La fiscala Belinda Bobadilla imputó al exjefe de Inteligencia de la Senad, Mauro Ruiz Díaz, y a su exesposa Andrea Karina Martí, por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, al no poder justificar movimientos multimillonarios que oscilan los G. 2.802.515.608 en efectivo de origen no justificado.
De acuerdo a la imputación fiscal, el millonario monto de dinero no tendría relación con los ingresos lícitos declarados por la pareja durante su desempeño como funcionarios públicos. La investigación surgió como un desglose de otra causa en la que Ruiz Díaz fue investigado por supuesta frustración de la persecución y ejecución penal.
Del total presuntamente injustificado, G. 1.617.997.445 corresponderían a adquisiciones conjuntas, G. 825.960.400 a operaciones atribuidas exclusivamente a Ruiz Díaz y G. 358.557.763 a operaciones atribuidas únicamente a Martí.
Entre las operaciones analizadas figura la compra de un vehículo Volvo XC60 T8 por USD 85.000, cuyo pago habría sido solventado en un 98 % con efectivo de origen presuntamente ilícito, equivalente a G. 620.604.205. También se investigan operaciones inmobiliarias. Una propiedad adquirida en Villa Elisa durante la comunidad de gananciales fue declarada por G. 170 millones, aunque la Fiscalía sostiene que su valor real habría alcanzado G. 765 millones. Asimismo, Ruiz Díaz habría adquirido otro inmueble por G. 330 millones sin que se identificaran extracciones bancarias que justificaran el pago.
Además, se detectaron transferencias y depósitos realizados por Martí a una cuenta de Ruiz Díaz en la Cooperativa Universitaria por G. 104 millones entre 2019 y 2024, además de pagos y cancelaciones anticipadas de préstamos de Credivill y la conversión de G. 200 millones en un certificado de depósito de ahorro (CDA).Entre otros movimientos figuran la compra de un Peugeot por G. 346.720.000, atribuida a Martí; la adquisición conjunta de un Nissan Qashqai por USD 34.990 y otra cancelación anticipada de un préstamo por G. 63.502.003, atribuida exclusivamente a Martí.