Fiscales informaron sobre las últimas novedades, entre ellas la notificación planteada de Interpol para rastrear el dinero a nivel internacional.

El Ministerio Público implementa por pri­mera vez en Paraguay la notificación planteada de Interpol, una herramienta de cooperación internacio­nal que permite identificar y localizar bienes, propiedades y activos que podrían estar vinculados con actividades delictivas. Así indicó el fiscal adjunto de Asuntos Interna­cionales, Manuel Doldán, en conferencia de prensa.

En nuestro país, la herra­mienta fue activada en el marco de la investigación del caso Ueno Bank, con el pro­pósito de ampliar las averi­guaciones sobre el destino de los fondos y detectar eventua­les activos fuera del territo­rio nacional. La Fiscalía tam­bién solicitó cooperación a Luxemburgo para localizar y procurar el aseguramiento de posibles bienes vinculados con la causa.

Este mecanismo, incorpo­rado por Interpol en 2025 como parte de un programa piloto, facilita el intercambio de información entre los paí­ses miembros para rastrear patrimonios que podrían tener origen ilícito o estar relacionados con investiga­ciones penales. Entre los bie­nes que pueden ser objeto de búsqueda figuran inmuebles, vehículos, cuentas y otros activos financieros.

Según explicaron, la notifica­ción planteada no implica por sí misma el congelamiento o decomiso de los bienes, sino que facilita su identificación y ubicación para que las auto­ridades competentes puedan solicitar las medidas judicia­les correspondientes.

El equipo fiscal conformado para investigar el caso Ueno Bank explicó que ya se avanzó en un 90 % de las diligencias establecidas de acuerdo con el informe realizado por el agente del Ministerio Público Francisco Cabrera, vocero del equipo. “El día de ayer (por el martes) todo el equipo se encontró abocado a la reali­zación de procedimientos, principalmente allanamien­tos, también constituciones; ya en esta etapa de la inves­tigación hemos avanzado ya casi en un 90 % de los proce­dimientos previstos”, detalló Cabrera.

Con este importante avance, el equipo de investigadores pasará a otras etapas de este proceso, según lo manifes­tado por el fiscal Cabrera en esta conferencia; a partir de ahora se realizará la indaga­ción sobre los bienes de los procesados en esta causa.

El fiscal Cabrera adelantó además que se está avan­zando en una investigación paralela que llevará a otras imputaciones de personas involucradas en este caso, que se darán a conocer en los próximos días.

Se decretó la captura de César Astigarraga, mientras que una funcionaria de Ueno Casa de Bolsa fue detenida.

El Ministerio Público solicitó la detención de César Manuel Astigarraga Lambaré, identi­ficado por los investigadores como uno de los principales colaboradores de Miguel Váz­quez, ex CEO de Ueno Bank, y señalado como una pieza clave en el funcionamiento de la estructura financiera.

Astigarraga fue titular y CEO de Itti Saeca, también presi­dente de la Cámara Paraguaya de Fintech desde mayo pasado, aunque se integró a la comi­sión desde octubre de 2023. Se describe a sí mismo como responsable de liderar proce­sos de transformación digital en organizaciones como Cre­dicentro y el Grupo Vázquez.

Pese a estar imputado, perma­necía en libertad. Según ante­cedentes de la causa, mantenía una estrecha relación opera­tiva con Vázquez y tenía a su cargo el desarrollo tecnoló­gico de los emprendimientos y plataformas digitales que, según las sospechas fiscales, habrían sido utilizados para canalizar fondos de origen irregular. El hombre es uno de los 27 imputados en el esquema de lesión de confianza, con­ducta indebida en situaciones de crisis, tentativa de estafa, violación de la obligación de llevar libros de comercio.

Por otra parte, el juez penal de Garantías, Marcelo Sal­dívar, decretó ayer miérco­les la prisión preventiva por 10 días en el Departamento Judicial femenino de la Poli­cía Nacional de Andrea María José Benítez, jefa de Opera­ciones de Ueno Casa de Bolsa, imputada por frustración de la persecución penal.

La Fiscalía dijo que por el momento no cuenta con elementos suficientes para una ampliación.

El Ministerio Público man­tiene por el momento la imputación contra el expre­sidente de la República San­tiago Peña por presunta lesión de confianza en cali­dad de instigador y admi­nistración en provecho pro­pio como autor, al no tener elementos nuevos para una ampliación, según señala­ron los fiscales investigado­res del caso Ueno en confe­rencia de prensa.

“Lo que se está investigando en esa causa son las vincu­laciones y las posibles atri­buciones de hechos que se la pueda vincular a las per­sonas que puedan haber realizado alguna conducta penalmente relevante con respecto a esa captación de fondos”, explicó la fis­cal Verónica Valdez, quien forma parte del equipo investigador.

La agente fiscal se refirió a la entrega de la casa de verano de Santiago Peña a la Secre­taría Nacional de Adminis­tración de Bienes Incauta­dos y Comisados (Senabico).

Aclarando que en el momento oportuno, ya en las etapas finales de la investiga­ción y el proceso, se determi­nará cuál va a ser el destino final de ese bien.

“Quisiéramos aclarar que esa entrega es de manera provisoria a los efectos de que ese inmueble sea admi­nistrado y que sea conser­vado”, indicó.