El fiscal Rodrigo Estigarribia, quien lidera la investigación al exgobernador de Central Hugo Javier González, destacó el apoyo por parte de la Fiscalía General del Estado y precisó que no apresurarse para formular una imputación le permitió obtener todos los elementos de prueba. “No nos movemos con el ruido de la imputación, sino con el resultado de la acusación”, aseveró en comunicación con el programa Así son las cosas de Universo 970 AM/Nación Media.
Señaló que los elementos de la investigación apuntan a que el exjefe departamental y otras ocho personas cometieron hechos punibles como lesión de confianza, producción de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal, por lo que se estima que la pena privativa de libertad estaría en torno a los 15 años.
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Estigarribia explicó que los elementos recolectados en la investigación refieren que en el 2020 la Gobernación de Central firmó un desembolso por G. 5.000 millones provenientes de los Fondos de Emergencia para la reactivación económica; esto, sin que hubiese un proyecto.
“Se creó una serie de documentaciones para justificar desembolsos y en realidad se pagó sin que exista ningún proyecto y se trató de justificar con obras que ya existían, también se hicieron inversiones en clubes privados”, detalló.
El fiscal añadió que la investigación determinó que en el esquema hubo participación de varias personas, entre ellos arquitectos, quienes solicitaban las facturas, completaban las rendiciones y daban las instrucciones. Señaló que ahora el caso ya está en instancias del Poder Judicial, estamento que debe determinar la fecha para la audiencia preliminar y posteriormente para el juicio oral.
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Ante cajoneo del caso Atlas evalúan convocar a Emiliano Rolón y fiscales
“Esta no se creará con el fin de perseguir a enemigos políticos, adversarios electorales, de querer manchar reputaciones civiles o políticas”, manifestó el diputado Rodrigo Gamarra tras aprobarse ayer miércoles en la Cámara Baja la creación de una comisión bicameral de investigación de hechos punibles de lavado de activos, contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos.
Entre las principales causas judiciales a ser analizadas por la comisión bicameral se encuentra el presunto caso de lavado de dinero que involucra al extinto expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Nicolás Leoz, y al banco Atlas, de la familia Zuccolillo.
“Esto surgió ante la preocupación que existe ante este constante reclamo que viene realizando una institución tan emblemática como es la Conmebol, todos sabemos del caso que tomó estado internacional, que llevó a la detención de altas autoridades de la FIFA, el proceso que se vivió y lo que ocurrió en los diferentes países con el mismo tema. En comparación a nuestro país, hasta hoy no se ve una voluntad de resolver este tema ni siquiera la devolución del dinero, está todo muy trancado”, dijo al programa “Así son las cosas” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El legislador no descartó que se convoque al titular del Ministerio Público y los agentes fiscales vinculados con la causa. A nivel local se cuestiona que Paraguay es el único país que no logró la recuperación del dinero del fútbol. La causa lleva 7 años sin que el Ministerio Público emita un pronunciamiento acorde con el ejercicio e impulso de la acción penal pública.
“Es ahí donde tomamos esta preocupación para colaborar con la Justicia, recabar información y que eso pueda avanzar. El Congreso es por excelencia la caja de resonancia de los problemas de la gente. Una organización tan importante a través de su presidente está pidiendo a gritos por todos los medios de comunicación respuestas, entonces el Legislativo no puede hacer oídos sordos. Hay que hacer la observación y la diferencia que en este caso nos basamos en hechos reales, en denuncias existentes, contundentes de organizaciones responsables”, explicó el diputado.
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Ante la posibilidad de que el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón, y los agentes fiscales involucrados en la causa sean citados ante la comisión bicameral que deberá tener el respaldo del Senado para su entrada en vigencia, Gamarra sostuvo que “se puede, son alternativas, vías válidas, hay varios caminos que se pueden tomar. Podemos citar a los autores, a las partes. Que no se sienta sola la Conmebol y que se sienta respaldada por los congresistas”.
La Conmebol se encuentra decidida a recuperar los fondos que le pertenecen, cifrados en alrededor de USD 200 millones. Mediante la colaboración de la Justicia de Estados Unidos y Suiza, se recuperaron USD 128 millones hasta la fecha.
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“El Ministerio Público debe pronunciarse”, afirma abogado
El abogado Claudio Lovera se refirió al nuevo urgimiento presentado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) al Ministerio Público sobre el caso del banco Atlas, de la familia Zuccolillo, con Nicolás Leoz del supuesto lavado de dinero.
La Conmebol quiere recuperar los fondos que le pertenecen, alrededor de USD 200 millones, y que desaparecieron de la institución en administraciones anteriores; ya se recuperaron USD 128 millones gracias a la ayuda de la Justicia de EE. UU. y Suiza.
El abogado refirió que se trata del tercer urgimiento, dos por escrito y una en la visita realizada por el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, a la Fiscalía General del Estado, en el cual realizó el mismo pedido, avanzar en las investigaciones.
“Por el momento no tenemos una respuesta oficial del Ministerio Público. Lo que sabemos por los medios de comunicación es un pedido de cooperación que realizó la Fiscalía respecto al cual insistimos, es útil, pero no relevante en el sentido de aportar información imprescindible para el impulso del caso”, dijo en entrevista al programa “Arriba hoy”, de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Agregó que “luego de tres meses del urgimiento escrito, Conmebol entendió pertinente volver a reiterar dicha circunstancia también para graficar el transcurso del tiempo sin motivación, en el sentido de que el Ministerio Público cuenta con información suficiente, pertinente y relevante para pronunciarse”.
Así también, el letrado explicó que se aprovechó la oportunidad del urgimiento escrito para señalar de que es relevante que la Fiscalía se pronuncie sobre este caso, teniendo en cuenta que como se observó ya en un caso anterior el banco Atlas cuando fue requerido respecto a la causa abierta en 2017, la entidad bancaria proporcionó información falsa.
“En el marco de la denuncia anterior de la Conmebol, en medio de una investigación de lavado de dinero, inclusive en un pedido en trámite de extradición de Nicolás Leoz, también por lavado de dinero, proporcionó información falsa al Ministerio Público respecto a las operaciones con Leoz”, apuntó.
CBI TRANSITORIA, CON MEDIA SANCIÓN
El pleno de Diputados aprobó un proyecto de resolución a través del cual se conformará una comisión bicameral de investigación, de carácter transitorio, para indagar sobre hechos punibles de lavado de activos contra el patrimonio del Estado, contrabando y otros delitos conexos.
El proyecto de resolución fue presentado por el diputado Rodrigo Gamarra, en el marco del caso de presunto lavado de dinero que involucra al expresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) Nicolás Leoz y al banco Atlas.
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Villarrica: abogado denuncia que sede de la Fiscalía está en deplorable estado
La sede del Ministerio Público en Villarrica se encuentra en deplorable estado, según denunció un abogado de esta ciudad. El edificio acumula una gran cantidad de basura y algunos muebles en desuso están tirados en el patio de la oficina departamental.
El abogado José David Bogado, miembro del Colegio de Abogados de Villarrica, describió las condiciones en que opera esta filial de la Fiscalía. “Es verdaderamente vergonzoso. Es una situación donde no puede desarrollarse bajo ningún punto de vista la labor tan importante y delicada del órgano investigador”, lamentó.
Explicó que el gremio hace mucho tiempo que viene reclamando e inclusive se ha entregado la inquietud al propio fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
“El pedido que nos hacía él era que tengamos un poco de paciencia que las cosas se irían poniendo en orden y se irían resolviendo. Pero pasaron aproximadamente siete meses y las soluciones no se avizoran. Al contrario, el estado del edificio es cada vez peor”, afirmó el profesional.
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Aseguró que los funcionarios ni siquiera cuentan con insumos de oficina para ejercer sus labores. Tampoco cuentan con elementos de limpieza y entre ellos deben organizarse en pequeños grupos para asear las dependencias. Aparentemente, ni el sanitario funciona, según imágenes socializadas por un medio digital.
“Ellos tienen que comprar sus hojas y sus tintas para tratar de paliar un poco toda la situación para poder dar respuestas a las incesantes requisitorias que a diario recaen ante el Ministerio Público de Villarrica”, remarcó.
Según el denunciante, la información que se maneja en la zona es que el edificio se encuentra en ese estado porque el Ministerio de Economía y Finanzas supuestamente no transfiere los recursos presupuestarios a esta institución.
“Yo no sé si esa puede ser la razón de la ausencia de recursos, pero no existen cupos para combustible, no existen rubros para viáticos. Uno necesita un perito porque debe trasladarse, pero no cuentan con el rubro para el traslado”, se quejó.
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Desaparecieron 461 máquinas de criptominería de la propiedad de exintendente efrainista
El Ministerio Público y funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) intervinieron en el departamento Central una granja ilegal de criptomonedas instalada en la propiedad del exintendente de la ciudad de Villa Elisa y dirigente político del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) Albino González.
En el depósito ubicado sobre la ruta que une a las localidades de Guarambaré con Villeta fue hallado el pasado marzo un total de 461 máquinas de criptomonedas. “La Fiscalía nos apoya bastante en esta lucha en donde nos sentíamos un poco solos, pero ahora ya tenemos un frente común con esta institución, la Policía Nacional y otros entes”, dijo Freddy González, jefe de Asuntos Penales de la Ande, al programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
En tanto, al efectivizarse este martes el procedimiento de incautación por parte de los fiscales se visualizó que las máquinas desaparecieron del local perteneciente al político liberal. Las mismas habían quedado bajo el resguardo de los propietarios, quienes tomaron la decisión de retirarlas del sitio.
González acotó: “Sabemos que la Ande está perdiendo mucho dinero y por ende el pueblo paraguayo está muy perjudicado por este flagelo que últimamente nos está castigando fuertemente en el tema energético. En este procedimiento la Fiscalía solicitó el apoyo a los técnicos de la Ande para poder retirar todo lo que hace a esta criptominería”.
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El funcionario de la entidad eléctrica detalló que anteriormente se procedió a la incautación de tres transformadores de gran porte, quedando otros artefactos como los paneles de refrigeración pendientes de retiro en el citado local. Desde la asesoría legal de la Ande se aguarda que la investigación se extienda hasta González con el objetivo de determinar si se encontraba exento de conocimiento sobre el funcionamiento de la granja ilegal en su depósito.
Del procedimiento de allanamiento también participó González, quien estuvo acompañado de su abogado. El dirigente del efrainismo y también extitular de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) en su defensa afirmó que su local fue arrendado en el mes de enero a un hombre de apellido Acevedo y dos alemanes.
“Todo este caso está en manos de mi abogado, las documentaciones ya están en la Fiscalía. Yo alquilé el local a un tal Acevedo para el funcionamiento de un puerto seco, pero después lo que hicieron ya escapa a mí posibilidad para explicarlo. Me gustaría que sea mi abogado el que responda sobre el curso de los acontecimientos desde el allanamiento del local”, añadió.
Verificación
“Me asignaron como coadyuvante la semana pasada justamente para verificar las máquinas de criptomonedas que estaban en este lugar. El pasado jueves solo encontré 10 máquinas. Entonces, intimé a las personas propietarias supuestamente de estas máquinas para que las entregarán, ya lo hicieron y se encuentran en un depósito”, dijo por su parte la fiscal Olga González.