Eleno Martínez, José Páez, Celio Tunholi, Jorge Vera y otros procesados.