• Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).

En dicha diligencia se determinará si Zaldívar litigará en libertad o bajo medidas restrictivas; en su defecto, si no se presenta garantía suficiente, se podría decretar su prisión preventiva. Además, Otazú admitió la querella presentada por la Conmebol contra Zaldívar y los demás imputados: Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, José Miguel Páez Corvalán y otros. Con la presente resolución, la Conmebol podrá acompañar, en calidad de víctima, el proceso penal contra los directivos del banco.

La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz (fallecido en agosto de 2019) desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo.

El lunes 23 de marzo a las 8:30, Zaldívar deberá acudir ante el Ministerio Público para su audiencia indagatoria, con la finalidad de brindar su versión sobre la investigación e imputación que pesa en su contra. Su defensa tendrá la posibilidad de arrimar toda la documentación que crea pertinente para intentar desvirtuar la tesis de la Fiscalía.

De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares y guaraníes, y firmó contratos de fideicomisos por valores de USD 5.100.000 y G. 16.000 millones. Asimismo, se registraron contratos de fideicomiso por USD 2 millones y G. 22.000 millones.

En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.