En el marco de la investigación de los audios filtrados sobre supuestos ilícitos de tráficos de influencia y otros en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el Ministerio Público realizó en la fecha una serie de diligencias con el fin de avanzar en el expediente.

En ese sentido, los agentes fiscales Alcides Corvalán, Francisco Torres y Martín Cabrera realizaron diligencias en relación a los procesados Fernández Lippman, González Daher, Oviedo Matto, Carmelo Caballero y Rubén Silva

El Ministerio Público envió en la fecha notas al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados para solicitar el legajo de los imputados, el Manual de Funciones y Código de Ética, el listado de denuncias pendientes de resolución de los últimos 5 años y copias autenticadas de las actas de sesiones del 2017.

También, solicitaron listado de denuncias que fueron asignadas a la secretaría de Fernández Lippmann en el año 2017, copia del informe de auditoría realizada y copia autenticada de la denuncia presentada en contra de la agente fiscal Teresa Rojas.

Asimismo, se pidió informes a la empresa de telefonía Tigo sobre el titular de la línea n.º 0982218463, el n.º de IMEI que le corresponde y el historial de Sims Cards que se utilizó con dicho IMEI, así como el extracto de llamadas entrantes y salientes, con la indicación de celdas y antenas.

También, se solicitó informes a la Subsecretaría de Estado y Tributación con relación a los procesados en el caso, sobre los siguientes puntos: RUC activo o inactivo y domicilio legal, obligaciones tributarias y copia de las declaraciones juradas en formato digital e impreso, identificación de empresas vinculadas a las personas físicas y qué carácter, identificación del contador y el correo electrónico registrado.

Por otra parte, remitieron notas para peticionar a la Superintendencia de Bancos la circularización a todas las entidades financieras y bancarias, a fin de que se identifiquen a las entidades con quienes operaron todos los imputados, así como las cuentas y productos utilizados por los investigados. También al INCOOP, Bolsa de Valores y Superintendencia de Seguros.

Pidieron informes a los Registros Públicos, de Propiedad y Automotores sobre los bienes registrados a nombre de todos los imputados de los últimos 5 años. También informes para la Cámara de Senadores y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados sobre la remuneración percibida, con todos los beneficios, por Oscar González Daher y Jorge Oviedo Matto. En lo que respecta a la remuneración de Fernández Lippmann, sus beneficios y actualizaciones desde su nombramiento, se remitió informe al Jurado de Enjuiciamiento.

Los fiscales Francisco Torres y Alcides Corvalán imputaron a Raúl Fernández Lippmann por presunta asociación criminal y cohecho pasivo agravado, junto a su exjefe Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto, imputados por los delitos de asociación criminal, tráfico de influencias y cohecho pasivo agravado.

También están imputados en este caso los abogados Carmelo Caballero y Rubén Silva, por asociación criminal, soborno agravado y tráfico de influencias.

El segundo caso es el de la fiscala Victoria Acuña, donde solo está procesado Fernández Lippmann por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.