Miguel Ángel Zaldívar, presidente del banco Atlas, propiedad de la familia Zuccolillo, recurrió este lunes nuevamente a otra chicana con la finalidad de evitar someterse a una investigación penal por lavado de dinero en el marco de la denuncia impulsada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
En esta ocasión, mediante sus abogados, el empresario requirió la suspensión de su audiencia indagatoria del Ministerio Público, donde debía brindar su versión sobre la investigación e imputación que pesa en su contra argumentando la carencia de copias de la carpeta fiscal para preparar la defensa material y técnica.
“Solicitó la suspensión y nueva fecha para la audiencia indagatoria. Dijo que precisaba más tiempo para preparar su defensa, esa es la alegación que hicieron y como es un derecho de prestar declaración indagatoria, imagino que el Ministerio Público lo volverá a citar”, comentó Claudio Lovera, abogado de la Conmebol.
La Conmebol apunta a recuperar al menos USD 15 millones que el empresario y dirigente deportivo Nicolás Leoz, fallecido en agosto de 2019, desvió del ente deportivo a dicha institución financiera, propiedad de la familia Zuccolillo.
“Hace 5 meses ya fueron notificados, la investigación ya viene desde el año 2021. Ya cuando el Ministerio Público pidió al departamento de Justicia de Estados Unidos una colaboración, ya comunicó las sospechas de los hechos que tenía, esto ya era conocido por las defensas. Lo que realmente en el fondo es que no existen argumentos para explicar los hechos“, manifestó Lovera a los medios de comunicación.
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En la causa también se encuentran imputados Jorge Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte, Eduardo Queiroz, José Miguel Páez Corvalán, Nora Cecilia de Cardozo, María Clemencia Pérez y María Celeste Leoz de Ribeiro.
Antecedentes
De acuerdo con el acta de imputación, Leoz realizó en el 2013 varios depósitos de dinero en dólares, guaraníes y firmó contratos de fideicomisos, por valores de USD 5.100.000, más G. 16.000 millones y los contratos de fideicomiso de USD 2 millones y G. 22.000 millones.
En la denuncia impulsada por la Conmebol se mencionan publicaciones periodísticas, documentos de agencias de cumplimiento de la ley y órganos judiciales de los Estados Unidos sobre procedimientos relacionados con la posible comisión de hechos punibles de carácter económico, patrimonial y de lavado de dinero en el caso denominado FIFA-Gate.
“El Ministerio Público ya cumplió con el requisito de darle la oportunidad, pero bueno nadie se encuentra obligado a declarar. Igualmente la investigación avanza, declare o no y la culminación de la investigación es el 30 de abril de este año en lo que es el plazo ordinario“, detalló el abogado.
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