Representantes de Paraguay participaron en el “Diálogo Técnico Regional para el Cono Sur: Delitos contra la Administración Pública como Precedentes de Lavado de Activos”, desarrollado en Buenos Aires, Argentina, con el objetivo de fortalecer la cooperación y las capacidades de investigación frente a hechos de corrupción y delitos económicos vinculados al lavado de activos. El encuentro reunió a más de 70 especialistas de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay.
En representación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) participó María del Carmen Benítez, directora general de Personas y Estructuras Jurídicas y de Beneficiarios Finales (DGPEJBF). La dependencia tiene bajo su responsabilidad la administración de los registros de personas y estructuras jurídicas, así como de beneficiarios finales.
Durante las jornadas, Benítez presentó la experiencia paraguaya y explicó las herramientas disponibles para identificar e investigar a los beneficiarios finales de las estructuras jurídicas. El intercambio permitió conocer mecanismos aplicados en los distintos países y compartir experiencias para mejorar las tareas de prevención y detección de delitos financieros.
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La actividad se extendió durante tres jornadas y fue organizada por organismos especializados de Argentina, junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos. Participaron fiscales federales y funcionarios vinculados a la prevención, detección e investigación de delitos económicos y financieros.
Como resultado, se planteó seguir fortaleciendo las redes de trabajo entre fiscalías especializadas, unidades de inteligencia financiera y organismos de control. La cooperación regional fue señalada como un elemento clave para mejorar las capacidades institucionales y avanzar en acciones conjuntas contra la corrupción y el lavado de activos.