El Tribunal de Apelación ratificó la admisión de la imputación por lavado de dinero contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, en el marco de la denuncia impulsada por la Confederación Sud­americana de Fútbol (Con­mebol), que apunta a recupe­rar al menos USD 15 millones que el fallecido empresario Nicolás Leoz desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo.

“Significa que formalmente está confirmada su vincula­ción al proceso penal y se dis­cute la necesidad de dispo­ner otras medidas cautelares para asegurar el avance del proceso”, indicó el abogado Claudio Lovera, represen­tante legal de la Conmebol, a la 1000 AM.

“Esto implica que realmente el proceso cumple con los estándares previstos en la ley, es una sospecha razo­nable, fundada y se cumplió en comunicar la sospecha a la persona imputada, enton­ces estamos ante un proceso regular que está en su marco de avance en la investigación”, explicó Lovera en otra entre­vista con la 1020 AM.

Una vez que el expediente retorne al juzgado, el juez de Delitos Económicos, Hum­berto Otazú, deberá fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cau­telares. En dicha diligencia se determinará si Zaldívar liti­gará en libertad o bajo medi­das restrictivas.

“El Ministerio Público requi­rió de medidas cautelares para garantizar su someti­miento al proceso y que el caso avance. El juzgado debe convocar a una audiencia en donde se analizará esta pre­tensión y los argumentos de la defensa para definir qué medidas cautelares considera pertinentes”, dijo el abogado.

En la causa también se encuentran imputados Jorge Vera Trinidad, Celio Tun­holi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.

De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en 2013 varios depósitos de dinero en dólares, guaraníes y firmó contratos de fideicomisos. Los depósitos que realizó Leoz y sobre los que el banco Atlas nunca solicitó ninguna documentación fueron de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los contratos de fidei­comiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones. En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodís­ticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órga­nos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos rela­cionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denomi­nado FIFA-Gate.